Pendakwaan terhadap ramai pengarah perniagaan dalam kes perdagangan invois di Hai Phong

Menurut dakwaan Procuracy Rakyat Wilayah, semasa siasatan, pihak berkuasa menemui beberapa siri pengarah dan eksekutif perniagaan yang mengelak cukai dengan membeli invois input daripada "bos" Truong Xuan Duoc.

2 pembantu berkuasa 'bos' perdagangan invois

Invois tersebut dibeli untuk menghalalkan barangan terapung, serta meningkatkan sumber input pekeliling untuk perniagaan menyalurkan wang.

Untuk mengimbangi invois input dan output untuk mengelak cukai, ramai orang telah mencari "bos" Truong Xuan Duoc.

Secara khusus, defendan Dang Khac Thanh (anak saudara Truong Xuan Duoc) dan Ha Thi Bich Nhan (akaun Duoc) bertindak sebagai perantara untuk membeli invois haram daripada "bos". Thanh dan Nhan kemudian menjualnya semula kepada orang lain pada harga yang lebih tinggi untuk mendapat keuntungan daripada perbezaan itu.

Pada masa penahanannya, pihak berkuasa menentukan bahawa jumlah bilangan invois yang didagangkan secara haram dan mesti menanggung tanggungjawab jenayah ialah 850 invois, yang mengaut keuntungan secara haram lebih daripada 1.7 bilion VND. Jumlah bilangan invois yang didagangkan secara haram Nhan ialah 104, yang mengaut keuntungan secara haram lebih daripada 400 juta VND.

Dakwaan Procuracy Rakyat wilayah Quang Ninh juga menunjukkan bahawa pada tahun 2010, Thanh telah ditugaskan oleh pasangan Duoc - Ngoc Anh untuk bertindak sebagai perantara untuk mencari pelanggan, kemudian memberitahu pasangan "bos" untuk menulis invois, mendraf kontrak, dan memindahkan wang ke bank untuk mengesahkannya. Semasa proses transaksi, Thanh menjalankan semua transaksi dengan pelanggan melalui telefon dan rangkaian sosial Zalo.

Pada 2018, Thanh juga membeli invois daripada Truong Van Nam, juga anak saudara Duoc, pengurus Syarikat Saham Bersama Pembangunan Pembinaan Perdagangan Nam Trang.

Daripada sumber invois Nam, "broker" Thanh menjualnya semula kepada pelanggan dengan perbezaan 0.4% daripada jumlah nilai yang tertulis pada invois.

Agensi penyiasatan juga menentukan bahawa Thanh juga membeli invois daripada banyak perniagaan lain seperti Khanh Dung, HACO 6, Kim Khi Truong Thanh... Thanh menjual invois ini kepada 33 syarikat yang terletak di Hanoi .

Sementara itu, Ha Thi Bich Nhan membeli invois daripada banyak syarikat "hantu" Duoc dan isterinya untuk dijual semula kepada 31 syarikat berbeza di wilayah Hai Duong dan Hanoi untuk memperoleh perbezaan 0.3% daripada jumlah nilai barangan.

Bagi perbuatan di atas, Thanh dan Nhan telah didakwa oleh Perolehan Rakyat wilayah Quang Ninh di bawah Perkara 203 Kanun Keseksaan.

Mejar Jeneral Do Huu Ca menerima wang 4 kali untuk membetulkan kes bagi 'bos invois'

Membeli invois daripada "bos" untuk mengelak cukai

Semasa bergaduh dengan dua "broker" Thanh dan Nhan, agensi penyiasatan mendapati ramai pelanggan telah membeli invois dengan tujuan menghalalkan barangan seludup dan mengelak cukai.

Jabatan Cukai Hai Phong menyemak perniagaan dengan tanda luar biasa berkenaan VAT

Antara pelanggan Thanh dan Nhan ialah Do Thi Dua (55 tahun, komune Trung Gia, daerah Soc Son, Hanoi), pengurus dan pengendali Kim Cuong Transport and Trading Company Limited dan Huong Giang Transport and Trading Company Limited, yang membeli 107 invois haram daripada Duoc untuk mengisytiharkan input, mengelak VAT melebihi 5 bilion VND.

Sejak 2017, Duoc menghubungi Dua melalui telefon untuk menawarkan invois haram. Pada masa ini, Dua membeli bahan binaan daripada kapal kargo yang melakukan perjalanan di Sungai Cau tetapi tidak mempunyai invois atau dokumen untuk dikemukakan kepada pelanggan.

Oleh itu, untuk mengimbangi invois input dan output serta mengisytiharkan laporan cukai, Dua secara haram membeli invois daripada Duoc pada kos 0.8% daripada jumlah nilai barangan, tidak termasuk VAT; kemudian mengarahkan akauntan untuk menghalalkan dokumen, memindahkan wang ke bank...

Mengembangkan kes itu, Agensi Penyiasatan Keselamatan Polis Wilayah Quang Ninh terus membongkar cincin perdagangan invois yang berkisar tentang "bos" Truong Xuan Duoc.

Sehubungan itu, Ha Thi Trang (34 tahun, komune Trung Gia, daerah Soc Son, Hanoi) ialah Pengarah Lam Anh Construction Materials Company Limited dan Pengarah Dai Lam Construction Materials Company Limited, membeli 43 invois haram daripada Duoc untuk mengisytiharkan cukai input, mengelak VAT, jumlah lebih daripada 3 bilion VND.

Vu Ngoc Tu (42 tahun, Wad Nhan Chinh, Daerah Thanh Xuan, Hanoi) ialah Pengarah Syarikat Saham Bersama Pelaburan Ha Hieu Construction. Dia membeli 27 invois haram daripada Duoc dan isterinya untuk mengisytiharkan cukai input, mengelak VAT melebihi 2.1 bilion VND.

Chu Thi Thu Hien (47 tahun, Duc Giang Ward, Daerah Long Bien, Hanoi) ialah Pengerusi, pengurus dan pengendali HD Television Trading and Service Company Limited. Melalui Dang Khac Thanh, dia secara haram membeli sejumlah 35 invois daripada Duc dan isterinya berkali-kali untuk mengisytiharkan cukai input, mengelak VAT, jumlah lebih daripada 800 juta VND.

Nguyen Hien Tai (38 tahun, komune Dong Tho, bandar Thai Binh, wilayah Thai Binh) ialah Pengarah Urusan TRT Vietnam Company Limited. Melalui Ha Thi Bich Nhan, dia membeli 10 invois haram daripada Duoc dan isterinya untuk mengisytiharkan cukai input, mengelak VAT melebihi 200 juta VND.

Ngo Van Tuyen (41 tahun, komune Trung Gia, daerah Soc Son, Hanoi) ialah Pengarah Urusan Khanh Phong Construction and Transport Trading Company Limited, yang membeli 3 invois haram daripada Duoc untuk mengisytiharkan dan mengelak VAT melebihi 240 juta VND.

Dengan perbuatan di atas, defendan Ha Thi Trang, Do Thi Dua, dan Vu Ngoc Tu telah didakwa kerana mengelak cukai, seperti yang ditetapkan dalam Fasal 3, Perkara 200 Kanun Keseksaan. Defendan Chu Thi Thu Hien telah didakwa kerana mengelak cukai, seperti yang ditetapkan dalam Fasal 2, Perkara 200 Kanun Keseksaan. Defendan Nguyen Hien Tai dan Ngo Van Tuyen telah didakwa kerana mengelak cukai, seperti yang ditetapkan dalam Fasal 1, Perkara 200 Kanun Keseksaan.

Pandangan pantas 8 malam: Berita Panorama pada 24 Februari

Pautan sumber: https://thanhnien.vn/truy-to-nhieu-giam-doc-doanh-nghiep-trong-vu-mua-ban-hoa-don-tai-hai-phong-185240224103928821.htm