Mevrouw Truong My Lan wordt onderzocht wegens witwassen.

Op de persconferentie over de situatie en de resultaten van de openbare veiligheidswerkzaamheden in 2023 op de middag van 27 december informeerde generaal-majoor Nguyen Van Thanh, adjunct-directeur van de afdeling Onderzoek naar economische criminaliteit van de politie (C03), Ministerie van Openbare Veiligheid , over het onderzoeksproces van fase 2 in de zaak die zich voordeed bij de Van Thinh Phat Group, SCB Bank en gerelateerde eenheden.

Generaal-majoor Nguyen Van Thanh, adjunct-directeur van de afdeling Onderzoek naar Economische Misdrijven van de Politie (C03), Ministerie van Openbare Veiligheid, informeerde tijdens de persconferentie (Foto: Hai Nam).

Volgens generaal-majoor Thanh is dit een omvangrijke zaak, met een groot aantal verdachten en betrokkenen. Daarom heeft het onderzoeksbureau de zaak in twee fasen verdeeld.

In fase 2 richtte het Ministerie van Openbare Veiligheid zich op het onderzoeken van twee hoofdmisdaden: frauduleuze toe-eigening van activa die verband houden met obligaties en het witwassen van geld van mevrouw Truong My Lan (voorzitter van de Van Thinh Phat Group).

Met betrekking tot de frauduleuze obligatie-uitgifte zei de leider van afdeling C03 dat het eerste onderzoeksbureau had vastgesteld dat mevrouw Truong My Lan 25 obligatiepakketten had uitgegeven via vier bedrijven, waarmee ongeveer 30.000 miljard VND was opgehaald.

Mevrouw Truong My Lan (Foto: VTP).

"Het probleem is nu om de slachtoffers te identificeren (investeerders die obligaties kochten - PV)", aldus generaal-majoor Thanh.

De adjunct-directeur stelde voor dat investeerders die obligaties van mevrouw Lan en haar medeplichtigen hadden gekocht, zich bij de lokale politie moesten melden, waar de slachtoffers hun adres op de obligaties hadden geregistreerd, om aangifte te doen.

Wat het witwassen van geld betreft, zei generaal-majoor Thanh dat de wet duidelijk de verschillende vormen van witwassen voorschrijft.

De leider van afdeling C03 gaf een voorbeeld van een crimineel die geld dat hij via misdaad had verkregen, gebruikte voor investeringen, banktransacties en zelfs sponsoring en liefdadigheid.

Generaal-majoor Thanh zei bovendien dat het geld dat mevrouw Truong My Lan via bankactiviteiten had opgenomen, door deze verdachte was geïnvesteerd. Hij kocht grote onroerende goederen door het hele land en bracht een deel ervan over naar het buitenland.

In fase 1 heeft het Ministerie van Openbare Veiligheid het onderzoek afgerond en het dossier overgedragen aan het Openbaar Ministerie.

Het Openbaar Ministerie diende vervolgens een aanklacht in tegen mevrouw Truong My Lan en 85 andere verdachten. Mevrouw Truong My Lan werd vervolgd voor verduistering, omkoping en overtreding van de kredietregelgeving bij kredietinstellingen.

Uit de aanklacht van het Hooggerechtshof bleek dat mevrouw Truong My Lan tussen 2012 en oktober 2022 85% en 91,5% van de aandelen van de SCB Bank verwierf en in handen had.

Vanaf dat moment werd de gedaagde aandeelhouder met de 'macht' om alle activiteiten van de SCB Bank te leiden, te leiden en te manipuleren, teneinde zijn verschillende doelen te dienen.

De voorzitter van de Van Thinh Phat Group en zijn handlangers werden ervan beschuldigd een reeks handelingen te hebben uitgevoerd, waaronder: het selecteren en benoemen van zijn vertrouwde personeel op sleutelposities bij de SCB Bank; het opzetten van een aantal afdelingen onder de SCB Bank die gespecialiseerd zijn in het verstrekken en uitbetalen van leningen op verzoek van Truong My Lan; het opzetten en gebruiken van duizenden "spookbedrijven", het inhuren van veel personen; het samenspannen met personen die leiders zijn van veel gerelateerde ondernemingen om misdaden te plegen; het samenspannen met veel taxatiebedrijven om de waarde van onderpanden op te blazen; het opstellen van een groot aantal valse kredietaanvragen om geld op te nemen van de SCB Bank; het plannen van het opnemen van geld, het "afsnijden" van de kasstroom na uitbetaling; het verkopen van oninbare vorderingen, het verkopen van uitgestelde kredietleningen om het kredietsaldo te verlagen, oninbare vorderingen te verminderen, om overtredingen te verbergen; het omkopen en beïnvloeden van mensen met posities en bevoegdheden bij staatsorganen om hun plichten te schenden.

Sindsdien hebben mevrouw Lan en haar medeplichtigen, in verschillende posities en rollen, veel misdaden gepleegd tegen eigendommen, bankactiviteiten en het goede functioneren van staatsorganen.

Hierbij stelde het Openbaar Ministerie vast dat er sprake was van een groot aantal handelingen in de vorm van georganiseerde medeplichtigheid met geraffineerde en sluwe trucs, met bijzonder ernstige gevolgen, waarbij bijzonder grote geldbedragen werden toegeëigend en schade werd veroorzaakt.

Bron: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-truong-my-lan-bi-dieu-tra-toi-rua-tien-20231227175359625.htm