Bos hartanah bermasalah dengan undang-undang tahun lepas

Tran Qui Thanh

Encik Tran Qui Thanh dan dua anak perempuannya, Tran Uyen Phuong dan Tran Ngoc Bich, semuanya adalah pemimpin kanan di Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited (Kumpulan Tan Hiep Phat). Mereka telah didakwa pada awal April tahun ini kerana jenayah salah guna amanah terhadap harta yang sesuai. Encik Thanh dan Cik Phuong telah ditahan buat sementara waktu.

Keputusan pendakwaan ini dibuat selepas Agensi Polis Penyiasatan Kementerian Keselamatan Awam (C01) menyiasat, mengesahkan dan menyelesaikan kandungan petisyen sebilangan rakyat di Ho Chi Minh City dan Dong Nai yang menuduh individu ini melakukan penipuan, pengagihan harta, penyalahgunaan amanah, pengelakan cukai dan peras ugut harta tanah, yang merupakan projek dan hartanah yang bernilai tinggi sejak November di Bandar Raya Ho Chi Minh. 2020.

Hasil penyiasatan menentukan bahawa, mengambil kesempatan daripada peraturan mengenai kontrak pinjaman dan pemindahan, pengerusi Kumpulan Tan Hiep Phat dan dua anak perempuannya, Tran Uyen Phuong dan Tran Ngoc Bich, meminjamkan wang kepada sebilangan orang pada kadar faedah "di bawah paras yang merupakan jenayah riba".

Encik Tran Qui Thanh dan tiga anak lelakinya (Reka bentuk: Thuy Tien).

Mengikut pertuduhan agensi penyiasatan, dari Januari 2019 hingga November 2020, bapa dan anak kepada pengerusi Tan Hiep Phat memperuntukkan aset termasuk 2 projek Minh Thanh, Nhon Thanh daripada Cik Dang Thi Kim Oanh; 29 bidang tanah Encik Nguyen Van Chung; 4 bidang tanah Encik Lam Son Hoang dan 2 bidang tanah Encik Nguyen Huy Dong. Jumlah nilai aset ialah 767 bilion VND.

Agensi penyiasatan berkata bahawa siasatan setakat ini mempunyai alasan yang mencukupi untuk menentukan bahawa tindakan Encik Tran Qui Thanh dan anak perempuannya Tran Uyen Phuong dan Tran Ngoc Bich merupakan jenayah "penyalahgunaan amanah terhadap harta yang sesuai".

Adakah Anh Dung

Encik Do Anh Dung, Pengerusi Kumpulan Tan Hoang Minh, dan anaknya Do Hoang Viet telah didakwa dan ditahan mulai 2022 untuk menyiasat jenayah Pemberian harta secara penipuan. Oktober lalu, Agensi Polis Siasatan Kementerian Keselamatan Awam (C03) menyempurnakan kesimpulan untuk mencadangkan pendakwaan Encik Do Anh Dung dan 14 yang lain atas jenayah yang sama.

Pengerusi Kumpulan Tan Hoang Minh dikenal pasti sebagai dalang yang bertanggungjawab ke atas wang yang digelapkan itu.

Menurut kesimpulan penyiasatan Kementerian Keselamatan Awam, Encik Dung dan kakitangan bawahannya melakukan penipuan dalam 9 terbitan bon, menggerakkan nilai keseluruhan 10,300 bilion VND daripada pelabur terhadap peraturan. Jumlah wang ini digunakan oleh Tan Hoang Minh untuk aktiviti perniagaan yang tidak mengikut dokumen terbitan bon. Defendan memulangkan wang untuk membayar balik mangsa.

Semasa siasatan, C03 percaya defendan Dung dan Viet telah mengaku secara jujur ​​dan aktif mengatasi akibatnya, jadi mereka meminta pertimbangan semasa menjatuhkan hukuman. Encik Dung sendiri juga mempunyai banyak pencapaian dan sumbangan kepada masyarakat; mengambil bahagian dalam banyak aktiviti amal sosial telah diiktiraf.

Nguyen Khanh Hung

Pada penghujung November, Agensi Polis Penyiasatan Polis Wilayah Dong Nai mendakwa dan menahan sementara Nguyen Khanh Hung (dilahirkan pada 1978, Pengerusi Lembaga Pengarah Syarikat Saham Bersama Pelaburan LDG) kerana jenayah Penipuan Pelanggan. Encik Hung dikenal pasti terlibat dalam pembinaan haram 680 vila dan rumah bandar (kawasan kediaman Tan Thinh) di komune Doi 61, daerah Trang Bom, wilayah Dong Nai.

Sebelum ini, Agensi Polis Penyiasatan Polis Wilayah Dong Nai memutuskan untuk memulakan kes jenayah bagi menyiasat jenayah Menyalahguna jawatan dan kuasa semasa menjalankan tugas rasmi, yang berlaku di projek di atas.

Encik Nguyen Khanh Hung telah didakwa berkaitan dengan projek di Dong Nai.

Mengenai kes ini, Agensi Polis Siasatan Polis Wilayah Dong Nai telah mendakwa suspek berikut: Phan Duy Nghia, bekas Ketua Jabatan Pengurusan Bandar Daerah Trang Bom; Nguyen Hai Trieu, Timbalan Ketua Jabatan Pengurusan Bandar Daerah Trang Bom; Nguyen Lan Hanh, Pakar Jabatan Sumber Asli dan Alam Sekitar Daerah Trang Bom; Nguyen Van Nhat Huy, Pakar Jabatan Pengurusan Bandar Daerah Trang Bom dan Luong Quang Huy, bekas Timbalan Ketua Jabatan Pengurusan Bandar Daerah Trang Bom, Pengerusi Jawatankuasa Rakyat Komune Giang Dien, Daerah Trang Bom.

Defendan di atas telah didakwa atas jenayah “Menyalahguna kuasa dan kedudukan semasa menjalankan tugas rasmi”. Ini adalah kes di bawah pengawasan dan arahan Jawatankuasa Pemandu Pusat Pencegahan Rasuah dan Tingkah Laku Negatif.

Selepas kejadian itu, Syarikat LDG memecat Encik Nguyen Khanh Hung daripada jawatannya sebagai Pengerusi Lembaga Pengarah. Pada masa yang sama, syarikat itu melantik Encik Ngo Van Minh sebagai Pengerusi Lembaga Pengarah dan Encik Tran Cong Luan, Timbalan Ketua Pengarah, sebagai Ketua Pengarah.

Syarikat itu juga berkata bahawa kejadian itu tidak akan mengubah atau menjejaskan rancangan, strategi, pengeluaran, perniagaan dan aktiviti pelaburan syarikat. Hak dan kepentingan sah pelanggan, pemegang saham dan rakan kongsi akan tetap terjamin.

Nguyen Cao Tri

Encik Nguyen Cao Tri, Ketua Pengarah Saigon - Syarikat Dai Ninh, telah didakwa dan ditahan sementara kerana didakwa memperuntukkan 40 juta USD daripada Cik Truong My Lan (Pengerusi Lembaga Pengarah Kumpulan Van Thinh Phat).

Menurut laporan agensi siasatan polis, semasa proses meluaskan siasatan kes Van Thinh Phat, agensi itu mendapati Cik Truong My Lan mempunyai hubungan perniagaan dan pelaburan dengan Encik Nguyen Cao Tri.

Encik Nguyen Cao Tri dan Cik Truong My Lan mempunyai hubungan perniagaan.

Menurut kesimpulan penyiasatan kes di Kumpulan Van Thinh Phat, Encik Nguyen Cao Tri telah dicadangkan oleh Agensi Polis Siasatan Kementerian Keselamatan Awam untuk didakwa atas jenayah Penyalahgunaan amanah kepada harta yang sesuai. Encik Tri menerima wang daripada Cik Lan berkali-kali melalui pembantu Pengerusi Van Thinh Phat, jumlah keseluruhan kira-kira 1,000 bilion VND.

Tetapi kemudian, Encik Tri dengan sewenang-wenangnya mencipta dan melengkapkan dokumen untuk mencairkan kontrak pemindahan dan membubarkan kontrak amanah pelaburan bernilai 1,000 bilion VND tanpa berbincang dengan Cik Lan untuk memperuntukkan 1,000 bilion VND yang diterimanya.

Pada mulanya, Encik Tri menafikan menerima wang daripada Cik Lan dan menghantar petisyen ke banyak tempat untuk mengesahkan perkara di atas. Kemudian, Encik Tri mengakui jenayahnya dan menghantar petisyen kepada keluarganya untuk membayar pampasan atas akibatnya, dan keluarga itu membayar 640 bilion VND ke dalam akaun sementara agensi penyiasatan.

Menurut kesimpulan siasatan, Kementerian Keselamatan Awam merampas aset Encik Tri semasa pencarian; merampas 7 hartanah (bernilai lebih daripada 266 bilion VND) daripada Encik Tri; keluarga defendan membayar secara sukarela untuk mengimbangi akibatnya. Jumlah lebih daripada 1,001 bilion VND.

Dinh Truong Chinh

Polis Bandaraya Ho Chi Minh berkata agensi penyiasatan keselamatan telah memulakan satu kes dan mendakwa Encik Dinh Truong Chinh (bekas pengarah Viet Han Trading - Pengiklanan - Pembinaan - Syarikat Hartanah Terhad) untuk menyiasat jenayah melanggar peraturan mengenai pengurusan dan penggunaan aset negara, menyebabkan kerugian dan pembaziran.

Bersama Encik Chinh, Encik Huynh The Nang (bekas Pengarah Besar Perbadanan Makanan Selatan - Vinafood 2) juga telah didakwa atas jenayah di atas.

Encik Dinh Truong Chinh telah didakwa berhubung projek tanah emas di Daerah 1, Bandar Ho Chi Minh (Foto: HDTC).

Menurut Polis Bandaraya Ho Chi Minh, berdasarkan hasil siasatan dan mengumpul dokumen dan bukti, telah ditentukan bahawa Encik Nang dan Encik Chinh telah melanggar undang-undang dalam pengurusan dan penggunaan plot tanah di 33 Nguyen Du dan 34, 36, 42 Chu Manh Trinh, Ben Nghe Ward (Daerah 1, Ho Chi Minh City), menyebabkan kerosakan yang serius kepada Negeri.

Selepas itu, Encik Huynh The Nang telah ditahan sementara untuk meneruskan siasatan dan mengembangkan kes "Melanggar peraturan mengenai pengurusan dan penggunaan aset Negara yang menyebabkan kerugian dan pembaziran".

Vu Thi Thuy

Agensi Polis Penyiasatan ( Jabatan Polis Ekonomi ) telah mengeluarkan keputusan untuk mendakwa dan menahan Cik Vu Thi Thuy (40 tahun, dari wilayah Thanh Hoa) - Pengerusi Lembaga Pengarah dan Ketua Pengarah Syarikat Saham Bersama Pelaburan Hartanah dan Perdagangan Nhat Nam - atas tindakan Penipuan peruntukan harta, seperti yang ditetapkan dalam Perkara 74 Kanun Keseksaan.

Semasa siasatan, pada mulanya ditentukan bahawa Vu Thi Thuy (yang pernah disabitkan kesalahan penipuan dan pengagihan harta) telah memberikan maklumat pengiklanan palsu tentang projek tersebut.

Cik Thuy komited untuk membayar kadar faedah 34-46% untuk menjadikan orang ramai mempercayai dan mendepositkan wang ke dalam syarikat, di bawah bentuk kontrak kerjasama perniagaan. Kemudian, dia mengambil wang daripada yang kedua untuk membayar faedah kepada yang pertama.

Nghiem Van Minh

Encik Nghiem Quang Minh (lahir pada tahun 1979, menetap di Yen Hoa, Cau Giay, Hanoi) - pemilik bangunan pangsapuri mini ini - telah didakwa dan ditahan sementara selama 4 bulan mulai 13 September untuk menyiasat jenayah melanggar peraturan mengenai pencegahan kebakaran dan pertempuran mengikut Perkara 313 Kanun Keseksaan.

Kemudian, pihak berkuasa mendapati Nghiem Quang Minh telah membina sekurang-kurangnya 8 bangunan pangsapuri mini di banyak daerah di Hanoi. Daripada jumlah ini, 6 dibina di daerah Thanh Xuan, baki 2 di daerah Dong Da dan daerah Tay Ho. Semua pangsapuri ini terletak jauh di lorong-lorong kecil, dibina bertingkat tinggi, dibahagikan kepada banyak bilik berasingan untuk dijual dan disewa, tidak memastikan keperluan pencegahan kebakaran dan pemadaman.

Sumber: https://dantri.com.vn/bat-dong-san/nhung-sep-bat-dong-san-nam-qua-vuong-vong-lao-ly-20231225161830544.htm