ສະເໜີໃຫ້ດຳເນີນຄະດີອະດີດປະທານ FLC ທ່ານ Trinh Van Quyet ແລະ ຈຳເລີຍ 50 ຄົນ

ກົມຕຳຫຼວດສືບສວນ-ສອບສວນ (C01) ກະຊວງ ປທສ ໄດ້ສຳເລັດການສະຫຼຸບການສອບສວນເພີ່ມເຕີມ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ດຳເນີນຄະດີກັບຈຳເລີຍ 51 ຄົນ ໃນຂໍ້ຫາ “ຫຼອກລວງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ສໍ້ໂກງຊັບສົມບັດ, ເຈດຕະນາເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນປອມ ຫຼື ປົກປິດຂໍ້ມູນໃນການເຄື່ອນໄຫວຫຼັກຊັບ ແລະ ສວຍໃຊ້ໜ້າທີ່ ແລະ ອຳນາດ ເກີດຂຶ້ນໃນຂະນະປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ FLC ແລະ ບໍລິສັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (FLC). ໜ່ວຍ.

ກ່ອນໜ້ານີ້, ໃນເດືອນຕຸລາ 2023, C01 ໄດ້ສໍາເລັດການສະຫຼຸບການສືບສວນ, ສະເຫນີໃຫ້ດໍາເນີນຄະດີກັບຈໍາເລີຍ 21 ຄົນໃນກໍລະນີນີ້ໃນ 2 ກຸ່ມອາດຊະຍາກໍາຄື: ການຫມູນໃຊ້ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບແລະການສໍ້ໂກງຊັບສິນ. ແນວໃດກໍດີ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດໄດ້ສົ່ງຄືນເອກະສານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສືບສວນຕື່ມອີກເພື່ອ "ຮັບປະກັນການດຳເນີນຄະດີ". ໃນລະຫວ່າງການສືບສວນເພີ່ມເຕີມ, C01 ໄດ້ດໍາເນີນຄະດີຈໍາເລີຍ 30 ເພີ່ມເຕີມ.

Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết cùng 50 bị can- Ảnh 1. — ອົງການສືບສວນຕໍາຫຼວດໄດ້ຄົ້ນຫາສໍານັກງານໃຫຍ່ FLC ໃນຕອນແລງຂອງວັນທີ 29 ມີນາ 2022.

ໃນຈຳນວນຈຳເລີຍ 51 ຄົນທີ່ສະເໜີໃຫ້ດຳເນີນຄະດີໃນຄັ້ງນີ້, ຈຳເລີຍ 13 ຄົນຖືກສະເໜີໃຫ້ດຳເນີນຄະດີໃນຂໍ້ຫາຫຼອກລວງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ; ຈຳເລີຍ 23 ຄົນ ຖືກສະເໜີໃຫ້ດຳເນີນຄະດີໃນຂໍ້ຫາສໍ້ໂກງ ແລະ ຊັບຊ້ອນຊັບສິນ; ຈຳເລີຍ 4 ຄົນຖືກສະເໜີໃຫ້ດຳເນີນຄະດີໃນຂໍ້ຫາສວຍໃຊ້ຕຳແໜ່ງ ແລະ ອຳນາດໃນຂະນະປະຕິບັດໜ້າທີ່ທາງການ; ຈຳເລີຍ 3 ຄົນຖືກສະເໜີໃຫ້ດຳເນີນຄະດີໃນຂໍ້ຫາມີເຈດຕະນາເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ປົກປິດຂໍ້ມູນໃນກິດຈະການຫຼັກຊັບ; ຈຳເລີຍ 8 ຄົນໄດ້ຖືກສະເໜີໃຫ້ດຳເນີນຄະດີໃນ 2 ຂໍ້ຫາການຫຼອກລວງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແລະ ການສໍ້ໂກງຊັບສົມບັດ, ລວມທັງທ່ານ Trinh Van Quyet, ອະດີດປະທານກຸ່ມ FLC.

ຕາມການສະຫລຸບການສືບສວນເພີ່ມເຕີມ, ແຕ່ວັນທີ 26 ພຶດສະພາ 2017 ຫາວັນທີ 10 ມັງກອນ 2022, ທ່ານ ກີເຍີນ ໄດ້ຊີ້ທິດໃຫ້ເອື້ອຍ Trinh Thi Minh Hue ແລະຜູ້ຮ່ວມຂະບວນການໝູນໃຊ້ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ 5 ຫຸ້ນຄື AMD, HAI, GAB, FLC, ART, ດ້ວຍເຫດນັ້ນ, ຈິ່ງໄດ້ກຳໄລຢ່າງຜິດກົດໝາຍກວ່າ 723 ຕື້ດົ່ງ.

ສະເໜີໃຫ້ດຳເນີນການຟ້ອງຮ້ອງຈຳເລີຍ 30 ຄົນຕື່ມອີກ ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານ Trinh Van Quyet ຊັກຊວນຫຸ້ນ

C01 ຍັງໄດ້ກໍານົດວ່າແຕ່ 2014 ຫາເດືອນກັນຍາ 2016, ທ່ານ Quyet ຍັງໄດ້ຊີ້ນໍາບຸກຄົນທີ່ເປັນຜູ້ນໍາແລະພະນັກງານຂອງບໍລິສັດ Faros, ບໍລິສັດພາຍໃຕ້ກຸ່ມ FLC; ຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ແລະ ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ຖືຫຸ້ນປະກອບສ່ວນທຶນຮອນ, ປະຕິບັດບັນດາກົນອຸບາຍສ້າງ ແລະ ເຊັນເອກະສານປະກອບທຶນປອມ, ຂະຫຍາຍທຶນສົມທົບໃຫ້ບໍລິສັດ Faros ກ່ວາ 3.102 ຕື້ດົ່ງ, ເພີ່ມທະວີທຶນຮອນຂອງບໍລິສັດຈາກ 1,5 ຕື້ດົ່ງ ຂຶ້ນເປັນກວ່າ 4.300 ຕື້ດົ່ງ; ຈາກນັ້ນ ໄດ້ສ້າງເອກະສານ, ສະເໜີໃຫ້ອົງການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບຂອງລັດ ອະນຸມັດການຂຶ້ນທະບຽນບໍລິສັດສາທາລະນະ, ຈົດທະບຽນບັນຊີເງິນຝາກຫຼັກຊັບ ແລະ ລາຍຊື່ 430 ລ້ານຮຸ້ນ ທີ່ໄດ້ມາຈາກການປະກອບທຶນປອມຂອງບໍລິສັດ Faros ຢູ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ.

ພາຍຫຼັງການຈົດທະບຽນຫຸ້ນຂອງບໍລິສັດ Faros ຢູ່ໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ແຕ່ເດືອນກັນຍາ 2016 ຫາເດືອນມີນາ 2022, ທ່ານ Quyet ແລະຜູ້ກ່ຽວໄດ້ຂາຍຫຸ້ນຫຼາຍກວ່າ 391 ລ້ານຮຸ້ນ ທີ່ໄດ້ມາຈາກການປະກອບສ່ວນທຶນປອມທີ່ຖືຢູ່ບໍລິສັດ Faros, ສ້າງລາຍຮັບໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 4.818 ຕື້ດົ່ງ, ໃນນັ້ນມີນັກລົງທຶນຫຼາຍກວ່າ 3.620 ຕື້ດົ່ງ.

ນອກຈາກບັນດາຜູ້ທີ່ຊ່ວຍທ້າວ ກຸຍເຍີດ ກະທຳຜິດ, C01 ຍັງໄດ້ຊີ້ແຈງເຖິງການລະເມີດຂອງບຸກຄົນທີ່ຂຶ້ນກັບອົງການຄຸ້ມຄອງລັດທີ່ມີອຳນາດໃນການອະນຸມັດຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດຂອງລັດ, ຫຼັກຊັບ ແລະ ບັນຊີຫຼັກຊັບ.

C01 ໄດ້ດຳເນີນຄະດີກັບຈຳເລີຍ 4 ຄົນ ຈາກຕະຫຼາດຫຼັກຊັບນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໃນຂໍ້ຫາກະທຳຜິດຕໍ່ຕຳແໜ່ງ ແລະ ອຳນາດໃນຂະນະປະຕິບັດໜ້າທີ່ທາງການ, ແລະ ຈຳເລີຍ 3 ຄົນຈາກກົມຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບຂອງລັດ (ຄະນະກຳມາທິການຫຼັກຊັບແຫ່ງລັດ) ແລະ ສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບຫວຽດນາມ ໂດຍເຈດຕະນາເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນປອມ ຫຼື ປິດບັງຂໍ້ມູນໃນການເຄື່ອນໄຫວຫຼັກຊັບ.

ດ່ວນ 12 ທ່ຽງວັນທີ 24 ກຸມພາ: ສະເໜີໃຫ້ດຳເນີນຄະດີ ທ່ານ ຈິ້ງວັນເກື່ອງ | ກ່ຽວກັບການຍຶດຄໍາ 200 ແທ່ງໃນກໍລະນີ Alibaba

ແຫຼ່ງທີ່ມາ