Kedai emas Thanh Hoa dengan hasil 5,000 bilion: Mendedahkan proses peningkatan modal "sepantas kilat"

(Dan Tri) - Dalam tempoh lebih 3 tahun, Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited telah meningkatkan modalnya sebanyak 25 kali ganda, daripada 2 bilion VND kepada 50 bilion VND. Polis menentukan bahawa pendapatan syarikat dalam tempoh 2020-2025 mencapai 5,000 bilion VND.

Seperti yang dilaporkan Dan Tri pada 9 Disember, Agensi Penyiasatan Polis Wilayah Thanh Hoa mengumumkan bahawa ia telah mendakwa dan menahan sementara Nguyen Huu Binh (lahir pada tahun 1954, Pengarah Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited), Le Thi Thu Huong (lahir pada tahun 1960, isteri Binh) dan Nguyen Thu Nga (lahir pada tahun 1990) cukai untuk cukai 1990.

Semasa siasatan polis, telah ditentukan bahawa pendapatan syarikat dalam tempoh 5 tahun (2020-2025) adalah sehingga 5,000 bilion VND, tetapi setiap bulan ia hanya membayar kira-kira 10 juta VND dalam cukai. Di samping itu, Binh dan isterinya juga mengarahkan penciptaan berpuluh-puluh akaun peribadi daripada buku dan tidak mengisytiharkannya kepada pihak berkuasa cukai.

Menurut Portal Pendaftaran Perniagaan Nasional, Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited telah ditubuhkan pada November 1995, beribu pejabat di wad Hac Thanh, wilayah Thanh Hoa.

Encik Nguyen Huu Binh memegang jawatan Pengerusi Lembaga Pengarah dan Wakil Undang-undang. Sebelum November 2021, perusahaan itu mempunyai modal piagam sebanyak 2 bilion VND, yang mana En. Binh menyumbang 680 juta VND (bersamaan dengan 34% daripada modal); Encik Nguyen Huu Phuc dan Encik Nguyen The Hoa masing-masing menyumbang 660 juta VND, bersamaan dengan baki 66% daripada modal.

Menjelang awal November 2021, syarikat itu meningkatkan modalnya kepada VND 5 bilion, nisbah sumbangan modal tidak berubah dengan ketara, Encik Binh menyumbang 33.6% daripada modal. Menjelang Disember 2023, syarikat itu terus meningkatkan modalnya kepada VND 20 bilion. Nisbah sumbangan pemegang saham dan modal kekal sama.

Polis menggeledah kediaman Nguyen Huu Binh dan isterinya (Foto: Polis Thanh Hoa).

Menjelang September lalu, Kim Chung Gold and Silver Trading Company Limited meningkatkan modalnya kepada 50 bilion VND. Nisbah sumbangan pemegang saham dan modal kekal sama, oleh itu, En. Binh menyumbang 16.7 bilion VND (bersamaan dengan 33.4% daripada modal); Encik Nguyen Huu Phuc dan Encik Nguyen The Hoa masing-masing menyumbang 16.65 bilion VND, bersamaan dengan baki 66.6% modal. Menurut maklumat cukai, perusahaan itu hanya mempunyai 8 pekerja.

Menurut maklumat daripada agensi penyiasatan, dari 2020 hingga sekarang, Nguyen Huu Binh dan isterinya Le Thi Thu Huong telah mengarahkan pekerja untuk mewujudkan berpuluh-puluh akaun peribadi untuk menjalankan transaksi perdagangan emas bagi mengelak cukai, tidak merekodkannya dalam buku perakaunan syarikat, menyebabkan kerosakan besar kepada negeri ini.

Hanya mengira satu akaun pekerja Tran Thi Hong yang dibuka di Bank BIDV , pada November dan Disember 2024, terdapat transaksi sehingga 163 bilion VND, jumlah cukai yang dielakkan ialah kira-kira 500 juta VND.

Agensi Polis Penyiasatan, Polis Wilayah Thanh Hoa terus mengembangkan siasatan untuk mengendalikan individu dan organisasi berkaitan mengikut peruntukan undang-undang.

Sumber: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/tiem-vang-thanh-hoa-doanh-thu-5000-ty-he-lo-qua-trinh-tang-von-than-toc-20251210010553537.htm