3월 28일, 호치민시 경찰청은 방금 수사 결론을 내리고 사건 파일을 동급 인민검찰원으로 이관하여 쯩반친(39세, 람동 출신)이 주도한 불법 모래 채굴 조직 및 기타 불법 행위에 연루된 피고인 24명을 기소할 것을 건의했다고 밝혔다.
이 범죄 조직에는 다른 세 명의 용의자도 연루되어 있지만, 수사경찰청은 현재 다른 독립적인 사건을 수사 중이며 추후 처리할 예정이다.
피고인들은 다음과 같은 범죄로 기소될 것으로 제안되었습니다: 자원 개발에 관한 규정 위반; 뇌물 수수; 뇌물 중개; 자금 세탁; 공무 수행 중 직위 및 권한 남용; 범죄를 통해 타인이 취득한 재산 소비; 재산의 사기적 횡령.
앞서 2022년 5월 5일 저녁, 공안부 교통경찰국 제2수색대가 호치민시 칸조구 콘응아 해안 지역을 순찰 및 통제하던 중, 적재 용량 591~1,793톤의 모래 흡입 장비를 장착한 선박 12척이 불법 모래 채굴 활동을 한 것으로 의심되는 것을 발견했습니다.
작업반은 접근하여 기록을 작성했으며, 동시에 롱안성 칸주옥구 밤투안강 합류 지점에 정박해 있는 바지선 3척을 검사했습니다.
공안부 교통경찰국은 이 사건을 호치민시 경찰수사국에 인계하여 수사를 확대하고 권한에 따라 처리하도록 했습니다.
호치민시 경찰은 초기 단계부터 Truong Van Chinh과 다른 두 사람을 "자원 개발에 관한 규정 위반" 혐의로 기소했습니다.
조사 결과, 2022년 2월 초순부터 5월 초순까지 Chinh은 칸지오 지역의 Con Ngua 해역에서 불법 모래 채굴 작업을 조직하고 운영한 것으로 드러났습니다. 여기에는 Hai Duong, Dong Nai, Hai Phong 시 등 여러 성과 도시에 등록 표시가 있는 흡입선 9척이 포함되었습니다.
친과 몇몇 다른 신하들은 불법 모래를 판매하고 운영하기 위해 더 많은 배를 고용했습니다. 친과 배의 선장들은 서로 소통하기 위해 잘로(zalo)라는 조직을 만들었습니다. 동시에 그들은 암호문을 사용하여 조직 내에서 소통하고 지시를 내렸습니다. 예를 들어, 모래를 준설하러 갈 때는 "술 마시러 가자", "불 꺼"라고 문자를 보냈고, 모래를 준설할 수 없는 날에는 "술 그만 마시자"라고 문자를 보냈습니다.
당국의 발각을 피하기 위해, 친은 불법적인 모래 채굴과 소비 시간을 오후 6시부터 다음 날 오전 4시까지로 정했습니다.
수사 확대 과정에서 경찰조사청은 남딘성, 하이퐁성, 하이즈엉성 등 대부분 출신자를 포함해 24명을 추가로 기소했습니다.
이에 따라 경찰수사청은 부이 반 송(민호아 사의 상임부서기, 인민위원회 위원장)과 팜티호아(민호아 사의 인민위원회 부위원장, 하이즈엉 성 킨몬 타운)를 "직위와 권력을 이용하여 공무를 수행한 혐의"로 기소했습니다.
수사 결과, 용의자 송 씨는 채광선 소유주인 쯔엉 티 민 씨의 남편으로 밝혀졌습니다. 민 씨의 채광선이 당국에 의해 억류되었을 때, 송 씨는 팜 티 호아 씨에게 채광선 억류 후 서명된 허가서의 합법화 확인서에 서명하도록 지시했습니다. 이는 모래 준설선 반환 요청 서류의 합법화를 돕기 위한 것이었습니다.
또는 수사경찰청이 사건 당사자들과 관련된 뇌물 수수 및 사기 행위를 해명했듯이, 구체적으로는 모래 채취선이 발견, 검사, 그리고 나포되었을 때, 당사자들은 사람들에게 "사건 수사"를 요청하려 했습니다.
일부 주체는 다른 주체가 모래를 개발하도록 도울 권한도 능력도 없지만, 개인적인 필요를 채우기 위해 다른 주체에게서 돈을 약속하고 협상하고 받기도 합니다.
호치민시 경찰은 또한 Truong Van Chinh과 Truong Van Thang을 "뇌물 제공" 혐의로 기소했고, Bui Van Cuong(41세, 다낭시 출신)을 "뇌물 중개" 혐의로 기소했으며, Trinh Van Hung(45세, 타인호아 출신, 공안부 물류부 전 직원)을 "재산 사기 횡령" 혐의로 기소했습니다.
호찌민시 경찰서는 불법 채굴 활동으로 인한 자금 흐름과 수입원을 조사하고 규명하는 데 집중했습니다. 수사 결과, 일부 관계자의 친인척이 불법 수입의 출처를 은폐한 것으로 밝혀졌습니다. 수사 기관은 2명을 "자금 세탁" 혐의로 기소했습니다.
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