Penipu pemasaran pelbagai peringkat dijatuhi hukuman kerana memperuntukkan Mercedes

Pada tengah hari pada 19 Januari, Mahkamah Rakyat Bandar Da Nang memuktamadkan perbicaraan contoh pertama kes ahli perniagaan Dao Nguyen Nghi yang secara curang menyewa sebuah kereta Mercedes mewah dan kemudian menggadaikannya untuk mendapatkan wang bagi membayar hutang.

Mahkamah Rakyat menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun kepada Dao Nguyen Nghi (42 tahun, menetap dalam Kumpulan 27, Wad Hoa Khanh Nam, Daerah Lien Chieu, Bandar Da Nang) kerana penipuan dan pengagihan harta.

Menurut dakwaan, pada September 2022, Nghi meminta untuk menyewa kereta daripada Toan Cau Vang Trading and Service Company Limited (Daerah Thanh Khe).

Syarikat ini menghantar kepada Nghi sebuah kereta Mercedes dengan plat 43A-486.52 dari Cik Pham Le Phuong Tram (40 tahun, menetap di Jalan Huy Can, Daerah Hai Chau, Bandar Da Nang).

Doanh nhân lừa đảo huy động vốn đa cấp, lãnh án vì chiếm đoạt xe Mercedes- Ảnh 1. — Dihukum penjara 12 tahun

Kemudian, Nghi menggadaikan kereta di atas kepada Cik Pham Thi Ngoc Anh (56 tahun, menetap di Nguyen Truc, Daerah Son Tra, Bandar Da Nang) untuk meminjam 700 juta VND bagi melengkapkan prosedur kematangan bank.

Nghi berbohong bahawa pemilik kereta (Pham Le Phuong Tram) adalah isterinya. Apabila Cik Anh meminta isteri Nghi untuk datang bersamanya untuk menerima wang, Nghi berbohong bahawa isterinya sibuk dan tidak dapat datang, tetapi memberinya kertas bersama isterinya mengesahkan pinjaman.

Cik Anh memindahkan 693 juta VND kepada Nghi. Nghi menggunakannya untuk membayar hutang Encik Tran Van Cuc (49 tahun, menetap di Ha Huy Tap, Daerah Thanh Khe) 502 juta VND, untuk membayar hutang Encik Nguyen Quoc Trung Tien (latar belakang tidak diketahui) 100 juta VND, dan membelanjakan selebihnya.

Apabila Cik Anh menuntut hutang dan syarikat di atas mendapati kereta itu dicagarkan, Nghi bersetuju untuk meminta Cik Anh memulangkan kereta itu kepada syarikat, berjanji untuk membayar hutang itu kepada Cik Anh tetapi tidak berbuat demikian.

Menurut penilaian, kereta BS 43A-486.52 bernilai lebih daripada 1.6 bilion VND.

Seperti yang dilaporkan oleh Thanh Nien , sebagai tambahan kepada kes di atas, Dao Nguyen Nghi turut didakwa bersama rakan subahatnya Nguyen Thai Dien (40 tahun, menetap di Wad Hai Chau 1, Daerah Hai Chau) dalam satu lagi kes penipuan dan pengagihan harta.

Nghi dan Dien menjual saham Syarikat Saham Bersama Central Warehouse (di mana Dien adalah pengarahnya) dalam bentuk pemasaran pelbagai peringkat untuk mengumpul modal kira-kira 40 bilion VND, menipu lebih daripada 500 orang.

Kedua-duanya menubuhkan rangkaian pasar raya Fumart, laman web "Fumart.vn" dan aplikasi "Fumart" untuk menipu pelabur.

Selepas mengumpul modal, Nghi dan Dien menggunakan wang itu untuk membayar komisen pelbagai peringkat, menganjurkan acara dan mengiklankan untuk terus menarik pelabur. Pada masa ini, Polis Bandar Da Nang terus menyiasat kes ini.

Pautan sumber