베트남 캐슈넛 산업 기업의 선적물이 UAE 시장으로 수출될 때 분실될 위험이 있다고 협회가 긴급 경고를 발표했습니다.

아랍에미리트(UAE) 두바이에서 동일인, 동일 은행에서 사기 징후가 있는 거래가 잇따라 발생하여 베트남 기업들의 화물 운송이 중단될 위험이 제기되었습니다. 우려스러운 것은 UAE가 베트남의 10대 수출 대상국 중 하나라는 점입니다.

베트남 캐슈넛 협회(VINACAS)의 쩐 후 하우 부사무총장은 방금 캐슈넛 사업체에 공지 제45/TB-HHĐ를 발표하여 아랍에미리트 두바이로의 캐슈넛 수출과 관련된 의심 사기 사건에 대해 알렸습니다.

수출기업들 어려움에 처해

이에 따라 VINACAS는 틴마이(Tin Mai Company, 호치민시에 본사를 두고 후추, 캐슈넛, 커피 등 수출 전문)로부터 지원 요청을 받았습니다. 내용은 다음과 같습니다. 해당 기업은 두바이 알나흐다 마이 타워 1006번지에 본사를 둔 식품 업계 기업과 캐슈넛 판매 계약을 체결했습니다. 전화: +971 43868859, +971586001304; 이메일: [email protected] (전자상거래 플랫폼 이용). 직접 거래 담당자: 나임 초드리(Naeem Chaudhry), 휴대전화/Whatsapp: +971 58 600 1304, 이메일: [email protected].

계약 체결 후, 고객은 틴마이(Tin Mai Company)에 주문 금액의 15%를 선급했습니다. 틴마이는 상품을 인도했고, 2023년 6월 24일 아랍에미리트 자벨알리 항구에 도착했습니다. 상품은 2023년 6월 27일 빈 컨테이너에 담겨 픽업 및 반송되었지만, 틴마이는 아직 선적 금액의 85%를 받지 못했습니다.

Sacombank는 구매자의 은행(임시로 익명)에 지불과 서류 반환을 요청하는 전보 2통(Swift)을 보냈지만 이행되지 않았습니다.

Lô hàng của doanh nghiệp ngành điều Việt Nam có nguy cơ mất trắng khi xuất sang thị trường UAE, Hiệp hội ra cảnh báo khẩn

베트남 캐슈넛 사업은 항상 많은 외국인 사기꾼들의 표적이 됩니다. (출처: 투자신문)

검사 결과, 운송 서류는 물류 업계의 다국적 기업인 DHL이 구매자 은행 보안 담당자에게 전달했지만, 이후 서류가 어디로 갔는지는 알려지지 않았습니다. 한편, 운송 회사는 필요한 서류를 모두 갖추면 상품을 배송하겠다고 밝혔습니다.

VINACAS 부사장인 바흐 칸 누트 씨는 언론과의 인터뷰에서 이 사건은 두바이 금융 센터 한가운데서 발생한 드문 사건이라고 말했습니다.

캐슈넛 산업뿐만 아니라 베트남 후추 및 향신료 협회(VPSA)는 긴급 경고를 통해 후추 및 향신료 산업에서 최소 2개 기업이 비슷한 상황에 직면해 있다고 알렸습니다.

특히, 이 산업에 종사하는 회사들의 보고서에 따르면, 두바이의 동일한 구매자와 동일한 은행에서 사기 행위가 이루어진 흔적이 거래에 나타나, 아랍에미리트의 자벨 알리 항구에서 해당 회사의 화물이 분실되었다고 합니다.

베트남 기업을 사기하기 위한 국제적 공모가 있습니다.

VINACAS는 해당 사건이 고객 또는 구매자 은행의 사기 행위의 징후가 있다고 판단하여 신중한 검토를 진행하고 있습니다. 따라서 관련 기업 지원을 위해 VINACAS는 UAE 베트남 무역관에 즉시 연락하여 지원을 요청하는 것 외에도, VPSA와 협력하여 기업과의 회의를 주선하여 정보를 충분히 파악하고, 이를 바탕으로 베트남 및 UAE 관계 당국에 공식적으로 권고하여 기업에 사건 해결을 위한 검토 및 지원을 제공할 것입니다.

VPSA는 회원들에게 보낸 경고문에서 다음과 같이 단도직입적으로 밝혔습니다. "구매자 측 은행에서 사기 거래가 발생했으며, 해당 업체들이 추심 서류를 발송했습니다. 이 거래에는 은행의 인력 및 거래 운영과 관련된 사기 행위가 포함되어 있었으며, 은행과 구매자 간의 사기적 협력의 흔적이 있었습니다. 따라서 구매자는 대금 지급 없이 선적 서류 원본에 접근할 수 있었으며, 동시에 위 업체들과의 연락을 끊었습니다."

VPSA 문서에는 "이러한 손실은 베트남 기업의 선적에 대한 사기 거래를 조직하고 공모한 (외국) 은행과 구매자의 역할과 공동 책임입니다."라고 명시되어 있습니다.

따라서 VPSA는 회원사가 UAE 시장에서 두바이 고객과 거래할 때 매우 신중할 것을 권고합니다.

UAE는 베트남의 세계 10대 수출국 중 하나이며, 베트남의 중동 및 아프리카 지역에서 가장 큰 무역 상대국입니다.

여러 번 속았지만…

이것은 외국인이 베트남 농산물 수출 기업을 사기하려 시도한 첫 번째 사례가 아니다.

2023년 4월, 알제리의 베트남 무역 사무소가 알제리로의 수출 사기에 대한 경고 전보를 발행한 후, VINACAS와 VPSA는 모두 회원 기업에 동시에 경고를 보냈습니다.

베트남 무역사무소에 따르면, 2022년 8월 베트남 한 회사가 남아프리카공화국에 위치한 중개 회사를 통해 캐슈넛 5개 컨테이너를 알제리로 수출했습니다. 남아프리카공화국 중개 회사는 상품 가격의 10%를 계약금으로 지불했습니다.

그러나 상품이 모스타가넴 항구(알제리)에 도착했을 때, 고객인 Eurl ATS Food Company는 통관 절차를 완료할 수 없었습니다. 그 이유는 이 회사가 2022년 6월부터 알제리 상무부에서 지정한 상업 사기 기업 목록에 포함되어 있었기 때문입니다(이 목록은 알제리에서 발표한 것이 아닙니다).

발송인은 베트남 기업이며, 해운사는 남아프리카 공화국의 중개업체의 요청에 따라 수취인을 알제리의 Eurl Azur Oran Company로 변경하는 절차를 완료했지만, 알제리 세관은 이 회사가 물품 수입, 수취인을 대체업체로 변경 또는 재수출하는 등의 절차를 수행할 법적 능력이 없다는 이유로 이를 수락하지 않았습니다.

규정에 따르면, 선박에서 하역된 후 적격 기업이 수령하지 않은 채 4.5개월 동안 항구에 물품이 방치될 경우, 알제리 세관은 해당 물품을 경매하여 압수합니다. 다행히 알제리 세관으로부터 정보를 받은 VINACAS는 알제리 주재 베트남 무역 사무소에 물품 소유자의 적법성을 입증하는 서류를 제출하도록 요청하고, 경매 취소를 요청하여 물품을 압수했습니다. 그 결과, 알제리 세관은 경매를 취소하고 해당 물품을 베트남 기업으로 반환했습니다.

이전에도 2022년에 VINACAS는 긴급 기자회견을 열어 Kim Hanh Viet Company Limited의 중개를 통해 5개의 베트남 캐슈넛 수출 기업이 이탈리아에 100개의 캐슈넛 컨테이너를 수출하는 계약을 체결했다고 알렸습니다.

상품은 선적되었지만 많은 문제가 발견되었습니다. 상품을 포장했지만 아직 선적하지 않은 일부 업체는 컨테이너 선적을 중단하기 위해 은행에 서류 수집 중단을 긴급히 요청했습니다. 결국 많은 업체와 은행은 700만 달러(미화 약 700만 달러, 약 1,600억 동) 상당의 캐슈넛 컨테이너 36개를 여전히 통제하지 못했습니다.

그 후 수개월 동안 베트남 당국과 이탈리아 베트남 무역 사무소의 협력을 통해 위에 언급된 36개 컨테이너의 소유권이 베트남 기업으로 반환되었습니다.

위의 사례뿐만 아니라, 2020년부터 UAE의 베트남 무역 사무소는 베트남 기업이 UAE에 본사를 둔 여러 기업으로부터 사기 및 기만의 징후가 있는 상품 판매, 구매 및 상거래 계약 체결을 위한 초대를 받는 사례를 지속적으로 접수, 탐지 및 처리하면서 경고를 했습니다.

마찬가지로 2020년부터 네덜란드, 나이지리아, 알제리, 모로코에 있는 베트남 무역 사무소도 이들 시장에서의 사기에 대한 경고를 정기적으로 보냈습니다.

이러한 사기 사건이 발생할 때마다 여러 당국과 전문가들이 수법을 분석하고 경고와 조언을 내놓았습니다. 그러나 베트남 기업들은 여전히 사기에 시달리고 있습니다.

따라서 UAE 시장에서 이번 사건이 발생한 만큼, 전문가들은 베트남 기업들이 예상치 못한 이익을 내는 계약을 '성급하게' 체결하지 않는 것이 이런 상황에 빠지지 않기 위한 가장 중요한 조건이라고 말한다.

산업통상자원부 의 수출입 기업에 대한 참고사항

- 파트너 정보를 신중하게 확인해야 하며, 첫 거래에서는 적정한 계약 금액으로 시도해 보세요. 특히 시장 가격 대비 너무 높거나 낮은 가격의 상품을 요청하는 주문이 있을 경우, 거래 신뢰성을 신중하게 검토해야 합니다.

- 특히 직접 접촉이 불가능하거나 인터넷을 통해 검색할 수 없는 기업의 경우, 호스트 국가의 무역 사무소 등 베트남 대표 기관과 정기적으로 연락하여 파트너의 신뢰성을 검증하세요.

- 파트너는 평판이 좋은 국제 은행에서 개설된 취소불능 신용장을 사용하고 고객의 지급 지연을 제한하도록 요청받아야 합니다. 파트너가 신용장을 개설할 경우, 베트남 은행은 서류를 제출하기 전에 신용장의 진위 여부를 확인하도록 요청해야 합니다.

- D/P 결제의 경우, 베트남 기업은 주문 안전을 위해 보증금 비율을 제공해야 합니다(가급적 50% 이상). D/A 결제(추심 결제 방식)를 사용하거나 Western Union을 통한 송금을 사용해서는 안 됩니다.

- 서비스 제공 은행을 통해 부채를 징수할 수 있는 능력을 높이고, 기업이 수입 파트너와 신용장 발급자에 대한 정보를 찾고 평가할 수 있도록 지원하기 위해 은행 서비스를 이용하는 것을 고려하세요.

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