가상화폐 거래소 폭락, 수만 투자자 10조원대 사기

Hung과 Nga는 가상화폐 거래소에 플레이어를 유치하기 위해 정기적으로 리더 교육을 실시하고 소셜 네트워킹 플랫폼에서 '엄청난 이익, 엄청난 수수료'라는 약속으로 많은 홍보 이벤트를 조직합니다.

5월 28일, 동나이성 경찰은 형사경찰국(C02 - 공안부 ), 하노이시 경찰, 호치민시 경찰 및 박장성, 흥옌성, 빈딘성, 다크락성, 잘라이성의 경찰과 공조하여 가상화폐 거래소를 파괴하고 수만 명을 유인하여 총 10조 VND에 달하는 금액을 사기로 투자하게 했다고 밝혔습니다.

경찰서에 있는 응우옌 꾸옥 훙. 사진: 동나이 경찰

이에 따라 동나이 성 경찰은 200여 일 간의 수사 프로젝트를 수립한 후 5월 19일 C02 및 상기 성·시의 경찰과 협력하여 여러 작업반을 조직하여 5명의 용의자를 동시에 검거했습니다.

이들 중 두 지도자는 응우옌 꾸옥 훙(41세)과 부이 티 탄 응아(34세, 둘 다 하노이 거주)로 확인됐다.

조사를 통해 용의자들은 2023년 2월경 Hung이 20,000 USDT(USDT는 암호화폐로 약 5억 2천만 VND에 해당)에 Matrix Chain이라는 가상화폐에 대한 소프트웨어를 작성하도록 사람을 고용한 다음, Nga에게 사업을 위해 자본을 투자하도록 권유했다고 자백했습니다.

방법은 Matrix Chain 가상화폐 프로젝트에 참여자를 모집하는 것입니다. 참가자는 각각 1 USDT(약 26,000 VND)를 지불해야 합니다.

Hung과 Nga는 선수들을 유치하기 위해 정기적으로 리더들을 위한 훈련을 조직하고 많은 홍보 이벤트를 조직하며, 소셜 네트워크 플랫폼에서 클럽과 그룹 커뮤니티를 만들고 "엄청난 이익, 엄청난 수수료"를 약속합니다.

수만 명이 참여해 10조 VND에 가까운 금액을 투자했습니다.

경찰에 따르면, 헝 앤 응아의 가상화폐 거래소에는 수만 명의 참가자가 모였고, 등록 계좌 수는 13만 8천 개가 넘었으며, 예치금은 3억 9천 4백만 USDT(약 10조 VND)가 넘었습니다.

용의자는 부이 티 탄 응아입니다. 사진: 동나이 경찰

선수들이 돈을 입금하자, 헝과 응아는 여러 가지 술수를 써서 돈을 빼앗았습니다. 두 용의자는 횡령한 돈 중 약 40%를 지도자들에게 지불하는 데 사용했고 5%를 화폐 홍보에 사용했습니다.

훙과 응아는 나머지 55%를 가지고 하노이, 박닌, 호아빈, 훙옌, 타이응우옌에 있는 아파트, 주택, 토지 등 부동산을 모두 매입하여 응아와 응아의 부모에게 주었습니다.

현재 동나이성 수사경찰청은 법률 규정에 따라 피의자에 대한 긴급 수사, 기소 및 처리에 나서고 있습니다.

출처: https://ttbc-hcm.gov.vn/danh-sap-san-tien-ao-lua-dao-hang-chuc-ngan-nguoi-dau-tu-gan-10-000-ti-dong-1018787.html