베트남 캐슈넛 산업 기업의 선적물이 UAE 시장으로 수출될 때 분실될 위험이 있다고 협회가 긴급 경고를 발표했습니다.

아랍에미리트(UAE) 두바이에서 동일인과 동일은행을 통해 발생한 사기성 거래로 인해 베트남 기업들이 선적 물량을 전액 손실할 위험에 처해 있습니다. 더욱 우려스러운 점은 UAE가 베트남의 10대 수출 파트너 국가 중 하나라는 사실입니다.

베트남 캐슈 협회(VINACAS)의 트란 후 하우 부사무총장은 아랍에미리트 두바이로의 캐슈넛 수출 과정에서 발생한 것으로 의심되는 사기 사건에 대한 정보를 담은 공고 제45/TB-HHĐ호를 캐슈넛 업계에 발표했습니다.

수출 기업들이 어려움을 겪고 있다.

이에 따라 VINACAS는 호치민시에 본사를 두고 후추, 캐슈넛, 커피 등을 수출하는 Tin Mai Company로부터 다음과 같은 도움 요청을 받았습니다. 이 회사는 두바이 알 나흐다의 마이 타워 1006호에 위치한 식품 회사(전화: +971 43868859, +971 58600 1304, 이메일: [email protected])에 전자상거래 플랫폼을 통해 캐슈넛을 판매하는 계약을 체결했습니다. 담당자는 Naeem Chaudhry 씨이며, 연락처는 +971 58 600 1304, 이메일은 [email protected]입니다.

계약 체결 후, 고객은 주문 금액의 15%를 틴마이 컴퍼니에 선지급했습니다. 틴마이 컴퍼니는 상품을 배송했고, 해당 상품은 2023년 6월 24일 아랍에미리트 제벨 알리 항에 도착했습니다. 상품은 2023년 6월 27일에 인출되었고, 빈 컨테이너는 반납되었습니다. 당시 틴마이 컴퍼니는 선적 금액의 85%를 아직 받지 못한 상태였습니다.

사콤 뱅크 은행은 구매자의 은행(이름은 일시적으로 공개하지 않음)에 대금 지급 및 서류 반환을 요청하는 스위프트 메시지를 두 차례 보냈지만, 구매자 측에서는 이를 이행하지 않았습니다.

베트남의 캐슈넛 사업은 항상 많은 외국 사기꾼들의 표적이 됩니다. (출처: 투자신문)

조사 결과, 국제 물류 회사인 DHL이 구매자 측 은행의 보안 담당자에게 화물 관련 서류를 제출했으나, 해당 서류의 행방은 알 수 없는 것으로 확인되었습니다. 한편, 운송 회사는 필요한 모든 서류가 준비되는 대로 화물을 발송하겠다고 밝혔습니다.

VINACAS의 부회장인 바흐 칸 누트 씨는 언론과의 인터뷰에서 이번 사건은 두바이 금융 중심지 한복판에서 발생한 매우 드문 일이라고 말했습니다.

캐슈넛 산업뿐만 아니라, 베트남 후추향신료협회(VPSA)가 동시에 발표한 긴급 경고에 따르면 후추향신료 산업의 최소 두 개 업체도 비슷한 상황에 직면해 있다고 합니다.

구체적으로, 이 업계 기업들의 보고서에 따르면 두바이의 동일한 구매자와 동일한 은행에서 발생한 사기성 거래로 인해 아랍에미리트 제벨 알리 항구에서 모든 화물이 손실되는 사례가 있었습니다.

베트남 기업들을 속이기 위한 국제적인 공모가 있습니다.

VINACAS는 이번 사건이 고객 또는 구매자 은행의 사기 행위 가능성을 시사한다고 조심스럽게 판단하고 있습니다. 따라서 관련 기업들을 지원하기 위해 UAE 주재 베트남 무역대표부에 즉시 지원을 요청하는 것 외에도, VPSA와 협력하여 해당 기업들과의 회의를 주선하고 모든 정보를 수집한 후, 베트남 및 UAE 관련 당국에 해당 기업들의 사건 해결을 위한 지원 및 검토를 공식적으로 제안할 예정입니다.

VPSA는 회원들에게 보낸 경고문에서 다음과 같이 직설적으로 밝혔습니다. "이번 사기 거래는 해당 업체들이 대금 수령 서류를 보낸 구매자의 은행에서 발생했으며, 은행 직원과 거래 운영 부서가 연루되었고, 은행과 구매자 간의 공모 정황이 드러났습니다. 따라서 구매자는 대금 지급 없이 선적 서류 원본을 확보하는 동시에 해당 업체들과의 관계를 단절했습니다."

"이번 손실은 베트남 기업의 선적물과 관련된 사기 거래를 조직하고 공모한 (외국) 은행과 구매자의 공동 역할과 책임과 관련이 있습니다."라고 VPSA 문서는 명시했습니다.

따라서 VPSA는 회원사들에게 UAE 시장에서 두바이 고객을 상대할 때 극도의 주의를 기울일 것을 권고합니다.

아랍에미리트는 베트남의 세계 10대 수출 파트너 국가 중 하나이며, 중동 및 아프리카 지역에서 베트남의 최대 무역 파트너입니다.

저는 사기를 여러 번 당했지만…

외국인이 베트남 농산물 수출업체를 속이려 시도한 것은 이번이 처음이 아닙니다.

2023년 4월, 베트남 수출입협회(VINACAS)와 베트남 수출입협회(VPSA)는 알제리 주재 베트남 무역대표부가 알제리 수출 시 발생하는 사기 행위에 대한 경고 전문을 발송한 후, 회원사들에게 동시에 경고문을 전달했습니다.

베트남 무역대표부에 따르면, 2022년 8월 한 베트남 기업이 남아프리카공화국에 있는 중개업체를 통해 알제리에 캐슈넛 5컨테이너를 수출했습니다. 남아프리카공화국의 중개업체는 상품 가격의 10%를 계약금으로 지불했습니다.

그러나 고객사인 Eurl ATS Food Company는 알제리 상무부가 2022년 6월부터 무역 사기에 연루된 기업 목록(알제리 정부가 공개하지 않음)에 해당 회사를 등재했기 때문에 알제리 모스타가넴 항에 도착했을 때 세관 절차를 완료할 수 없었습니다.

수하인은 베트남 회사이며, 운송 회사는 남아프리카 공화국의 중개인의 요청에 따라 수하인을 알제리의 Eurl Azur Oran Company로 변경했습니다. 그러나 알제리 세관은 해당 회사가 수입, 수하인 변경 또는 재수출과 같은 절차를 수행할 법적 자격이 없다는 이유로 이를 인정하지 않았습니다.

규정에 따르면, 적격 사업자가 소유권을 주장하지 않고 선박에서 하역된 물품이 항구에 4개월 반 동안 남아 있을 경우, 알제리 세관은 해당 물품을 경매에 부쳐 국고에 귀속시킵니다. 다행히도, 알제리 세관으로부터 정보를 입수한 베트남 상공회의소(VINACAS)는 알제리 주재 베트남 무역사무소에 물품의 정당한 소유자를 증명하는 서류를 제출해 줄 것을 요청하고 경매 취소를 요구했습니다. 그 결과, 알제리 세관은 경매를 취소하고 해당 물품을 베트남 회사에 반환했습니다.

2022년 초, VINACAS는 김한비엣 1인 유한회사의 중재로 베트남 캐슈넛 수출업체 5곳이 이탈리아에 캐슈넛 100컨테이너를 수출하는 계약을 체결했다고 긴급 기자회견을 열어 발표했습니다.

물품은 선적되었지만, 여러 가지 문제가 발견되었습니다. 아직 포장도 하지 않고 운송도 시작되지 않은 물품을 보유한 일부 업체들은 은행에 선적을 중단하고 컨테이너 이동을 막기 위한 서류를 압류해 줄 것을 긴급히 요청했습니다. 결국 많은 업체와 은행들이 700만 달러(약 1,600억 VND) 상당의 캐슈넛 36개 컨테이너에 대한 통제권을 잃었습니다.

이후 수개월에 걸쳐 베트남 당국과 이탈리아 주재 베트남 무역대표부의 협력적인 노력으로 36개의 컨테이너는 베트남 기업 소유로 반환되었습니다.

위의 사례 외에도, 주UAE 베트남 무역대표부는 2020년 이후 UAE에 기반을 둔 일부 업체로부터 상품 매매 제안이나 상업 계약 체결 과정에서 사기 및 기만 행위가 의심되는 사례들을 지속적으로 접수, 적발 및 처리해 왔으며, 이에 대해 경고를 발령해 왔습니다.

마찬가지로, 2020년부터 네덜란드, 나이지리아, 알제리, 모로코에 있는 베트남 무역대표부는 이들 시장에서의 사기 행위에 대해 정기적으로 경고를 발령해 왔습니다.

이러한 사기 사건이 발생할 때마다 수많은 당국과 전문가들이 수법을 분석하고 경고를 발령하며 조언을 제공해 왔습니다. 그럼에도 불구하고 베트남 기업들은 여전히 ​​이러한 사기의 희생양이 되고 있습니다.

따라서 전문가들은 UAE 시장의 현 상황을 고려할 때, 베트남 기업들이 유사한 곤경에 빠지지 않기 위한 첫 번째이자 가장 중요한 조건은 이윤폭이 지나치게 높은 계약에 섣불리 뛰어들지 않는 것이라고 보고 있습니다.

산업통상부 에서 수입 및 수출업체에 드리는 안내 말씀입니다.

- 파트너 정보를 꼼꼼히 확인하는 것이 중요합니다. 첫 거래는 적당한 금액으로 시작하는 것이 좋습니다. 시장 가격에 비해 지나치게 높거나 낮은 제안은 특히 주의 깊게 검토하고 신뢰성을 확인해야 합니다.

- 주재국에 있는 베트남 무역대표부 등 대표 기관과 정기적으로 연락을 유지하여 파트너, 특히 직접 접촉이 없거나 온라인에서만 찾을 수 있는 기업의 신뢰성을 확인하십시오.

- 파트너사들에게 신뢰할 수 있는 국제 은행에 개설된 취소 불가능한 신용장(L/C)을 사용하도록 요청하고, 연체 지급을 최소화하도록 권고하는 것이 좋습니다. 파트너사가 신용장을 개설할 경우, 베트남 은행에 신용장 발급 전에 진위 여부를 확인하도록 요청해야 합니다.

- 선입금(D/P) 방식의 경우, 베트남 기업은 주문의 안정성을 확보하기 위해 계약금 비율(이상적으로는 50% 이상)을 명시해야 합니다. 수금(D/A) 방식이나 웨스턴 유니온 송금은 결제 수단으로 사용해서는 안 됩니다.

- 은행 서비스를 활용하여 채권 회수 가능성을 높이는 방안을 고려하십시오. 은행 서비스 제공은 물론, 수입 파트너 및 신용장 발행자에 대한 정보를 조사하고 평가하는 데 기업을 지원하는 것도 포함됩니다.

원천: https://baoquocte.vn/lo-hang-cua-doanh-nghiep-nganh-dieu-viet-nam-co-nguy-co-mat-trang-khi-xuat-sang-thi-truong-uae-hiep-hoi-ra-canh-bao-khan-235619.html