Menurut kesimpulan penyiasatan, Syarikat Saham Bersama Perdagangan Perunding Pelaburan Bach Khoa Viet (Syarikat Bach Khoa Viet) mempunyai modal piagam sebanyak 468 bilion VND, termasuk banyak pemegang saham, di mana Cik Tran Thi Loan Phuong merupakan Pengerusi Lembaga Pengarah dari September 2010 hingga Oktober 2019.

Pada penghujung tahun 2012, Cik Phuong bertemu Encik Nguyen Loc An, yang ketika itu merupakan Timbalan Pengarah Jabatan Pasaran Dalam Negeri (Kementerian Perindustrian dan Perdagangan), yang bertanggungjawab ke atas sektor petroleum dan gas. Encik An memberitahu Cik Phuong bahawa jika dia ingin menjalankan perniagaan petroleum, dia akan membantunya.

Pada awal tahun 2013, Cik Phuong menelefon Encik An untuk meminta bantuan daripada Syarikat Bach Khoa Viet untuk menjalankan stesen minyak. Pada masa itu, Encik An mengarahkan Cik Phuong untuk menubuhkan entiti sah untuk berdagang gas petroleum cecair, dan menyewa stesen minyak sedia ada untuk menjalankan perniagaan kecil-kecilan terlebih dahulu.

Mengikut arahan Encik An, Cik Phuong menyewa sebuah stesen minyak di Daerah Binh Thanh (HCMC) dan menjadi ejen untuk Syarikat Thai Son. Pada awal 2015, Syarikat Bach Khoa Viet memohon kepada Kementerian Perindustrian dan Perdagangan untuk mendapatkan lesen untuk mengedar petrol. Pada masa itu, Encik Nguyen Loc An telah ditugaskan untuk menjadi Ketua Pasukan Pemeriksa untuk memeriksa keadaan sebenar Syarikat Bach Khoa Viet.

IMG_AE95499D9E90 1.jpg
Encik Nguyen Loc An. Foto: Kementerian Keselamatan Awam

Semasa proses pemeriksaan sebenar sebelum pemberian sijil kelayakan bertindak sebagai pengedar petroleum kepada Syarikat Bach Khoa Viet, Cik Phuong pergi berjumpa Encik An di Rumah Tamu Kementerian Perindustrian dan Perdagangan untuk meminta sokongan bagi membantu Syarikat Bach Khoa Viet mendapatkan lesen itu tidak lama lagi.

Selepas menerima, Encik An telah diberikan 200 juta VND oleh Cik Phuong dan pada Februari 2015, Syarikat Bach Khoa Viet telah diberikan Sijil kelayakan menjadi pengedar petroleum oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan.

Sekitar Ogos 2015, Cik Phuong pergi ke rumah Encik An sekali lagi untuk meminta bantuan dalam urusan syarikat. Semasa perbualan itu, bekas Timbalan Pengarah itu berkata bahawa dia bercadang untuk membeli rumah yang lebih besar, tetapi tidak mempunyai wang yang mencukupi dan mencadangkan supaya Cik Phuong membantunya membeli rumah itu. Pada ketika itu, Cik Phuong mengangguk setuju kerana dia tahu bahawa dengan bantuan Encik An, Syarikat Bach Khoa Viet boleh dinaik taraf menjadi peniaga utama dalam eksport dan import petroleum.

Pada awal September 2015, Encik Nguyen Loc An menelefon Cik Phuong untuk meminta 9 bilion VND untuk membeli rumah, dan memberitahu Cik Phuong untuk memindahkan wang itu ke akaun isterinya. Akaun isteri En. An kemudian menerima 9 bilion VND penuh pada September 2015.

Bagaimanapun, Syarikat Bach Khoa Viet tidak diberikan lesen untuk mengeksport dan mengimport petrol kerana tidak memenuhi syarat. Pada masa itu, Encik An menasihati dan membimbing Cik Phuong untuk mencari jalan untuk menghalalkan syarat pelesenan.

Pada Mei 2016, Encik Nguyen Loc An adalah Ketua Pasukan Pemeriksaan untuk syarat pemberian Lesen untuk perniagaan import dan eksport petroleum Syarikat Bach Khoa Viet. Pasukan Pemeriksa tidak memeriksa sepenuhnya kapasiti sebenar tetapi mewujudkan keadaan semasa proses pemeriksaan, mengatur jadual pemeriksaan, menandatangani minit pemeriksaan dan melaporkan.

Kemudian Encik An meminta Encik Do Thang Hai (Timbalan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ketika itu) untuk menandatangani Lesen Perniagaan untuk mengeksport dan mengimport minyak untuk Syarikat Bach Khoa Viet bertentangan dengan peraturan.

Pada September 2023, Cik Phuong secara proaktif memfailkan aduan terhadap Encik Nguyen Loc An kerana menerima rasuah daripadanya dan secara aktif bekerjasama dengan agensi penyiasatan untuk menjelaskan sifat kes itu.

Di agensi penyiasatan, Encik Nguyen Loc An mengaku menerima 9.2 bilion VND daripada Cik Tran Thi Loan Phuong bagi mewujudkan syarat bagi Syarikat Bach Khoa Viet diberikan sijil kelayakan untuk bertindak sebagai pengedar petroleum dan lesen mengeksport dan mengimport petroleum oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan.

Menurut kenyataan Encik An, dia dan isterinya menggunakan keseluruhan 9 bilion VND yang mereka terima daripada Cik Phuong untuk membeli sebuah vila di wad Phu Thuong (daerah Tay Ho, Hanoi ). Pada masa ini, vila tersebut telah disita untuk memastikan pelaksanaan penghakiman.