ເຈົ້າໜ້າທີ່ຝຣັ່ງ ພວມສືບສວນສອບສວນເຈົ້າໜ້າທີ່ LVMH - ເສດຖະກິດ Bernard Arnault ແລະເສດຖະກິດຣັດເຊຍ Nikolai Sarkisov ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຟອກເງິນ.
ມະຫາເສດຖີ Bernard Arnault ແລະມະຫາເສດຖີລັດເຊຍ Nikolai Sarkisov ແມ່ນ "ຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນເບື້ອງຕົ້ນ" ໃນຂໍ້ກ່າວຫາວ່າມີສ່ວນຮ່ວມໃນ "ທຸລະກໍາທີ່ອາດເປັນການຟອກເງິນ," ຫ້ອງການໄອຍະການປາຣີບອກ CNN . ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໜັງສືພິມ Le Monde ຂອງຝະລັ່ງກໍ່ລາຍງານເລື່ອງນີ້.
ການສືບສວນເບື້ອງຕົ້ນຫມາຍຄວາມວ່າ Arnault ບໍ່ໄດ້ຖືກຖືວ່າເປັນຜູ້ຕ້ອງສົງໄສແລະບໍ່ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າມີຄວາມຜິດໃດໆ. ຫ້ອງການໄອຍະການກ່າວວ່າມັນໄດ້ຮັບບົດລາຍງານຈາກ Tracfin (ອົງການເຝົ້າລະວັງທາງດ້ານການເງິນ ຂອງກະຊວງເສດຖະກິດ ຝຣັ່ງ) ກ່ຽວກັບທຸລະກໍາອະສັງຫາລິມະສັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Arnault ແລະ Sarkisov. ບົດລາຍງານນີ້ໄດ້ຖືກເພີ່ມເຂົ້າໃນການສືບສວນເບື້ອງຕົ້ນທີ່ເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 2022 ແລະກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກໍາຂອງ oligarch ລັດເຊຍໃນປະເທດຝຣັ່ງ.
ມະຫາເສດຖີ Bernard Arnault (ຊ້າຍ) ແລະມະຫາເສດຖີລັດເຊຍ Nikolai Sarkisov. ພາບ: AP, Reuters
Le Monde ກ່າວວ່ານາທີຂ້າງເທິງໄດ້ຖືກສົ່ງໂດຍ Tracfin ໄປຫ້ອງການໄອຍະການ Lyon ໃນເດືອນທັນວາ 2022. ກໍລະນີດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກໂອນ "ຢ່າງໄວວາ" ໄປຫ້ອງການໄອຍະການປາຣີ.
ອີງຕາມບົດບັນທຶກດັ່ງກ່າວ, ບໍລິສັດຂອງ Sarkisov ໄດ້ຊື້ 14 ຊັບສິນຢູ່ໃນລີສອດ Courchevel ຂອງຝຣັ່ງໃນປີ 2018 ໃນລາຄາ 16 ລ້ານເອີໂຣ (17 ລ້ານໂດລາ), ຜ່ານເຄືອຂ່າຍບໍລິສັດທີ່ສັບສົນໃນປະເທດຝຣັ່ງ, Luxembourg ແລະ Cyprus.
ຊື່ຂອງ Sarkisov ບໍ່ປາກົດຢູ່ໃນບັນທຶກໃດໆຂອງບໍລິສັດທີ່ເຮັດການຊື້ເຫຼົ່ານີ້, SNC La Fleche. ອີງຕາມ Tracfin, Sarkisov ເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ແທ້ຈິງຂອງ SNC La Fleche.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, Le Monde ລາຍງານວ່າ SNC La Fleche ຊື້ຊັບສິນອີກສາມອັນໃນພື້ນທີ່ດຽວກັນຈາກບໍລິສັດທີ່ເອີ້ນວ່າ SNC Croix Realty, ສໍາລັບ 2.2 ລ້ານເອີໂຣ. Sarkisov ຍັງຖືກກ່າວວ່າເປັນເຈົ້າຂອງ SNC Croix Realty.
Tracfin ອ້າງວ່າໂດຍຜ່ານບໍລິສັດຂອງຕົນເອງ, ເສດຖີຝຣັ່ງ Bernard Arnault ໄດ້ກູ້ຢືມເງິນ Sarkisov 18.3 ລ້ານເອີໂຣ (19.4 ລ້ານໂດລາ) ເພື່ອປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງຂ້າງເທິງ. ອີງຕາມການ Le Monde, ນາຍຈ້າງຂອງ LVMH ຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ຊື້ La Fleche ໃນເດືອນທັນວາ 2018.
ດັ່ງນັ້ນການສືບສວນແມ່ນສຸມໃສ່ການອະທິບາຍການກະທໍາຂອງ Arnault. "ການປ່ຽນແປງການເປັນເຈົ້າຂອງຊັບສິນເຫຼົ່ານີ້ເບິ່ງຄືວ່າມີຈຸດປະສົງເພື່ອປົກປິດແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງເງິນ, ສັບສົນການເຮັດທຸລະກໍາແລະເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະກໍານົດຜູ້ຊື້ທີ່ແທ້ຈິງ," Trafin ເວົ້າ. ພວກເຂົາເຈົ້າສົງໃສວ່ານີ້ແມ່ນກໍລະນີຂອງ "ການຟອກເງິນ".
Le Monde ໄດ້ອ້າງເຖິງແຫຼ່ງຂ່າວທີ່ໃກ້ຊິດກັບ Arnault ທີ່ກ່າວວ່າທຸລະກໍາ "ປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ". ຜູ້ຕາງຫນ້າຂອງ Sarkisov ຍັງກ່າວວ່າມະຫາເສດຖີລັດເຊຍ "ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ" ໃນທຸລະກໍາເຫຼົ່ານີ້ແລະ "ບໍ່ມີຄວາມສໍາພັນທາງທຸລະກິດ" ກັບ Arnault.
ປະຈຸບັນ, ທ່ານ Sarkisov ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່ຂອງບຸກຄົນທີ່ຖືກລົງໂທດຈາກຝ່າຍຕາເວັນຕົກຫຼັງຈາກຄວາມຂັດແຍ້ງລະຫວ່າງລັດເຊຍ - ຢູເຄຣນ. ລາວຖືຕໍາແຫນ່ງທີ່ສໍາຄັນໃນບໍລິສັດປະກັນໄພ RESO-Garantia (ລັດເຊຍ) ຂອງອ້າຍຂອງລາວ - Sergey. Sarkisov ເປັນມະຫາເສດຖີ, ມີ 1.1 ຕື້ USD ໃນປີ 2014, ອີງຕາມ Forbes.
Arnault ເປັນ CEO ແລະປະທານຂອງອານາຈັກສິນຄ້າຟຸ່ມເຟືອຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ຂອງໂລກ , LVMH. ປະຈຸບັນ, ລາວເປັນຄົນຮັ່ງມີທີ່ສຸດອັນດັບສອງໃນໂລກ ດ້ວຍຊັບສິນ 187 ຕື້ USD, ອີງຕາມ Forbes.
Ha Thu (ຕາມ CNN, Le Monde)
ແຫຼ່ງທີ່ມາ
(0)