
Encik Nguyen Hoa Binh (biasanya dikenali sebagai Shark Binh)
Pada sebelah petang 14 Oktober, Jabatan Polis Hanoi mengadakan sidang akhbar untuk memaklumkan tentang hasil siasatan dan penemuan beberapa kes dan insiden biasa Jabatan Polis Bandaraya sejak kebelakangan ini. Antaranya ialah kes berkaitan pelanggaran yang berlaku di Syarikat Saham Bersama Kumpulan Nexttech, di mana Encik Nguyen Hoa Binh (biasa dikenali sebagai Shark Binh) adalah Pengerusi Lembaga Pengarah.
Pada sidang akhbar itu, Polis Hanoi berkata pada 10 Oktober, Agensi Penyiasatan Polis Hanoi mengeluarkan keputusan untuk mendakwa kes itu dan mendakwa Nguyen Hoa Binh dan 9 subjek lain bagi jenayah Penipuan pembahagian harta seperti yang ditetapkan dalam Perkara 174 Kanun Keseksaan dan jenayah Melanggar peraturan perakaunan yang ditetapkan2 menyebabkan akibat yang serius dalam Perkara sebagai Penal Code.
Siasatan menentukan bahawa Syarikat Saham Bersama Kumpulan Nexttech (alamat: tingkat 3, bangunan VTC Online, No. 18, jalan Tam Trinh, wad Tuong Mai, Hanoi) dipengerusikan oleh Nguyen Hoa Binh (lahir pada 1981; menetap di: 430 Sunshine City, kawasan bandar Ciputra, wad Phu Thuong, Hanoi).
Sekitar Mei 2021, Nguyen Hoa Binh dan beberapa subjek lain telah menubuhkan projek "mata wang digital Antex" (disimpan pada e-dompet Binance) dengan tujuan: Menjual mata wang digital Antex dan menyeru pelabur untuk membeli mata wang digital Antex untuk mendapatkan modal bagi membina projek "mata wang digital Antex" dan perisian "mata wang digital Antex untuk menyimpan" VNDT (mata wang digital masa hadapan) mata pelajaran belum menyelesaikan pembinaan projek mata wang digital VNDT).
Subjek bersetuju untuk menyumbang modal untuk melabur dalam projek mata wang digital Antex dengan jumlah keseluruhan 5 bilion VND untuk melaksanakan projek dan mengikut struktur yang dipersetujui (di mana Binh menyumbang 2 bilion VND).
Nguyen Hoa Binh mengarahkan penubuhan entiti undang-undang Syarikat Saham Bersama Perkhidmatan Teknologi Blockchain Vietnam. Sumbangan modal awal telah dipindahkan ke akaun Syarikat untuk mengekalkan operasi projek mata wang digital Antex, seperti membayar gaji kepada pekerja dan kakitangan teknikal yang membangunkan Projek, dan membeli pelayan untuk menyediakan perkhidmatan Internet untuk Projek.
Semasa proses pembangunan projek, para peserta mempromosikan, memperkenalkan dan membangunkan projek mata wang digital; di mana, para peserta mempunyai dasar untuk menjual "mata wang digital Antex" (disingkatkan sebagai 100 bilion token) kepada pasaran.
Dari Ogos 2021 hingga November 2021, penerbit menjual 30% token Antex (dipanggil token) kepada kira-kira 30,000 pelabur di seluruh negara. Jumlah wang yang dihantar oleh pelabur untuk urus niaga ialah 4.5 juta USDT (USDT ialah mata wang digital yang stabil ditukar kepada bersamaan 4.5 juta USD, bersamaan dengan kira-kira 117 bilion VND).
Dari November 2021 hingga Disember 2021, Nguyen Hoa Binh menggunakan reputasi dan pengaruhnya untuk menyiarkan maklumat di rangkaian sosial mengenai pelancaran Dana Pelaburan "Next100 Blockchain" dan komited untuk melabur dalam projek mata wang digital dengan jumlah modal sebanyak 50 juta USD dalam 10 tahun untuk mempromosikan mata wang digital Antex dan mengukuhkan keyakinan pelabur, mengelak daripada merosotnya nilai pelaburan. mata wang) untuk mengeluarkan modal daripada projek.
Walaupun projek itu tidak dilaksanakan seperti yang dirancang, Nguyen Hoa Binh dan pemegang saham syarikat Nexttech bersetuju untuk mengeluarkan wang daripada jumlah Projek Antex, memindahkannya ke e-dompet sesetengah individu, termasuk Binh, untuk digunakan, kemudian membahagikannya sesama mereka, dan juga memindahkannya kepada syarikat dalam ekosistem syarikat Nexttech untuk menggunakannya untuk tujuan selain daripada yang komited kepada pelabur.
Setakat ini, ia telah ditentukan bahawa Nguyen Hoa Binh dan pengasas bersamanya telah mengeluarkan wang daripada 30,000 dompet pelabur, mengagihkan kira-kira 117 bilion VND daripada pelabur.
Meneruskan penyiasatan, Polis Bandaraya Hanoi mendapati bahawa pada 2022, Nguyen Hoa Binh menubuhkan Syarikat Saham Bersama Perdagangan Hartanah Nextland, kemudian menugaskan Nguyen Thi Thanh Huong, Tran Thi Thuy Van, Nguyen Ha Thuy dan Doan Van Tuan untuk menggunakan dua sistem perakaunan untuk menguruskan aktiviti kewangan syarikat.
Binh mengarahkan pekerja untuk memalsukan keuntungan dan menyembunyikan hasil dengan menurunkan harga kontrak untuk mengelak cukai (menyebabkan kerugian dan hasil sebenar dikesan pada buku perakaunan dalaman), menyebabkan kerosakan besar terutamanya kepada belanjawan Negeri.
Kes dalam siasatan dan penjelasan.
Nhat Nam
Sumber: https://baochinhphu.vn/khoi-to-vu-an-khoi-to-bi-can-doi-voi-shark-binh-102251014150356788.htm
Komen (0)