ຕາມການລາຍງານຂອງ VietNamNet ແລ້ວ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ໄດ້ສຳເລັດການຟ້ອງຮ້ອງເພື່ອດຳເນີນຄະດີ ທ່ານ ໂດ໋ແອງຢຸງ, ປະທານ ກຸ່ມບໍລິສັດ ເຕີນຮ່ວາງມິນ ແລະ ລູກຊາຍຂອງທ່ານ ໂດ໋ຮວ່າງຫວຽດ (ຮອງຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ເສນາທິການ ເຕີນຮ່ວາງມິນ) ພ້ອມດ້ວຍຈຳເລີຍອີກ 13 ຄົນ ໃນຂໍ້ຫາສໍ້ໂກງຊັບສົມບັດ.
ດ່າວຮວ່າງຫວຽດຖືກກັກຕົວແຕ່ວັນທີ 5 ເມສາ 2022. ວັນທີ 19 ກັນຍາ 2023, ຈຳເລີຍຫວຽດຖືກປ່ຽນແທນດ້ວຍມາດຕະການປ້ອງກັນການປະກັນຕົວ.
ໃນຈຳນວນຈຳເລີຍ 15 ຄົນ, ຈຳເລີຍທີ່ກ່າວມານີ້ ຈະຖືກປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນຫ້າມບໍ່ໃຫ້ອອກຈາກບ່ອນຢູ່ອາໃສຄື: ເລທິໄມ (ອະດີດຮອງຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນນະຄອນຫຼວງ, ບໍລິສັດບໍລິການ ແລະ ການຄ້າໂຮງແຮມ ເຕີນຮວ່າງມິນ ຈຳກັດ), ວູເລວັນອານ (ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນນະຄອນຫຼວງ, ສູນບໍລິການ ແລະ ການຄ້າໂຮງແຮມ ເຕີນຮ່ວາງມິນ), ຫົວໜ້າພະແນກການເງິນ ແລະ ບໍລິສັດ ແທນຮ່ວາງມິນ. ບໍລິສັດມິງ), ບຸ່ຍທິຫງອກລານ (ອະດີດຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດບໍລິການທີ່ປຶກສາດ້ານການບັນຊີ ແລະກວດສອບການເງິນຫວຽດນາມ ຈໍາກັດ, ສາຂາພາກເໜືອ) ແລະ ຫງວຽນທິຮັ່ງ (ອະດີດຮອງຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ບໍລິສັດ CPA ຮ່າໂນ້ຍ ).
ປະຈຸບັນ, ຜູ້ຖືກກ່າວຟ້ອງ Do Anh Dung ພວມຖືກກັກຕົວຢູ່ສູນກັກຂັງຕຳຫຼວດແຂວງ ຮ່ານາມ . ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໃນເດືອນສິງຫາ 2022, ທ່ານ ຫວູດິງເລີ໋ນ, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດບໍລິການການຄ້າໂຮງແຮມ ເຕີນຮ່ວາງມິນ ໄດ້ມີການພົບປະກັບນັກລົງທຶນພັນທະບັດ Tan Hoang Minh ເພື່ອຕອບຄຳຖາມກ່ຽວກັບບັນຫາພັນທະບັດວິສາຫະກິດ.
ຕາມທ່ານ Luyen ແລ້ວ, ຖ້າມີການປະກົດຕົວຂອງຜູ້ນໍາກຸ່ມໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດເຊັ່ນ: ທ່ານ Do Hoang Viet ຫຼື Do Anh Dung, ເຂົາເຈົ້າຈະມີບົດບາດສໍາຄັນໃນຂະບວນການຈັດແຈງການເງິນເພື່ອຊໍາລະຄືນນັກລົງທຶນ.
"ພວກຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ມີຄວາມສາມາດຈະອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາຜູ້ນຳຂັ້ນສູງຂອງກຸ່ມຖືກປ່ອຍຕົວເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າຮ່ວມການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຂອງກຸ່ມໂດຍກົງ,”, ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງທ່ານ Tan Hoang Minh ເນັ້ນໜັກວ່າ.
ຕາມຂໍ້ກ່າວຫາ, ເພື່ອອອກພັນທະບັດ, ພວກຈໍາເລີຍໄດ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໃນການສໍ້ໂກງຊັບຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງ, ມີເງື່ອນໄຂທາງດ້ານກົດໝາຍ, ການອອກເອກະສານ, ຂັ້ນຕອນການສະເໜີຂາຍ, ການເຮັດທຸລະກໍາພັນທະບັດ: ປອມແປງການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດໂດຍການລົງນາມໃນສັນຍາຮ່ວມມືລົງທຶນ, ເງິນຝາກ, ການຂາຍຫຼັກຊັບ ແລະ ການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບ.
ພວກຈໍາເລີຍໄດ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບໜ່ວຍງານກວດສອບເພື່ອເຮັດບັນຊີລາຍງານການເງິນຂອງບໍລິສັດອອກພັນທະບັດທັງ 3 ແຫ່ງໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະໃຫ້ຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບການຍອມຮັບຢ່າງຄົບຖ້ວນເພື່ອກໍານົດເງື່ອນໄຂການອອກພັນທະບັດຕາມກົດໝາຍ.
ພວກຈຳເລີຍຍັງໄດ້ເຊັນສັນຍາ “ປອມ” ເພື່ອໂອນພັນທະບັດ ແລະ ແລ່ນກະແສເງິນສົດ “ປອມ”, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ບໍລິສັດ ເຕີນຮວ່າງມິນ ໄດ້ຊຳລະພັນທະບັດ ແລະ ກະແສເງິນສົດຈາກ 3 ບໍລິສັດອອກພັນທະບັດ ຕາມສັນຍາຮ່ວມມືລົງທຶນຫຼາຍສະບັບ; ສ້າງຄຸນຄ່າ “ສະເໝືອນ” ໃຫ້ບັນດາຊຸດພັນທະບັດ, ໃຫ້ຜູ້ຖືພັນທະບັດຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ Tan Hoang Minh.
ນອກຈາກນັ້ນ, ຈໍາເລີຍໄດ້ນໍາໃຊ້ຊັບສິນຈາກສັນຍາຮ່ວມມືການລົງທຶນ "ປອມ" ເປັນຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນ. ຈາກນັ້ນໄດ້ສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ນຳໃຊ້ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ຍີ່ຫໍ້ຂອງບໍລິສັດ ເຕີນຮ່ວາງມິນ ເພື່ອລະດົມ ແລະ ເໝາະສົມດ້ວຍຍອດຈຳນວນເງິນກວ່າ 8.643 ຕື້ດົ່ງ ຈາກນັກລົງທຶນ 6.630 ຄົນ.
ຈໍາເລີຍໄດ້ໃຊ້ເງິນນີ້ເພື່ອຈຸດປະສົງຕ່າງໆ, ບໍ່ແມ່ນເພື່ອຈຸດປະສົງການອອກພັນທະບັດ. ມາຮອດປະຈຸບັນ, ທ່ານ ເຈີ່ນດ້າຍກວາງ ແລະ ລູກຊາຍໄດ້ມີອິດທິພົນໃຫ້ຄອບຄົວ ແລະ ບັນດາອົງການກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງຈ່າຍເງິນກ່ວາ 5.651 ຕື້ດົ່ງເພື່ອແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຂອງຄະດີ.
ຜ່ານການສືບສວນ-ສອບສວນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່, ຄະນະສືບສວນ-ສອບສວນ ໄດ້ເກັບກູ້ເງິນຈາກການຂາຍພັນທະບັດ, ກັກຕົວຜູ້ຖືກຫາ ແລະ ຄອບຄົວຊົ່ວຄາວ; ບໍລິສັດ ເຕີນຮ່ວາງມິນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ຝາກເຂົ້າບັນຊີຊົ່ວຄາວຂອງອົງການສືບສວນ ແລະ ພະແນກບັງຄັບບັນຊາການດຳເນີນຄະດີແພ່ງນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ລວມມູນຄ່າກວ່າ 8.645 ຕື້ດົ່ງ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກຄະດີ.
ໜ່ວຍງານສືບສວນຍັງໄດ້ຍຶດແລະກັກຕົວທຸລະກຳກ່ຽວກັບຊັບສິນລວມ 8 ຫ້ອງ, ເຮືອນ, ທີ່ດິນ; ບັນຊີຫຼັກຊັບ, ແລະຍອດເງິນໃນບັນຊີຂອງຈໍາເລີຍແລະປະຊາຊົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກໍລະນີ.
ທີ່ມາ
(0)