대법원, 회장이 가상자본 선언한 유통사 항소 기각

경찰수사기관은 2024년 초 Nguyen Huu Kha와 Dinh Van Tao에 대한 사건을 기소하고 피고인을 기소하기로 결정했습니다. 출처: CAHG

수사 종료, 검찰 권고

결정에 따르면, 조사 과정에서 피고인인 딘 반 타오와 응우옌 후 카(두 전 회장)가 사기 수법을 사용하고, 자본금을 부풀리고, 위조 문서를 작성하여 탑원을 상장 회사로 만들었다는 것을 입증하는 충분한 증거와 문서가 수집되었습니다.

두 사람은 또한 탑원의 사업 자본 출자 상황에 대한 허위 정보를 공표하기 위해 문서를 합리화하고, 증권거래소에서 투자자들에게 가짜 주식을 판매하여 자산을 유용했습니다.

최고인민검찰원은 피고인의 행위가 형법 제174조에 따른 '재산횡령' 범죄를 구성한다고 확인했습니다.

따라서 형사사건을 기소하기로 한 기존 결정( 하장성 경찰수사경찰청, 2024년 12월 10일자)과 고소를 해결하기로 한 결정(하장성 인민검찰원, 2025년 1월 19일자)은 정당하고 법률에 따른 것입니다.

최고인민검찰원은 최고인민검찰원의 항의를 받아들이지 않기로 결정하고 하장성 인민검찰원의 항의를 해결하기로 한 결정을 지지했습니다.

탑원은 5월 20일 하장성 경찰수사국으로부터 형사수사 종료 통지를 받았다고도 발표했습니다.

이에 따라 2025년 5월 5일 하장성 경찰수사경찰청은 수사를 완료하고 "재산 사기 횡령" 사건 전건을 하장성 인민검찰원에 이관했습니다.

이 사건은 2015년부터 2022년까지 탑원 유통 주식회사에서 발생했으며, 수사 기관은 피고인인 딘 반 타오, 응우옌 후 카, 도 쑤언 롱, 부 타이를 형법 174조 4항에 따른 "재산 사기 횡령" 혐의로 기소하기로 했습니다.

유통부터 '유령' 기업 투자까지

Top One은 2013년에 설립되었으며, 초기 자본금은 30억 VND이고, 2015년 7월부터 TOP 주식을 UPCoM에 상장했습니다.

2016년에는 자본금을 2,535억 VND로 늘린 뒤 투자와 생산으로 사업을 확장했습니다. 그중에는 2,432억 VND를 투자해 남하야채, 과일, 허브가공 주식회사의 모회사가 된 등 주목할 만한 거래도 있습니다.

이 시설은 얼음 가공 및 제조 공장, 과일 및 채소 가공 라인, 주유소, 페리 터미널을 갖추고 있는 것으로 소개됩니다.

또한, 2020년에 Top One은 하장 임업 및 식품 주식회사의 투자 자본 일부를 매각하고 하장 1 축산 주식회사와 하장 2 축산 주식회사에 투자하는 데 집중했습니다.

하지만 조사 결과, 경영진은 이들 회사도 "딘 반 타오와 회사 이사회 전 회장인 응우옌 후 카가 2018년부터 현재까지 회사에서 횡령한 2,432억 VND의 금액을 합법화하기 위한" 유령 회사라는 사실을 알게 되었습니다.

2021년 말, Top One의 경영진은 "우리는 (Nam Ha Company-PV에 대해) 알아보기 위해 남딘성, 응이아흥군, 남디엔 마을 9팀에 갔고, 이 회사가 유령 회사라는 사실을 알게 되었습니다."라고 밝혔습니다.

탑원의 현 경영진은 조만간 횡령한 돈을 회수하기 위한 법적 조치를 취할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 인력을 강화하고 사업 운영으로의 복귀를 위한 구조조정을 실시하고, 제품·재화의 유통 활동을 지속 전개(전통제품 우선)합니다.

탑원은 하노이와 북부 지방에 광범위한 운영 시스템을 갖춘 소비재 유통 분야의 명망 있는 유통업체 중 하나로 자사를 소개합니다. Tribeco Beverage Joint Stock Company, Trung Nguyen Coffee Company, Kim Anh Tea Company의 제품을 유통하는 레벨 1 대리점입니다.

홍푹

출처: https://tuoitre.vn/vien-kiem-sat-toi-cao-bac-khieu-nai-cua-cong-ty-phan-phoi-co-chu-tich-ke-von-ao-20250521234427714.htm