En. Vo Tan Hoang Van mula bekerja di SCB Bank dari Julai 2013 sebagai Timbalan Ketua Pengarah. Dari Disember 2013 hingga Julai 2020, Encik Van telah dilantik oleh Cik Truong My Lan ke jawatan Ketua Pengarah SCB sehingga Julai 2020. Bekas Pengarah Besar SCB juga merupakan orang yang mewakili Cik Truong My Lan untuk merasuah bekas Pengarah Jabatan Pemeriksaan dan Penyeliaan Perbankan Do Thi Nhan.
Diarahkan untuk mengambil 5.2 juta USD untuk rasuah
Menurut agensi penyiasatan, Encik Vo Tan Hoang Van mengakui bahawa dia telah mengikut arahan Cik Truong My Lan untuk memberi wang kepada Cik Do Thi Nhan - bekas Pengarah Agensi Pemeriksaan dan Penyeliaan Perbankan - berkali-kali dengan jumlah keseluruhan 5.2 juta USD. Secara khusus, pada 22 Mac 2018, beliau memberi Do Thi Nhan 200,000 USD di pejabat Cik Nhan di ibu pejabat Agensi Pemeriksaan dan Penyeliaan Perbankan. Pada 2 Oktober 2018, Van dan Nguyen Nam Tuan memandu ke rumah persendirian Nhan (di Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi ) untuk memberi 2 juta USD. Seterusnya, pada 9 Oktober 2018, Van pergi ke rumah Nhan untuk memberi 2 juta USD; pada 12 Disember 2018, Van dan Tuan pergi ke rumah Nhan untuk memberikan 1 juta USD lagi (USD semuanya menyamar dalam kotak styrofoam yang mengandungi buah). Selepas setiap kali memberi wang kepada Nhan, Van memberitahu Cik Truong My Lan.
Encik Vo Tan Hoang Van, bekas Pengarah Besar SCB, adalah orang yang merasuah Cik Do Thi Nhan dengan 5.2 juta USD.
Mengenai sumber wang rasuah, bekas Ketua Pengarah SCB mengesahkan bahawa wang itu diarahkan oleh Cik Truong My Lan untuk diambil daripada sumber persendirian oleh Nguyen Phuong Hong, dipindahkan dari SCB Saigon ke SCB Cau Giay (disahkan melalui transaksi pengeluaran, deposit dan pemindahan) untuk dikeluarkan, ditukar kepada USD dan diberikan kepada Tuan Van atau Nguyen Nam Encik Van telah memfailkan aduan jenayah mengenai tindakan Do Thi Nhan menerima wang.
Selain memberi rasuah kepada Do Thi Nhan, Vo Tan Hoang Van juga mengaku bahawa dialah yang secara langsung memberikan sejumlah 390,000 USD kepada Nguyen Van Hung pada hari cuti (dari April 2016 hingga September 2018) dan dalam perjalanan perniagaan Van ke Hanoi pada tahun 2018. Pada masa yang sama, dia juga memberikan wang secara langsung dan mengarahkan SCB kepada anggota bawahannya. Pasukan (Nguyen Thi Phung, Timbalan Ketua Pasukan, daripada 100 - 200 juta VND atau daripada 5,000 - 10,000 USD/kali); Vuong Do Anh Tuan, Nguyen Van Thuy, jumlah 10,000 USD/masa; ahli pasukan, daripada 30 - 50 juta VND/orang/masa).
Bypass proses pinjaman kerana Cik Lan adalah pemilik sebenar SCB
Encik Vo Tan Hoang Van mengaku kepada agensi penyiasatan bahawa pinjaman kepada pelanggan dalam ekosistem Kumpulan VTP menyumbang sebahagian besar wang yang dipinjamkan oleh SCB. Setiap kali dia memerlukan wang untuk digunakan, Truong My Lan akan menelefon untuk berbincang dan mengarahkan SCB untuk mengeluarkan pinjaman untuk dia gunakan.
Vo Tan Hoang Van sendiri dengan jelas mengetahui bahawa wang selepas pengeluaran atas nama individu dan entiti undang-undang dalam ekosistem Van Thinh Phat adalah untuk mengeluarkan wang untuk kegunaan seperti membayar pinjaman lama di SCB, membayar pinjaman di bank lain, membeli projek baru, melabur dalam projek dan menggunakan untuk tujuan lain Cik Truong My Lan. Penggunaan wang tidak mengikut perancangan dalam permohonan pinjaman. Bagaimanapun, kerana dia tahu bahawa Truong My Lan adalah benar-benar pemilik SCB, selepas diarahkan, Vo Tan Hoang Van akan bekerjasama dengan pemimpin dan pekerja untuk melengkapkan dokumen untuk pembayaran.
Encik Van juga tahu dengan jelas melalui setiap peringkat, individu yang Cik Truong My Lan dinaikkan ke kepimpinan SCB untuk memberi pinjaman terus kepada kumpulan pelanggan milik Van Thinh Phat. Mereka ialah Cik Nguyen Thi Thu Suong - Pengerusi Lembaga Pengarah (BOD) SCB; En. Dinh Van Thanh - Naib Pengerusi Lembaga Pengarah SCB dan En. Tram Thich Ton - Naib Pengerusi Lembaga Pengarah SCB serta Lembaga Eksekutif, jabatan penilaian semula...
Cik Truong My Lan - Pemilik Kumpulan VTP telah memanipulasi semua aktiviti SCB Bank.
Selain itu, untuk mengelakkan pemeriksaan dan penyeliaan aktiviti pemberian pinjaman, Cik Truong My Lan mengarahkan Vo Tan Hoang Van dan Dinh Van Thanh - Pengerusi Lembaga Pengarah SCB untuk menubuhkan unit pinjaman baharu di Ibu Pejabat SCB untuk mengendalikan pinjaman seperti yang diminta oleh Cik Lan...
Dari 18 November 2013 hingga 25 Julai 2020, dalam peranannya sebagai Ketua Pengarah, ahli Lembaga Pengarah, ahli Majlis Perniagaan dan Pelaburan Pusat, Pengerusi Majlis Perniagaan dan Pelaburan Ibu Pejabat, beliau secara peribadi menandatangani 575 laporan penilaian semula, 547 minit mesyuarat Ibu Pejabat Perniagaan dan Pelaburan, 390 minit mesyuarat Majlis Perniagaan dan Pelaburan Ibu Pejabat, 390 minit mesyuarat Pengarah Pusat dan Majlis Pelaburan. 372 minit mesyuarat, dan undian Lembaga Pengarah yang bersetuju untuk memberi pinjaman kepada 402 pelanggan yang merupakan individu dan entiti undang-undang dalam ekosistem Kumpulan VTP, dengan 638 pinjaman di SCB Bank, dengan baki pada 17 Oktober 2022 lebih daripada VND 271,308 bilion dalam hutang pokok, VND 133 bilion hutang dan yuran VND 405,110 bilion.
Pandangan pantas 12 tengah hari 20 November: Seluruh pasukan pemeriksa SCB menerima rasuah
Agensi penyiasatan itu berkata, keputusan pengesahan sudah memadai untuk menentukan bahawa Vo Tan Hoang Van adalah seorang yang mempunyai kedudukan dan kuasa yang mengambil kesempatan daripada kuasanya untuk secara aktif membantu dan bersubahat dengan Truong My Lan dalam melakukan jenayah "Penggelapan harta" dan "Pelanggaran peraturan mengenai aktiviti perbankan dan aktiviti lain yang berkaitan dengan aktiviti perbankan". Perbuatan jenayah bekas Pengarah Besar SCB secara bersama menyebabkan kerosakan kepada SCB Bank lebih daripada VND 60,502 bilion; memperuntukkan bersama lebih daripada VND 192,434 bilion SCB, menyebabkan kerosakan pada hutang faedah lebih daripada VND 101,247 bilion.
Vo Tan Hoang Van mengakui: Dia tahu dengan jelas bahawa pinjaman ini adalah milik Kumpulan VTP kerana mereka semua mempunyai persamaan dalam menandatangani prosedur palsu, mengesahkan dokumen pinjaman untuk dikeluarkan, mengeluarkan wang daripada SCB di bawah arahan Cik Truong My Lan. Malah, SCB tidak menilai pelanggan, menilai cagaran, tidak mengambil berat tentang pilihan pinjaman, dan mengabaikan proses pemberian pinjaman biasa.
Menurut agensi penyiasatan, Vo Tan Hoang Van adalah orang yang secara langsung memberi wang kepada Nhan di bawah arahan Truong My Lan, secara proaktif melaporkan secara terperinci pemberian wang kepada Nhan dan individu lain semasa proses pemeriksaan, mengecam tindakan Nhan (sebelum kes itu didakwa), dan secara aktif bekerjasama dengan agensi penyiasatan. Oleh itu, berdasarkan Artikel 29 dan 364 Kanun Keseksaan, Perkara 5 Resolusi 03/2020 Majlis Hakim Mahkamah Agung Rakyat , Vo Tan Hoang Van tidak dianggap bertanggungjawab secara jenayah bagi jenayah "Sogokan".
Pautan sumber
Komen (0)