Bagaimana AS mendapatkan semula Bitcoin bernilai $15 bilion daripada Tran Chi.

Chen Zhi, pengerusi Prince Group di Kemboja, membina rangkaian dompet yang kompleks untuk menyembunyikan aktiviti pengubahan wang haram menggunakan Bitcoin.

Chen Zhi. Foto: Prince Holding Group .

Komuniti mata wang kripto digegarkan oleh berita bahawa Jabatan Kehakiman AS telah mendakwa Chen Zhi, pengerusi Prince Holding Group (yang berpangkalan di Kemboja), atas tuduhan mengendalikan sindiket penipuan dalam talian global, pengubahan wang haram dan menggunakan buruh paksa.

Satu butiran penting dalam kes ini datang daripada jumlah mata wang kripto yang dirampas, yang berjumlah 127,271 BTC, yang kini bernilai kira-kira $15 bilion . Ini merupakan jumlah Bitcoin terbesar yang pernah dirampas oleh pendakwa raya.

"Ini merupakan rampasan aset maya terbesar dalam sejarah," tegas Jabatan Kehakiman A.S. dalam satu kenyataan rasmi. Dana tersebut dipercayai berasal daripada aktiviti penipuan seperti penipuan "piggy bank", yang kemudiannya digelapkan melalui rangkaian perniagaan sah yang kompleks, syarikat shell dan operasi perlombongan Bitcoin berskala besar.

Tanda-tanda yang mencurigakan

Menurut rekod Jabatan Kehakiman A.S., Chen memegang pelbagai kewarganegaraan termasuk Cina, Kemboja, Cyprus dan Vanuatu, dan berkhidmat sebagai Pengerusi Prince Group. Secara zahirnya, ia merupakan konglomerat hartanah, perkhidmatan kewangan dan barangan pengguna. Walau bagaimanapun, operasinya yang paling menguntungkan berpunca daripada kompleks penipuan yang menggunakan buruh paksa di Kemboja.

Kebanyakan penipuan melibatkan "penyembelihan babi," satu amalan di mana penipu membina hubungan palsu dalam talian, memperoleh kepercayaan dan kemudian memperdaya mangsa untuk melabur dalam bursa penipuan atau platform e-dompet.

Dokumen-dokumen tersebut mendakwa bahawa Chen secara langsung menguruskan operasi penipuan tersebut, memiliki rekod yang secara jelas menyebut skim "penyembelihan babi". Dia juga menyimpan buku nota yang mengandungi skrip penipuan, menyasarkan mangsa di pelbagai negara termasuk Vietnam, Rusia, China dan Eropah.

Pada tahun 2018, penipuan "penyembelihan babi" dan aktiviti haram lain menjana kira-kira $30 juta sehari untuk Prince Group. Wang itu telah diubah suai melalui rangkaian canggih yang direka untuk menyembunyikan asal usulnya.

Pendakwa raya berkata Chen Zhi menyimpan ilustrasi "kaedah ganas" Prince Group untuk melatih penipunya (gambar di atas). Foto: Rekod mahkamah, Pejabat Peguam Negara A.S.

Menurut rekod, keuntungan haram tersebut digunakan untuk membiayai operasi perlombongan mata wang kripto berskala besar yang melibatkan beberapa syarikat seperti Warp Data Technology (berpangkalan di Laos) dan Lubian (berpangkalan di China).

“Buat seketika, Lubian mempunyai operasi perlombongan Bitcoin keenam terbesar di dunia . Chen pernah berkata bahawa keuntungannya sangat besar disebabkan oleh kos yang rendah, yang bermaksud bahawa modal operasi perniagaan ini datang daripada wang yang ditipu daripada mangsa Prince Group,” kata dokumen itu.

Dari November 2022 hingga Mac 2023, Warp Data menerima lebih $60 juta daripada Hing Seng, sebuah syarikat shell yang digunakan untuk memudahkan pembayaran, termasuk kepada Ketua Pegawai Eksekutif dan isterinya Awesome Global, dan untuk membeli barangan mewah bernilai berjuta-juta dolar, seperti jam tangan Rolex dan lukisan Picasso.

Chen dan rakan subahatnya juga menggabungkan keuntungan haram dengan Bitcoin yang baru dilombong untuk menyembunyikan asal usulnya. Contohnya, alamat Lubian menerima sejumlah besar wang daripada sumber yang tidak berkaitan dengan operasi perlombongan, dan peratusan Bitcoin baharu dalam dompet Lubian hanya kira-kira 30%.

Tindakan yang canggih

Kebanyakan Bitcoin yang baru dilombong dipindahkan ke dompet bukan kustodian (dipegang oleh Chen). Di sinilah dana yang tidak berkaitan dengan operasi perlombongan diterima, yang berasal dari platform pertukaran mata wang kripto Exchange-2.

Dalam kes itu, Exchange-2 merupakan sebuah bursa berpusat yang digunakan oleh Chen dan rakan subahatnya untuk memindahkan mata wang kripto. Aktiviti pengubahan wang haram melibatkan pemindahan dana daripada Exchange-2, membahagikannya ke beberapa dompet, kemudian menyatukan dan mencampurkannya dengan Bitcoin yang baru dilombong.

Gambar rajah menunjukkan bahawa dana daripada kumpulan perlombongan bitcoin dibahagikan kepada 22 alamat dompet, digabungkan ke alamat lain, dan kemudian dipindahkan ke dompet peribadi Chen. Foto: Jabatan Kehakiman AS .

Chen dan rakan subahatnya menggunakan pelbagai lapisan teknik pengubahan wang haram untuk menyembunyikan sumber dana mereka. Syarikat-syarikat Shell seperti FTI, Amber Hill Ventures dan LBG telah ditubuhkan, membuka akaun bank di AS dengan mempersembahkan aktiviti perniagaan dan sumber pendapatan secara mengelirukan.

Dana haram tersebut dipindahkan melalui bursa berpusat, seperti Exchange-1 dan Exchange-2. Exchange-1, yang berpangkalan di China, digambarkan sebagai "digemari oleh penjenayah asing" kerana kekurangan kerjasama dengan kerajaan A.S. dan keupayaannya untuk menyembunyikan transaksi.

Berdasarkan rekod, mata wang kripto tersebut telah dipecahkan dan disebarkan kepada berpuluh-puluh, malah beratus-ratus, dompet. Ini kemudiannya digabungkan menjadi beberapa dompet tidak dihoskan yang dipegang oleh Chen.

Wang daripada platform Exchange-2 juga dibahagikan antara 27 alamat dompet, digabungkan ke dalam dompet lain, dan kemudian dipindahkan ke dompet peribadi Chen. Foto: Jabatan Kehakiman AS .

Gambar rajah FBI menunjukkan bahawa wang daripada kumpulan perlombongan Bitcoin telah dibahagikan antara 22 alamat dompet yang berbeza, kemudian digabungkan menjadi satu alamat dan dipindahkan ke dompet Chen.

Begitu juga, dana daripada Exchange-2 telah dibahagikan kepada 27 alamat dan kemudian digabungkan ke alamat lain, mewujudkan model transaksi yang kompleks.

Terutamanya, transaksi tersebut dihantar dengan jumlah dan masa yang hampir sama. Persamaan ini menunjukkan bahawa bitcoin daripada Exchange-2 (penipuan) sengaja dipindahkan untuk meniru transaksi daripada dana perlombongan bitcoin, mewujudkan ilusi bahawa keseluruhan jumlah dalam dompet berasal daripada operasi perlombongan yang sah, menyembunyikan baki dana haram.

Bagaimana FBI merampas Bitcoin.

Pegawai FBI menekankan bahawa dana yang dirampas itu tidak berada di bursa, tetapi disimpan di dompet Chen.

Untuk mengesan dana tersebut, agensi tersebut mengenal pasti sumber utama wang untuk 25 dompet peribadi Chen. Sumber utama dana adalah dua: operasi perlombongan bitcoin (melalui Lubian dan Warp Data), dan pemindahan tidak langsung dari dompet di bursa berpusat ke dompet yang dikawal oleh syarikat shell.

Ejen FBI mengumpulkan 25 alamat kepada 13 kelompok (Indeks Kelompok-1 hingga Indeks Kelompok-13) berdasarkan masa dan nilai transaksi yang serupa. FBI memodelkan proses pemisahan dan penyatuan dana sebagai rangkaian antara dompet kustodian dan bukan kustodian. Agensi itu mengesahkan ini sebagai "petunjuk jelas aktiviti pengubahan wang haram."

Masa dan nilai transaksi yang menerima dana daripada operasi perlombongan bitcoin dan Exchange-2. Imej: Jabatan Kehakiman A.S.

FBI membuktikan bahawa separuh daripada bitcoin yang dirampas (kira-kira 61,230 BTC) telah dipindahkan ke dompet peribadi Chen melalui tiga kumpulan transaksi utama, termasuk transaksi yang melibatkan teknik pemecahan/penyatuan syiling dan pencampuran dana yang dilombong dan diperoleh secara haram.

Bukti dalaman juga mendedahkan aktiviti pengubahan wang haram oleh Chen dan rakan subahatnya, termasuk dokumen yang secara jelas menyebut "pencucian BTC".

Menurut rekod, bitcoin yang dirampas tidak lagi berada dalam 25 dompet peribadi Chen, tetapi kini disimpan dalam alamat yang dikawal oleh kerajaan AS. Berkenaan kaedah penyitaan, dokumen tersebut menyatakan bahawa Chen "menyimpan secara peribadi alamat dompet dan frasa benih yang berkaitan dengan kunci peribadi setiap dompet."

Walaupun kaedahnya tidak dinyatakan secara khusus, semasa siasatan dan penggeledahan, FBI berpotensi merampas peranti storan seperti komputer, cakera keras atau rekod Chen yang mengandungi kunci peribadi dan frasa permulaannya. Dengan data ini, kerajaan AS boleh memindahkan dana ke lokasi yang selamat.

Sumber: https://znews.vn/cach-my-thu-hoi-15-ty-usd-bitcoin-cua-tran-chi-post1594720.html