Bagaimana AS memulihkan Bitcoin $15 bilion Tran Chi

Chen Zhi, Pengerusi Kumpulan Putera di Kemboja, membina rangkaian dompet yang kompleks untuk menyembunyikan aktiviti pengubahan wang haram menggunakan Bitcoin.

Chen Zhi. Foto: Kumpulan Putera Holding .

Komuniti mata wang kripto menerima berita mengejutkan apabila Jabatan Kehakiman AS mendakwa Chen Zhi, Pengerusi Prince Holding Group (beribu pejabat di Kemboja), atas tuduhan menjalankan rangkaian penipuan dalam talian global, pengubahan wang haram, dan menggunakan buruh paksa.

Butiran ketara dalam kes itu datang daripada jumlah mata wang kripto yang dirampas, termasuk 127,271 BTC, yang kini bernilai kira-kira $15 bilion . Ini adalah jumlah Bitcoin terbesar yang pernah dirampas oleh pihak pendakwa.

"Ini adalah rampasan aset maya terbesar dalam sejarah," Jabatan Kehakiman AS menegaskan dalam satu kenyataan rasmi. Wang itu dipercayai datang daripada aktiviti penipuan seperti "penyembelihan babi," kemudian dicuci melalui rangkaian kompleks perniagaan yang sah, syarikat shell, dan operasi perlombongan Bitcoin berskala besar.

Tanda-tanda yang mencurigakan

Menurut rekod Jabatan Kehakiman AS, Chen memegang pelbagai kewarganegaraan termasuk China, Kemboja, Cyprus, Vanuatu... dan memegang jawatan Pengerusi Kumpulan Putera. Pada zahirnya, ini adalah hartanah, perkhidmatan kewangan dan kumpulan pengguna. Walau bagaimanapun, aktiviti yang paling menguntungkan datang daripada kompleks penipuan menggunakan buruh paksa di Kemboja.

Kebanyakan penipuan datang dari bentuk "menyembelih babi". Dalam hal ini, penipu membina hubungan palsu di Internet, mewujudkan kepercayaan dan kemudian memikat mangsa untuk melabur dalam pertukaran palsu dan platform dompet.

Dokumen itu menuduh Chen menguruskan secara langsung pertubuhan penipuan, memegang rekod yang menyebut dengan jelas bentuk "penyembelihan babi". Orang ini juga menyimpan buku nota yang merekodkan senario penipuan, menyasarkan mangsa di banyak negara seperti Vietnam, Rusia, China, Eropah...

Pada 2018, penipuan haram dan "penyembelihan babi" Kumpulan Putera membawa masuk kira-kira $30 juta sehari, dicuci melalui rangkaian kompleks untuk menyembunyikan asal-usulnya.

Pendakwa raya berkata Chen Zhi menyimpan gambar yang menggambarkan "kaedah kekerasan" Prince Group untuk melatih pekerja melakukan penipuan (gambar di atas). Foto: Rekod Mahkamah Pejabat Peguam A.S.

Menurut rekod, keuntungan haram itu digunakan untuk membiayai operasi perlombongan mata wang kripto berskala besar, melibatkan beberapa syarikat seperti Warp Data Technology (berpangkalan di Laos) dan Lubian (berpangkalan di China).

"Untuk sementara waktu, Lubian mempunyai operasi perlombongan Bitcoin keenam terbesar di dunia . Chen pernah berkata bahawa keuntungan adalah besar disebabkan kos yang rendah, bermakna modal operasi perniagaan ini datang daripada wang yang ditipu daripada mangsa Kumpulan Putera," dokumen itu menyatakan.

Antara November 2022 dan Mac 2023, Warp Data menerima lebih daripada $60 juta daripada Hing Seng, syarikat shell yang digunakan untuk membuat pembayaran, termasuk kepada pengarah Awesome Global dan pasangan mereka, dan untuk membeli barangan mewah berjuta-juta dolar seperti jam tangan Rolex dan lukisan Picasso.

Chen dan konspirator bersamanya juga menggabungkan keuntungan yang diperoleh secara haram dengan Bitcoin yang baru dilombong untuk mengaburkan asal usul mereka. Sebagai contoh, alamat Lubian menerima sejumlah besar wang daripada sumber yang tidak berkaitan dengan perlombongan, dengan perkadaran Bitcoin baharu dalam dompet Lubian hanya kira-kira 30%.

Tindakan yang canggih

Kebanyakan Bitcoin yang baru dilombong telah dipindahkan ke dompet bukan jagaan (dipegang oleh Chen), yang juga menerima dana bukan perlombongan daripada platform pertukaran mata wang kripto Exchange-2.

Dalam kes itu, Exchange-2 ialah pertukaran terpusat yang digunakan oleh Chen dan konspirator bersamanya untuk memindahkan mata wang kripto. Aktiviti pengubahan wang haram melibatkan pemindahan dana daripada Exchange-2, membahagikannya ke beberapa dompet, dan kemudian menggabungkannya dan mencampurkannya dengan Bitcoin yang baru dilombong.

Rajah menunjukkan wang daripada kumpulan perlombongan bitcoin dibahagikan kepada 22 alamat dompet, disatukan ke alamat lain dan kemudian dipindahkan ke dompet peribadi Chen. Foto: Jabatan Kehakiman AS .

Chen dan rakan-rakannya menggunakan pelbagai lapisan teknik pengubahan wang haram untuk menyembunyikan asal usul mereka. Syarikat Shell telah ditubuhkan seperti FTI, Amber Hill Ventures, LBG, dan membuka akaun bank di AS dengan menipu aktiviti perniagaan dan sumber pendapatan.

Dana yang diperoleh secara haram telah dipindahkan melalui bursa berpusat, seperti Exchange-1 dan Exchange-2. Exchange-1, yang berpangkalan di China, digambarkan sebagai "digemari oleh penjenayah asing" kerana ia tidak bekerjasama dengan kerajaan AS dan menyembunyikan transaksi.

Berdasarkan rekod, mata wang kripto dibahagikan kepada berpuluh-puluh, malah ratusan dompet. Mereka kemudiannya dikumpulkan ke dalam beberapa dompet tidak dihoskan yang dipegang oleh Chen.

Wang daripada Exchange-2 juga dibahagikan antara 27 alamat dompet, digabungkan ke dalam dompet lain dan kemudian dipindahkan ke dompet peribadi Chen. Foto: Jabatan Kehakiman AS .

Gambar rajah daripada Biro Penyiasatan Persekutuan (FBI) AS menunjukkan bahawa wang daripada kumpulan perlombongan Bitcoin dibahagikan kepada 22 alamat dompet yang berbeza, kemudian disatukan menjadi satu alamat dan dipindahkan ke dompet Chen.

Begitu juga, syiling daripada Exchange-2 dibahagikan kepada 27 alamat dan kemudian digabungkan ke alamat lain, membentuk corak transaksi yang kompleks.

Perlu diperhatikan bahawa urus niaga dihantar dalam jumlah dan masa yang sama. Persamaan menunjukkan bahawa bitcoin daripada Exchange-2 (wang penipuan) sengaja dipindahkan untuk meniru urus niaga daripada kumpulan perlombongan bitcoin, mewujudkan ilusi bahawa semua wang dalam dompet datang daripada operasi perlombongan biasa, menyembunyikan baki sumber dana haram.

Bagaimana FBI Merampas Bitcoin

Pegawai FBI menegaskan bahawa dana yang dirampas bukan di bursa, tetapi disimpan dalam dompet Chen.

Untuk mengesan dana itu, agensi itu mengenal pasti sumber utama dana untuk 25 dompet peribadi Chen. Dana terutamanya datang daripada dua sumber: operasi perlombongan bitcoin (melalui Data Lubian dan Warp), serta pemindahan tidak langsung daripada dompet pertukaran terpusat ke dompet yang dikawal oleh syarikat shell.

Ejen FBI mengumpulkan 25 alamat kepada 13 kelompok (Indeks Kluster-1 hingga Indeks Kluster-13) berdasarkan masa dan nilai transaksi yang serupa. Proses pemisahan dan pengumpulan dana telah dimodelkan oleh FBI sebagai rangkaian dompet jagaan dan bukan jagaan, yang disahkan oleh agensi itu sebagai "penunjuk jelas aktiviti pengubahan wang haram."

Masa dan nilai transaksi menerima wang daripada kemudahan perlombongan bitcoin dan Exchange-2. Foto: Jabatan Kehakiman AS .

FBI menunjukkan bahawa separuh daripada bitcoin yang dirampas (kira-kira 61,230 BTC) telah dipindahkan ke dompet peribadi Chen melalui tiga kumpulan transaksi utama, termasuk urus niaga daripada teknik pemisahan/penghimpunan syiling dan pencampuran syiling daripada perlombongan dan keuntungan haram.

Bukti dalaman juga menunjukkan aktiviti pengubahan wang haram oleh Chen dan konspirator bersamanya, termasuk dokumen yang secara jelas merujuk kepada "pencucian BTC."

Menurut pemfailan, bitcoin yang dirampas tidak lagi dalam 25 dompet peribadi Chen, tetapi kini disimpan dalam alamat yang dikawal oleh kerajaan AS. Mengenai cara Bitcoin dirampas, dokumen itu menyatakan bahawa Chen "secara peribadi mengekalkan alamat dompet dan frasa benih yang dikaitkan dengan kunci peribadi setiap dompet."

Walaupun ia tidak menyatakan bagaimana, semasa penyiasatan dan carian, FBI mempunyai keupayaan untuk merampas secara fizikal peranti storan seperti komputer, cakera keras... atau buku Chen yang berkaitan dengan kunci peribadi dan frasa benih Chen. Dengan data ini, kerajaan AS boleh memindahkan wang ke alamat selamat.

Sumber: https://znews.vn/cach-my-thu-hoi-15-ty-usd-bitcoin-cua-tran-chi-post1594720.html