ທະນາຄານແຫ່ງລັດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລາຍງານທຸລະກໍາຄໍາທີ່ສົງໃສວ່າມີການຟອກເງິນ

ວັນ​ທີ 13 ມິຖຸນາ​ນີ້, ທະນາຄານ​ແຫ່ງ​ລັດ​ຫວຽດນາມ (SBV) ​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ, ​ໄດ້​ອອກ​ເອກະສານ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ບັນດາ​ຫົວໜ່ວຍ​ທີ່​ມີ​ສິດ​ດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ​ຄຳ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ກວດກາ​ຄືນ​ບັນດາ​ທຸລະ​ກຳ​ທີ່​ສົງ​ໄສ​ວ່າ​ເປັນ​ການ​ຟອກ​ເງິນ.

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=24fHCBhZDJA[/embed]

ພິເສດ, ຍົກສູງປະສິດທິຜົນວຽກງານຕ້ານການຟອກເງິນ, ທະນາຄານແຫ່ງລັດຫວຽດນາມ ໄດ້ອອກເອກະສານ ເລກທີ 4885/NHNN-TTGSNH ສະບັບວັນທີ 12 ມິຖຸນາ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຄ້າຂາຍທອງຄໍາ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊໍາລະເງິນ ກວດກາຄືນບັນດາທຸລະກໍາທີ່ໜ້າສົງໄສ ແລະ ສົ່ງບົດລາຍງານການປະເມີນຄວາມສ່ຽງການຟອກເງິນເຖິງທະນາຄານແຫ່ງລັດກ່ອນວັນທີ 22 ມິຖຸນາ 2015.

ຕາມນັ້ນແລ້ວ, SBV ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາສະຖາບັນສິນເຊື່ອ, ສາຂາທະນາຄານຕ່າງປະເທດ, ອົງການຈັດຕັ້ງການຄ້າ, ວົງເງິນຄໍາ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຕົວກາງການຈ່າຍເງິນ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ກໍານົດຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຟອກເງິນ 2022 ຢ່າງເຂັ້ມງວດ; ດຳລັດສະບັບເລກທີ 19/2023/ນຍ-ຄພສ ລົງວັນທີ 28 ເມສາ 2023 ຂອງ ລັດຖະບານ ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຟອກເງິນ; ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 11/2023/QD-TTg ລົງວັນທີ 27 ເມສາ 2023 ຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ກຳນົດລະດັບທຸລະກຳມູນຄ່າໃຫຍ່ທີ່ຕ້ອງໄດ້ລາຍງານ ແລະ ຖະແຫຼງການສະບັບເລກທີ 09/2023/TT-NHNN ລົງວັນທີ 28 ກໍລະກົດ 2023 ຂອງ ເຈົ້າຄອງນະຄອນ ດ່າໜັງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຕົວເລກ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ທິດທາງຂອງ SBV ໃນເອກະສານເລກທີ 10064/NHNN-TTGSNH ລົງວັນທີ 28 ທັນວາ 2023.

ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນການລາຍງານທຸລະກໍາທີ່ມີຄ່າໃຫຍ່ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 25; ລາຍງານທຸລະກຳທີ່ໜ້າສົງໄສ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 26 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຟອກເງິນ 2022 ແລະ ລາຍງານເພີ່ມເຕີມ (ຖ້າມີ) ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຟອກເງິນ; ລາຍງານ ແລະສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທຸລະກໍາທີ່ໜ້າສົງໄສ.

ສະຖາບັນສິນເຊື່ອ, ອົງການຈັດຕັ້ງການຄ້າຄໍາ, ແລະຕົວກາງການຈ່າຍເງິນທົບທວນ, ປັບປຸງ, ແລະສົ່ງບົດລາຍງານການປະເມີນຄວາມສ່ຽງເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຟອກເງິນ, ການເງິນຂອງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ, ການເງິນຂອງການແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງອາວຸດທີ່ມີຂະຫນາດໃຫຍ່, ລະບຽບການພາຍໃນກ່ຽວກັບການຕ້ານການຟອກເງິນ, ບົດລາຍງານການກວດສອບພາຍໃນຕາມກົດຫມາຍ, ແລະຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງເຈົ້າຫນ້າທີ່ສຸມໃສ່ການຕ້ານການຟອກເງິນ (ຖ້າມີການປ່ຽນແປງໃນກົດຫມາຍຕ້ານການຟອກເງິນ) ກັບກົມຕ້ານການຟອກເງິນ. ແລະຄຳແນະນຳໃນໃບແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 09/2023/TT-NHNN.

ນ້ໍາຖ້ວມ

ທີ່ມາ: https://www.sggp.org.vn/ngan-hang-nha-nuoc-yeu-cau-bao-cao-ve-cac-giao-dich-vang-bi-nghi-ngo-la-rua-tien-post744485.html