앤젤 리나 컴퍼니의 대표가 18건의 허위 "유령" 프로젝트를 조작한 혐의로 기소되었습니다.

호찌민시 인민검찰원은 팜 티 투엣 능(42세, 앤젤 리나 부동산 투자 컨설팅 회사 대표), 응우옌 응옥 호앙(37세, 닷 방 호앙 지아 회사 대표, 체포 전 호찌민시 변호사협회 소속 변호사) 및 공범 6명을 "부정 재산횡령" 혐의로 기소하는 절차를 완료했습니다.

체포 당시 용의자 팜 티 투엣 능의 모습.

기소장에 따르면, 누엉과 쩐 티 미 히엔(59세, 호앙 지아 골든 랜드 컴퍼니 이사, 호앙 킴 랜드 부동산 투자 컨설팅 회사 설립)은 타인의 재산을 횡령할 목적으로 주거용지, 조림지, 논 등 다양한 용도의 토지를 매입하기 위해 공모하여 매매 계약을 체결하고 대금의 일부를 지급했으며, 관련 서류를 공증받았다.

히엔 씨는 이후 건축가를 고용하여 해당 부지를 도시형 주거 단지로 설계하고, 전기, 상수도, 배수 시설 등 모든 기반 시설을 포함한 1/500 축척의 도면을 완성했습니다.

이러한 가상 프로젝트에는 주거 지역 이름이 부여되었습니다: Nguyen Thi Tu, Trieu An, Lien Khu 5 - 6, Tay Lan, Bui Thanh Khiet, Hiep Thanh, Xuan Thoi Thuong, Linh Trung University Village, Do Xuan Hop, Huong Lo 11, Pham Hung, Phuoc Long B…

히엔 씨(문서를 들고 있는 사람)는 고객이 토지 구매 대금 환불을 요구하며 회사를 방문했을 때의 상황입니다.

계약을 체결할 법적 주체를 확보하기 위해 누엉과 히엔은 부하들에게 엔젤 리나 회사를 설립하고, 사람들을 고용하여 프로젝트를 홍보하고, "보증금 계약", "자본 출자 계약" 등 다양한 계약 형태로 토지를 판매한 후 그 돈을 횡령하라고 지시했다.

피고들은 고객의 신뢰를 얻고 투자를 유치하기 위해 (존재하지 않는) 주거용 토지에 대한 정책, 프로모션 및 가격 인하를 제공하고, 거래 당시 시장 가치보다 낮은 가격으로 판매하며, 큰 폭의 할인을 제공하고, 토지가 인도되지 않을 경우 보상 및 투자 원금 전액 환불을 약속했습니다.

기소장에 따르면, 누엉, 히엔 및 공범들은 위와 같은 수법을 사용하여 호찌민시의 여러 지역과 현에 18개의 허위 프로젝트를 만들어냈고, 4채의 주택과 관련된 양도 계약을 체결했는데, 그중 3채는 동일 고객에게 판매하여 이를 허위 토지로 분할한 후 589명의 개인과 불법 양도 계약 및 합의를 체결함으로써 8285억 VND 이상을 횡령했습니다.

현재 용의자 히엔은 의무 치료 명령에 따라 치료를 받고 있어 수사 기관은 사건 수사와 용의자에 대한 조사를 잠정 중단했습니다. 히엔의 치료가 완료되면 수사가 재개되고 규정에 따라 기소될 예정입니다.

출처 링크: https://thanhnien.vn/truy-to-giam-doc-cong-ty-angel-lina-lap-18-du-an-ma-lua-dao-185231113171014599.htm