Sukar untuk mengesan aliran wang pada rantaian blok dalam kes Shark Binh

Encik Nguyen Hoa Binh di balai polis. Foto: Polis Bandar Hanoi.

Pada petang 14 Oktober, Encik Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) dan 9 rakan sejenayah telah didakwa dan ditahan untuk menyiasat tindakan penipuan dan pengagihan aset yang berkaitan dengan projek mata wang kripto AntEx. Jumlah wang yang diperuntukkan dianggarkan kira-kira 117 bilion VND , ditukar daripada sumbangan modal kira-kira 30,000 alamat dompet pelabur.

Semasa penyiasatan, ChainTracer, sebuah projek untuk memberi amaran, mengesan dan menyokong pengesahan kes penipuan, penipuan atau tanda-tanda pelanggaran undang-undang pada rangkaian blockchain yang dibangunkan oleh Vietnam Blockchain and Digital Asset Association (VBA), menyelaraskan dengan pihak berkuasa dalam mengesan dan mengesahkan data.

Encik Tran Huyen Dinh, Ketua projek ChainTracer, berkata bahawa proses menganalisis, menjejak dan memodelkan keseluruhan aliran tunai pada blockchain membantu pihak berkuasa mengenal pasti pergerakan token antara dompet, pertukaran dan alamat yang berkaitan.

Bagaimanapun, menurut wakil ChainTracer, mengesan aliran wang yang berkaitan dengan projek mata wang kripto AntEx bukanlah mudah. Kesukaran terbesar pada masa ini ialah kekurangan kerjasama daripada beberapa bursa antarabangsa, walaupun polis Vietnam telah secara rasmi meminta kerjasama.

"Beberapa bursa antarabangsa seperti Gate dan MEXC tidak bertindak balas atau menyediakan data tepat pada masanya, menyebabkan kesukaran untuk mengenal pasti dan mengesan penerima akhir," dedah Encik Dinh.

Berdasarkan dokumen penyiasatan, Agensi Penyiasatan Polis Bandar Hanoi telah mengeluarkan keputusan untuk mendakwa kes itu dan mendakwa Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) dan 9 subjek lain bagi jenayah "Pengambilan harta secara curang" yang ditetapkan dalam Perkara 174 Kanun Keseksaan dan jenayah "Melanggar peraturan perakaunan Perkara"22 yang menyebabkan akibat yang serius dalam peraturan perakaunan Artikel22.

Pendakwaan Shark Binh berlaku hanya lebih seminggu selepas polis berulang kali muncul di bangunan di 18 Tam Trinh Street (Hanoi), ibu pejabat NextTech Company. Pada petang 7 Oktober, berpuluh-puluh kotak dokumen telah dimeterai dan dihantar pergi untuk menjalankan siasatan.

AntEx dilancarkan pada September 2021, menarik perhatian apabila Shark Binh mengumumkan bahawa dia akan melabur 2.5 juta USD ke dalam projek itu melalui dana Next100 Blockchain dan mengambil peranan sebagai "penasihat strategik". Projek ini diperkenalkan sebagai ekosistem DeFi yang komprehensif, membangunkan stablecoin VNDT yang dipatok pada nilai Dong Vietnam. Walau bagaimanapun, selepas penyenaraian, token ANTEX kehilangan sehingga 99% daripada nilainya, menyebabkan ramai pelabur mengalami kerugian besar.

Sumber: https://znews.vn/nhieu-san-quoc-te-tu-choi-cung-cap-du-lieu-vu-antex-post1593637.html