람동 회장 체포 관련 25조동 규모 프로젝트 배후 기업

1월 2일 오후 단트리 신문 기자들에게 공안부 대변인인 토안소 중장은 수사경찰청이 쩐 반 히엡(람동성 인민위원회 위원장)을 뇌물수수 혐의로 기소하고 임시 구금했다고 밝혔습니다.

조사 과정에서 당국은 Tran Van Hiep 씨가 람동성의 다이닌 도시 상업,관광 및 생태 리조트 프로젝트와 관련하여 뇌물을 받았다는 사실을 밝혀냈습니다.

이전에 이 프로젝트와 관련하여 부패, 경제 및 밀수 범죄에 대한 경찰 수사국(C03, 공안부)은 뇌물 수수 범죄를 수사하기 위해 람동성 수석 검사관인 응우옌 응옥 아인 씨를 체포했습니다.

또한, 정부 부처 산하 감시·감시·민원·신고 처리·부패·밀수·상업 사기·위조품 방지·통제국(1부) 국장인 쩐 빅 응옥(Tran Bich Ngoc) 여사가 공무 수행 중 직권 남용 혐의로 체포되었습니다.

사이공-다이닌 프로젝트는 람동 회장의 체포와 관련이 있습니다.(2023년 7월 촬영 사진: 콩치엠)

사이공 다이닌 회사 소유권 변경 과정

럼동성 득쫑현에 위치한 다이닌 상업·관광·생태 휴양 도시 지역(사이공-다이닌 프로젝트)은 약 3,600헥타르 규모로, 득쫑현 푸호이, 닌자, 따히네, 닌로안 4개 마을에 걸쳐 조성되며, 투자 자본금은 약 25조 VND입니다. 이 프로젝트는 득쫑현의 축소판 하롱베이로 불리는 다이닌 호수 전체를 아우릅니다.

사이공 다이닌 관광 투자 주식회사(사이공 다이닌 회사)가 이 프로젝트의 투자자입니다. 반틴팟 그룹(Van Thinh Phat Group)에서 발생한 사건, 응우옌 까오 찌(Nguyen Cao Tri) 씨와 쯔엉 미 란(Truong My Lan) 씨의 신탁 재산 유용 행위와 관련하여, 공안부 산하 경찰수사국은 이 기업에 대한 정보와 소유권 이전 절차를 자세히 설명했습니다.

이에 따라, 사이공 다이 닌 회사는 람동성 다랏시 3구 동다 거리 9번지에 본사를 두고 있으며, 2010년 1월 7일에 발급된 사업자등록증에 따라 설립 및 운영하고 있습니다. 판 티 호아 여사는 이사회 의장, 이사 및 법적 대리인입니다.

회사 설립 당시 정관자본금은 3,000억 VND였으며, Phuong Nam Trading Company Limited가 2,730억 VND를 출자하고 나머지는 개인 투자자들이 출자했습니다. 2017년 10월 10일, 회사는 7번째 사업자등록을 변경하여 정관자본금을 2조 VND로 증액했습니다.

사이공 다이 닌은 설립 이후 람동성 득쫑구에 위치한 사이공-다이 닌 프로젝트라는 단 하나의 프로젝트에 대해서만 투자 허가를 받았습니다.

트리 씨와 호아 씨의 계약에 따라, 2020년 12월 2일 사이공 다이닌(Saigon-Dai Ninh)은 정관 자본금 100%를 벤탄 홀딩스 그룹(Ben Thanh Holdings Group Joint Stock Company, 트리 씨가 소유한 카펠라 그룹(Capella Group)의 자회사)에 5조 동(VND)에 매각하는 계약을 체결했습니다. 이후 트리 씨는 카펠라 호스피탈리티 컴퍼니 리미티드(Capella Hospitality Company Limited, 카펠라 그룹 자회사)를 통해 이를 다시 매입했습니다.

2020년 12월 28일과 2021년 2월 5일, Capella Hospitality Company는 Saigon Dai Ninh Company의 정관자본의 51%를 인수하기 위해 1조 5,300억 VND를 지불했습니다.

2022년 9월 30일, 트리 씨는 동생 응우옌 까오 득에게 호아 씨의 정관 자본금의 7%를 추가로 매수해 달라고 요청하고 7,000억 VND를 지불했습니다.

트리 씨는 총 자본금의 58%를 소유하고 호아 씨에게 2조 2,300억 동(VND)을 지급했습니다. 지급금은 카펠라 컴퍼니의 내부 자금으로, 사콤은행에서 차입했습니다.

사이공다이닌은 2021년 1월 28일 정관자본금의 58%를 납부한 후 8차 변경을 등록하였고, 법정대리인은 호아 여사에서 트리 씨로 변경되었습니다.

Truong My Lan과의 관계

찌 씨는 사이공 다이닌 회사 주식을 매수한 후, 정관 자본금 100%를 쯔엉 미 란 씨에게 3조 동(VND)에 매각하기로 합의했습니다. 란 씨는 찌 씨에게 5차례에 걸쳐 2천만 달러(4,635억 동)를 입금하고 이체했습니다.

실제로 트리 씨는 100만 달러(약 232억 동)와 1,270억 동을 인정했고, 1,900만 달러는 지급 진행만 기록했을 뿐 실제 돈을 받지 못했습니다.

그러나 란 여사는 나중에 사이공 다이 닌 회사의 주식을 매수하지 않고 트리 씨와 100만 달러(232억 동)의 보증금과 1,270억 동을 추가로 지불하고 반랑 회사의 정관 자본금의 10%를 매수하기로 합의했습니다.

사이공-다이닌 프로젝트를 둘러싼 논란

투자 허가는 2010년 말에 발급되었지만, 13년이 지난 지금도 프로젝트는 아직 완료되지 않았습니다.

2020년 정부 감사원은 사업 운영 중단 및 토지 환수를 요청했습니다. 철회 사유는 투자자가 토지 용도 변경 후 재정적 의무를 이행하지 않았고, 임산물 수집 관련 서류를 준비하지 않았으며, 변경된 임업 용도 지역에 대한 대체림 조성 및 임산자원 보상 의무를 이행하지 않았고, 이미 도로를 건설했다는 것입니다.

사이공-다이닌 프로젝트는 13년이 지났지만 아직 끝나지 않았습니다(2023년 7월 촬영: 콩치엠).

2021년 7월, 정부 감사원은 이 철회 요청을 철회했습니다. 성(省) 인민위원회는 투자자에게 2014년 투자법에 따라 프로젝트 일정을 연장하고 프로젝트를 조정하며, 2013년 토지법에 따라 토지 용도를 연장하는 절차를 진행하도록 지시했습니다. 정부 감사원은 투자자에게 약속대로 프로젝트를 완료하고 승인된 규모에 따라 투자를 집행할 것을 요구했습니다.

이후 사이공 다이닌 회사는 람동성 정부에 프로젝트 진행 상황 및 총 투자액 조정을 검토해 줄 것을 요청했습니다. 투자자는 총 투자액을 25조 동(VND) 이상에서 30조 2천억 동(VND) 이상으로 증액하는 방안을 제안했습니다. 동시에 토지 이용 규모는 변동이 없었습니다.

또한, 이 프로젝트는 수많은 법적 분쟁에 휘말려 있습니다. 2021년 10월, 람동성 재무부는 이 프로젝트로 인해 손실된 산림 면적이 257헥타르가 넘는다고 보고했습니다. 이 중 140헥타르 이상이 2016년 농업농촌개발부에 의해 확인되었습니다. 재무부는 66억 동 이상의 산림 자원 보상금을 승인했으며, 사이공-다이닌 회사는 이 금액을 전액 지불했습니다.

나머지 117ha의 산림 면적은 3,449m³의 보호구역으로 지정되었으며, 해당 부서는 보상금을 120억 VND 이상으로 책정했습니다.

원천: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/cong-ty-dung-sau-du-an-25000-ty-dong-lien-quan-vu-chu-tich-lam-dong-bi-bat-20240103085447209.htm