Membersihkan 154 juta akaun, menghalang 1,500 bilion VND daripada transaksi luar biasa

VTV.vn - Kesemua 154 juta akaun bank telah dibersihkan dan hampir 300,000 pelanggan telah diberi amaran untuk menghentikan transaksi kerana disyaki penipuan.

Membersihkan 154 juta akaun, menghalang 1,500 bilion VND daripada transaksi luar biasa

Kesemua 154 juta akaun bank telah dibersihkan dan hampir 300,000 pelanggan telah diberi amaran untuk menghentikan transaksi kerana disyaki penipuan dan penipuan dengan jumlah keseluruhan kira-kira 1,500 bilion VND. Ini adalah angka terbaharu yang diumumkan oleh State Bank of Vietnam (SBV) pada 3 Oktober.

Sehubungan itu, Encik Le Hoang Chinh Quang, Pengarah Jabatan Teknologi Maklumat - Bank Negara, berkata sehingga September 2025, Bank Negara secara proaktif mencadangkan untuk mengurangkan dan memudahkan 124/298 prosedur pentadbiran, menyumbang 41.6%, membantu memendekkan ratusan hari untuk mengendalikan prosedur pentadbiran dan menjimatkan lebih daripada VND7.6 bilion kos.

Jabatan Pencegahan Pengubahan Wang Haram telah berkoordinasi dengan C06 - Kementerian Keselamatan Awam untuk membersihkan 154 juta akaun dan 36 juta rekod pelanggan dalam pangkalan data untuk mencegah pengubahan wang haram dan membiayai percambahan senjata pemusnah besar-besaran. Pusat Maklumat Kredit Nasional juga telah berkoordinasi dengan C06 untuk menyemak silang kira-kira 57 juta rekod, membersihkan hampir 44.5 juta rekod pelanggan dalam pangkalan data maklumat kredit.

Mengenai institusi kredit dan pengantara pembayaran, Encik Le Hoang Chinh Quang berkata sehingga akhir September 2025, 57 bank dan 39 pengantara pembayaran telah menyepadukan fungsi pengesahan biometrik pada perbankan mudah alih. Lebih 128.9 juta profil pelanggan individu dan 1.3 juta profil pelanggan korporat telah disahkan untuk maklumat biometrik, mencapai 100% daripada jumlah akaun yang menjana transaksi pada saluran digital.

Baru-baru ini, Bank Negara telah mengumpul kira-kira 600,000 akaun yang menunjukkan tanda-tanda penyelewengan.

Baru-baru ini, Bank Negara telah mengumpulkan kira-kira 600,000 akaun dengan tanda luar biasa, yang mana ia telah menyelaraskan dengan bank untuk memberi amaran kepada hampir 300,000 pelanggan, menghalang transaksi dengan jumlah keseluruhan kira-kira 1,500 bilion VND.

“Selepas tempoh membersihkan pangkalan data pelanggan dan menggunakan penyelesaian padanan maklumat biometrik, bilangan pelanggan individu yang ditipu dan kehilangan wang menurun sebanyak 59%, dan bilangan akaun individu yang menerima wang penipuan menurun sebanyak 52% berbanding tempoh yang sama pada 2024,” tegas Pengarah Jabatan Teknologi Maklumat itu.

Di samping itu, mengenai risiko pengubahan wang haram melalui aset kripto, Cik Nguyen Thi Minh Tho, Timbalan Pengarah Jabatan Pencegahan Pengubahan Wang Haram - SBV, berkata bahawa agensi ini dan kementerian dan cawangan lain telah melaksanakan Resolusi 05/2025/NQ-CP untuk merintis pasaran aset kripto yang dikeluarkan oleh Kerajaan pada 9 September 2025, 402: penubuhan tugasan utama. kewajipan untuk penyedia perkhidmatan aset crypto; mengumpul, memproses dan memindahkan maklumat mengenai transaksi yang mencurigakan; penyelarasan rapat antara SBV, Kementerian Kewangan , Suruhanjaya Sekuriti Negeri dan Kementerian Keselamatan Awam; kerjasama antarabangsa untuk meningkatkan keberkesanan pencegahan pengubahan wang haram.

Menurut Cik Nguyen Thi Minh Tho, Bank Negara Vietnam sedang mengkaji garis panduan khusus supaya institusi kewangan dapat menyediakan perkhidmatan yang berkaitan dengan pasaran aset kripto untuk memenuhi keperluan undang-undang mengenai pencegahan pengubahan wang haram, pembiayaan anti-keganasan dan pembiayaan anti-percambahan senjata pemusnah besar-besaran, yang dikaitkan dengan ciri-ciri pasaran aset kripto.

Sumber: https://vtv.vn/lam-sach-154-trieu-tai-khoan-ngan-chan-1500-ty-dong-giao-dich-bat-thuong-100251003190529732.htm