기소된 86명의 피고인 중 쯔엉 미 란(Van Thinh Phat Group 주식회사 이사회 의장)은 "재산 횡령", "신용기관 운영 대출 규정 위반", "뇌물 수수" 등 세 가지 혐의로 기소되었습니다. 검찰은 각 혐의에 대해 피고인의 행위의 본질을 명확히 밝혔습니다.
SCB의 절대 전력
기록에 따르면, 그녀는 사이공상업주식은행(SCB)의 직책을 맡지는 않았지만, 항상 지배주주(SCB 전체 주식의 85%에서 91.5%까지)를 보유하고 있었기 때문에 쯔엉 미 란 씨가 SCB의 모든 활동을 지휘하고 운영하는 절대적인 주주권을 행사했습니다. 란 씨는 여러 수법과 책략을 동원하여 SCB를 이용해 자본을 조달한 후, SCB와 반틴팟 그룹의 주요 임원들을 조직하고 지휘하여 담합하고, 대출을 합법화하는 서류를 작성하여 거액의 자금을 인출하도록 했으며, 그 자금은 대부분 가짜였습니다.
2012년부터 2022년까지 란 씨는 총 1조 VND(100억 VND)가 넘는 2,500건 이상의 대출에 대해 위조 문서, 대출 및 지출을 지시했습니다. 2022년 말까지 1,284건의 대출이 남아 있었고, 미상환 부채는 677조 VND(100억 VND)가 넘었으며, 이는 회수 불가능했습니다. 란 씨의 대출 미상환 원금은 SCB 미상환 대출 23,000건 이상의 총 미상환 원금의 93%를 차지했습니다.
지출된 현금 흐름과 관련하여 SCB는 대출 계획에 따라 개인 및 법인에 지출된 금액이 483명의 개인과 450개의 법인 계좌로 이체되었다고 기록했습니다.
란 여사의 미지급 원금 483조 동이 넘는 1,284건의 대출에 대한 현금 흐름은 SCB의 기존 대출의 경우 57조 동 이상으로 확인되었습니다. SCB 시스템에서 외부로 자금을 이체하는 기관 및 개인은 381조 동이 넘었습니다. SCB 내부에서 자금을 이체하는 기관 및 개인은 5조 2,000억 동이 넘었습니다. 현금을 인출하는 기관 및 개인은 81조 동이 넘었습니다.
SCB에서 자금 인출을 합법화하고 국가 기관의 발각을 피하기 위해 란 여사는 다음과 같이 지시했습니다. SCB의 경우 대출 계획에 따라 자금을 받는 "유령" 회사의 계좌로 자금을 지급하고, 반틴팟 그룹의 부하 직원들에게 가짜 주식을 양도한다는 계약서를 작성하여 "자금 지급"을 실행할 계획을 수립하도록 지시했습니다. 즉, 많은 개인을 SCB에 계좌를 개설하여 인출 계약을 체결하고, 돈을 입금하고, 우회적으로 그룹 내 회사 계좌로 돈을 이체한 후, 마지막으로 란 여사의 용도에 따라 계좌로 돈을 이체하도록 했습니다.
많은 사람들이 Lan 여사가 SCB에서 돈을 인출하도록 도왔습니다.
이 사건에서 SCB 피고인들은 란 씨의 SCB 자금 횡령을 도운 혐의로 기소되었습니다. 첫 번째 피고인은 딘 반 탄(전 SCB 이사회 의장) 씨였습니다. 탄 씨는 2012년부터 2020년까지 란 씨의 권유로 SCB 이사회 의장을 맡았습니다. 탄 씨는 란 씨의 대출 관련 신용 문서에 서명했지만, "유령" 회사와 고용된 개인 명의로 대출을 진행했습니다.
탄 씨는 위와 같은 행위로 란 씨의 범죄 행위를 적극적으로 도운 혐의를 받고 있습니다. 탄 씨는 개인적으로 SCB에 42조 VND 이상의 손실을 초래했습니다. 또한, 탄 씨는 SCB에 99조 VND 이상의 이자 부채 손실을 초래한 혐의도 받고 있습니다.
란 씨의 SCB 자금 횡령을 도운 인물 명단에서 두 번째 인물은 부이 안 중(전 SCB 이사회 의장)입니다. 피고인은 란 씨의 대출 사실을 명백히 알고 있었으며, 반틴팟 그룹은 법적 서류와 대출 절차에 서명만 하고 SCB 자금을 인출했습니다.
란 씨의 지시에 따라 인출 절차가 진행되는 동안 SCB의 각 부서는 고객을 평가하지 않고, 담보를 평가하지 않으며, 대출 옵션에 관심을 두지 않고, SCB의 데이터 시스템에서 별도로 모니터링합니다.
Dung 씨는 SCB에서 근무하는 동안 급여와 휴가 수당 외에도 Lan 씨로부터 SCB 주식 50만 주(약 50억 동)를 받았습니다. 이러한 행위로 Bui Anh Dung 씨는 SCB에 200조 동(약 2조 8천억 동) 이상의 총 손실을 초래한 혐의를 받고 있습니다.
한편, 보 탄 호앙 반(전 SCB 사장), 응우옌 티 투 쑤엉(전 SCB 이사회 의장, 현재 도주 중) 등이 란 씨의 SCB 자금 인출을 도운 것으로 확인되어, SCB에 총 101조 동(VND) 이상의 손실을 초래했습니다. 타 치우 쭝(전 SCB 이사회 부회장)은 총 4조 7천억 동(VND) 이상의 손실을 초래한 혐의로 기소되었습니다.
본 사건에서 피고인 쯔엉 후에 반(Truong Hue Van, 반틴팟 그룹 대표이자 쯔엉미란(Truong My Lan) 씨의 조카딸)은 1조 동(VND) 이상의 배상금과 3,000달러(USD)를 지급했습니다. 추랍(Chu Lap Co, 타임스퀘어 투자 주식회사 이사회 의장, 란 씨의 남편) 씨는 10억 동(VND)의 배상금을 지급했습니다. 도티냔(Do Thi Nhan, 국가은행 산하 은행감독관리총국 제2부 전 국장) 씨는 480만 달러(USD)의 배상금과 100억 동(VND) 이상의 예금 통장 10권을 지급했습니다.
또한, 응우옌 반 훙(전 국가은행 산하 은행감독청 부총감)은 미화 39만 달러를 반환했습니다. 거물 응우옌 까오 찌(반랑(Van Lang) 및 카펠라(Capella) 이사회 의장)는 6,500억 동(VND) 이상과 미화 3,300달러 이상을 지불했습니다. 한편, 피고인 즈엉 떤 쯔억(Tuong Tan Truoc)(뚜엉 비엣(Tuong Viet) 무역생산회사(Tuong Viet Trading and Production Company Limited) 대표이사)은 520억 동(VND) 이상을 지불하고 8,000억 동(VND) 이상을 SCB에 반환했습니다.
도 트룽
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