Menurut dapatan siasatan, Bach Khoa Viet Construction Investment Consulting Trading Company (Bach Khoa Viet Company) mempunyai modal piagam sebanyak 468 bilion VND, yang terdiri daripada ramai pemegang saham, dengan Cik Tran Thi Loan Phuong berkhidmat sebagai Pengerusi Lembaga Pengarah dari September 2010 hingga Oktober 2019.

Pada akhir tahun 2012, Cik Phuong bertemu dengan Encik Nguyen Loc An, yang ketika itu merupakan Timbalan Pengarah Jabatan Pasaran Domestik (Kementerian Perindustrian dan Perdagangan), yang bertanggungjawab ke atas petroleum dan gas. Encik An memberitahu Cik Phuong bahawa jika beliau ingin memulakan perniagaan petroleum, beliau akan membantunya.

Pada awal tahun 2013, Cik Phuong menghubungi Encik An untuk meminta bantuannya dalam menubuhkan sebuah stesen minyak untuk Syarikat Bach Khoa Viet. Pada masa itu, Encik An mengarahkan Cik Phuong untuk menubuhkan entiti sah bagi perniagaan gas petroleum cecair (LPG) dan menyewa stesen minyak sedia ada untuk menjalankan perniagaan berskala kecil terlebih dahulu.

Mengikuti arahan Encik An, Cik Phuong menyewa sebuah stesen minyak di Daerah Binh Thanh (Bandar Raya Ho Chi Minh) dan menjadi ejen untuk Syarikat Thai Son. Pada awal tahun 2015, Syarikat Bach Khoa Viet memohon lesen kepada Kementerian Perindustrian dan Perdagangan untuk mengedarkan produk petroleum. Pada masa itu, Encik Nguyen Loc An ditugaskan untuk mengetuai pasukan pemeriksaan bagi menilai keadaan sebenar Syarikat Bach Khoa Viet.

IMG_AE95499D9E90 1.jpg
Encik Nguyen Loc An. Foto: Kementerian Keselamatan Awam

Semasa proses pemeriksaan di tapak sebelum mengeluarkan sijil kelayakan untuk bertindak sebagai pengedar petroleum kepada Syarikat Bach Khoa Viet, Cik Phuong telah bertemu dengan Encik An di rumah tumpangan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan untuk meminta bantuannya dalam membantu Syarikat Bach Khoa Viet mendapatkan lesen secepat mungkin.

Selepas bersetuju dengan perjanjian itu, Encik An menerima 200 juta VND daripada Cik Phuong, dan pada Februari 2015, Syarikat Bach Khoa Viet telah diberikan sijil oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan yang mengesahkan kelayakannya untuk bertindak sebagai pengedar petroleum.

Sekitar Ogos 2015, Cik Phuong sekali lagi melawat rumah Encik An untuk meminta bantuannya dalam hal ehwal syarikat. Semasa perbualan mereka, bekas Timbalan Pengarah itu menyebut bahawa beliau berhasrat untuk membeli rumah yang lebih besar tetapi kekurangan dana dan mencadangkan agar Cik Phuong membantu dalam pembelian tersebut. Cik Phuong dengan mudah bersetuju, kerana mengetahui bahawa bantuan Encik An adalah penting untuk Syarikat Bach Khoa Viet dinaik taraf menjadi pengimport dan pengeksport produk petroleum yang terkemuka.

Pada awal September 2015, Encik Nguyen Loc An menghubungi Cik Phuong dan meminta bantuannya untuk membeli rumah dengan harga 9 bilion VND, dan mengarahkannya untuk memindahkan wang tersebut ke akaun isterinya. Seterusnya, akaun isterinya menerima wang penuh sebanyak 9 bilion VND pada September 2015.

Walau bagaimanapun, Syarikat Bach Khoa Viet kemudiannya dinafikan lesen untuk mengimport dan mengeksport produk petroleum kerana ia tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Pada masa itu, Encik An menasihati dan membimbing Cik Phuong tentang cara menghalalkan syarat-syarat untuk mendapatkan lesen tersebut.

Pada Mei 2016, Encik Nguyen Loc An telah mengetuai pasukan pemeriksaan yang memeriksa syarat-syarat pemberian lesen import dan eksport untuk produk petroleum kepada Syarikat Bach Khoa Viet. Pasukan pemeriksaan gagal menilai sepenuhnya keupayaan sebenar syarikat, sebaliknya memudahkan proses pemeriksaan dengan mengatur jadual pemeriksaan, menandatangani laporan pemeriksaan dan mengemukakan laporan.

Seterusnya, Encik An meminta Encik Do Thang Hai (ketika itu Timbalan Menteri Perindustrian dan Perdagangan) untuk menandatangani lesen eksport dan import minyak untuk Syarikat Bach Khoa Viet yang melanggar peraturan.

Pada September 2023, Cik Phuong secara proaktif memfailkan aduan yang mendakwa bahawa Encik Nguyen Loc An telah menerima rasuah daripadanya dan secara aktif bekerjasama dengan agensi penyiasat untuk menjelaskan sifat kes tersebut.

Di agensi penyiasatan itu, Encik Nguyen Loc An mengaku menerima 9.2 bilion VND daripada Cik Tran Thi Loan Phuong untuk memudahkan pengeluaran sijil kelayakan bertindak sebagai pengedar petroleum dan lesen untuk perniagaan eksport dan import petroleum kepada Syarikat Bach Khoa Viet oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan.

Menurut keterangan Encik An, beliau dan isterinya menggunakan keseluruhan 9 bilion VND yang mereka terima daripada Cik Phuong untuk membeli sebuah vila di wad Phu Thuong (daerah Tay Ho, Hanoi ). Pada masa ini, vila yang dinyatakan di atas telah dirampas bagi memastikan penguatkuasaan penghakiman tersebut.