Seperti yang dilaporkan oleh VietNamNet, pada 19 Mac, Mahkamah Rakyat Hanoi akan membawa Encik Do Anh Dung, Pengerusi Kumpulan Tan Hoang Minh, dan rakan sejenayahnya ke perbicaraan atas penipuan dan pengagihan harta.

Sehubungan dengan kes itu, 6,630 pelabur yang dikenal pasti sebagai mangsa turut dipanggil ke mahkamah. Lebih 20 peguam turut serta membela defendan. Antaranya, Encik Do Anh Dung dibela oleh peguam Giang Hong Thanh, Pejabat Undang-undang Giang Thanh, Persatuan Peguam Hanoi; defendan Do Hoang Viet dibela oleh peguam Nguyen Van Tu, FANCI Law Company Limited.

Mengikut pertuduhan, melalui pembelian dan penjualan haram 9 pakej bon, Syarikat Tan Hoang Minh mengumpul jumlah keseluruhan lebih daripada 13,972 bilion VND. Keputusan penyiasatan menentukan bahawa 9 pakej bon yang dikeluarkan mempunyai tempoh 2-5 tahun, tetapi defendan Syarikat Tan Hoang Minh membahagikan syarat kepada minggu dan bulan untuk menjual bon dan menggunakan wang daripada hasil bon untuk membayar.

Hasil penyiasatan menunjukkan bahawa Tan Hoang Minh menggunakan lebih daripada 5,165 bilion VND wang daripada orang/kontrak yang membeli bon kemudian untuk membayar orang/kontrak yang membeli bon yang matang lebih awal. Sebenarnya, ini adalah helah untuk menarik pembeli pakej bon seterusnya yang dikeluarkan.

oleh Hoang Viet oleh Anh Dung 390 1.jpeg
Pengerusi Tan Hoang Minh Do Anh Dung dan anaknya Do Hoang Viet. Foto: Disediakan oleh pihak polis

Oleh itu, pada masa pendakwaan, jenayah itu ditemui, dihalang, dan keseluruhan baki hutang pokok yang tinggal lebih daripada VND 8,643 bilion daripada 6,630 pelabur (mangsa) telah ditentukan, iaitu jumlah wang yang telah diperuntukkan oleh defendan.

Sebelum perbicaraan, peguam Nguyen Van Tu, yang membela Do Hoang Viet (Timbalan Ketua Pengarah Tan Hoang Minh), berkata sejak peringkat penyiasatan, pada Ogos 2023, dalam konteks yang paling sukar, keluarga Do Anh Dung dan Do Hoang Viet berusaha untuk mendapatkan semula 100% daripada kerosakan dengan jumlah kira-kira 8.6 trilion C03 (deposit ke dalam akaun sementara Jabatan).

Peguam Nguyen Van Tu menambah bahawa Mahkamah Rakyat Hanoi telah menerima lebih 1,000 petisyen untuk pengurangan hukuman daripada pelabur, yang juga mangsa kes itu, meminta pengurangan hukuman terhadap defendan, terutamanya defendan Do Hoang Viet dan Do Anh Dung. Dalam petisyen itu, pelabur meminta Mahkamah dan Perolehan Rakyat mempertimbangkan untuk mengurangkan tanggungjawab jenayah semua defendan.

Bagi kedua-dua defendan Do Anh Dung dan Do Hoang Viet, kami meminta pihak berkuasa yang berwibawa mempertimbangkan dan menggunakan dasar keringanan khas kerana kedua-dua orang ini telah berusaha untuk mendapatkan kembali sepenuhnya 100% wang pembeli bon kepada Perbendaharaan Negeri dalam masa yang singkat, yang telah melegakan kebimbangan pelabur...

Defendan telah dihadapkan ke perbicaraan atas jenayah Penipuan pembahagian harta:

1. Do Anh Dung, Pengerusi Kumpulan Tan Hoang Minh;

2. Do Hoang Viet (Timbalan Ketua Pengarah Tan Hoang Minh);

3. Phung The Tinh (bekas Pengarah Kewangan dan Perakaunan Tan Hoang Minh);

4. Hoang Quyet Chien (bekas pemangku Timbalan Pengarah Pusat Kewangan dan Perakaunan, pada masa yang sama Pengarah Jabatan Kewangan dan Perakaunan Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

5. Le Thi Mai (bekas Timbalan Pengarah Jabatan Sumber Modal, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

6. Vu Le Van Anh (bekas Timbalan Pengarah Jabatan Sumber Modal, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

7. Nguyen Van Khan (Timbalan Ketua Jabatan Belanjawan, Pusat Kewangan dan Perakaunan, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

8. Le Van Thinh (Timbalan Ketua Pengarah Tan Hoang Minh);

9. Nguyen Manh Hung (bekas Pengerusi Lembaga Pengarah Viet Star Real Estate Investment Company Limited);

10. Tran Hong Son (Pengerusi Lembaga Pengarah Syarikat Saham Bersama Pelaburan dan Perkhidmatan Hotel Soleil);

11. Nguyen Khoa Duc (Pengerusi Lembaga Pengarah dan Ketua Pengarah Syarikat Saham Bersama Winter Palace);

12. Bui Thi Ngoc Lan (bekas pengarah Nam Viet Financial Accounting and Auditing Consulting Services Company Limited, Northern Branch);

13. Le Van Do (Ketua Pengarah Syarikat Pengauditan dan Perakaunan Hanoi Berhad);

14.Phan Anh Hung (bekas Timbalan Pengarah Syarikat Pengauditan dan Perakaunan Hanoi Berhad);

15. Nguyen Thi Hai (bekas Timbalan Ketua Pengarah Hanoi Auditing and Accounting Company Limited).