Pendakwaan Pengerusi Syarikat Saham Bersama Kumpulan Thai Duong

Pada 20 Oktober, maklumat daripada Kementerian Keselamatan Awam, selepas tempoh penyiasatan untuk menjelaskan perbuatan haram dalam eksploitasi haram, pemprosesan dan penggunaan bijih nadir bumi dan bijih besi di lombong Yen Phu, komune Yen Phu, daerah Van Yen, wilayah Yen Bai dari Syarikat Saham Bersama Kumpulan Thai Duong; pada 9 Oktober, Jabatan Siasatan Polis Jenayah Rasuah, Ekonomi dan Penyeludupan secara serentak dan segera menggeledah 21 lokasi eksploitasi, perhimpunan, perniagaan dan rumah persendirian subjek berkaitan di wilayah Yen Bai dan 3 wilayah dan bandar lain yang berkaitan.

Pihak berkuasa merampas sementara kira-kira 13,715 tan bijih nadir bumi dan lebih 1,400 tan bijih besi.

Siasatan awal menentukan bahawa: Doan Van Huan, Pengerusi Lembaga Pengarah dan Pengarah Besar, dan Nguyen Van Chinh, Timbalan Ketua Pengarah dan Ketua Akauntan Syarikat Saham Bersama Kumpulan Thai Duong, mengarahkan dan menganjurkan eksploitasi dan penggunaan haram 11,233,102 kg bijih nadir bumi bernilai kira-kira 440 bilion VND dan 152,685 bilion kg bijih besi. VND, memperoleh keuntungan secara haram sebanyak kira-kira 632 bilion VND.

Selain itu, Doan Van Huan dan Nguyen Van Chinh juga bersetuju dengan Syarikat Saham Bersama Bumi Nadir Vietnam dan Syarikat Hop Thanh Phat dalam proses membeli dan menjual nadir bumi dan bijih besi, mengeluarkan invois VAT untuk mengurangkan kuantiti dan harga jualan sebenar; membantu Syarikat Saham Bersama Kumpulan Thai Duong untuk meninggalkan buku perakaunan lebih 28 bilion VND yang diperoleh daripada penjualan nadir bumi dan bijih besi, tidak memenuhi kewajipan untuk mengisytiharkan dan membayar cukai, menyebabkan kerosakan (sementara) kepada Negeri lebih 7.5 bilion VND.

Pada 17 Oktober, Agensi Polis Siasatan Kementerian Keselamatan Awam mengeluarkan keputusan untuk mendakwa kes Melanggar peraturan mengenai penerokaan dan eksploitasi sumber asli dan Melanggar peraturan perakaunan yang menyebabkan akibat serius di Syarikat Saham Bersama Kumpulan Thai Duong dan unit berkaitan.

Agensi Polis Siasatan Kementerian Keselamatan Awam memutuskan untuk mendakwa, menahan sementara dan menggeledah 6 orang.

Di mana, Doan Van Huan dan Nguyen Van Chinh telah didakwa atas jenayah "Melanggar peraturan mengenai penyelidikan, penerokaan dan eksploitasi sumber" dan "Melanggar peraturan perakaunan yang menyebabkan akibat yang serius", yang ditetapkan dalam Fasal 2, Perkara 227 dan Fasal 3, Perkara 221 Kanun Keseksaan;

Dang Tran Chi, Pengarah dan Pham Thi Ha, Akauntan Syarikat Hop Thanh Phat; Luu Anh Tuan, Pengerusi Lembaga Pengarah dan Nguyen Thi Hien, Akauntan Syarikat Saham Bersama Vietnam Rare Earth telah didakwa atas jenayah "Melanggar peraturan perakaunan yang menyebabkan akibat yang serius", seperti yang ditetapkan dalam Klausa 3, Perkara 221 Kanun Keseksaan.

Pada 19 Oktober, selepas Procuracy Rakyat Tertinggi diluluskan; Agensi Polis Siasatan Kementerian Keselamatan Awam melaksanakan Keputusan dan Perintah Prosedur terhadap 06 defendan mengikut undang-undang.

Agensi Polis Siasatan Kementerian Keselamatan Awam menumpukan pada menyiasat dan menjelaskan sifat, peranan dan perbuatan jenayah suspek dan subjek berkaitan untuk meluaskan siasatan, menjelaskan sifat kes dan mendapatkan semula aset untuk Negara secara menyeluruh.

Minh Tue

Sumber