Mevrouw Truong My Lan wordt onderzocht wegens witwassen.

Tijdens een persconferentie over de situatie en de resultaten van het politieonderzoek in 2023, gehouden op de middag van 27 december, gaf generaal-majoor Nguyen Van Thanh, adjunct-directeur van de afdeling Crimineel Onderzoek Economische Misdrijven (C03) van het Ministerie van Openbare Veiligheid , informatie over de tweede fase van het onderzoek in de zaak tegen Van Thinh Phat Group, SCB Bank en aanverwante entiteiten.

Generaal-majoor Nguyen Van Thanh, adjunct-directeur van de afdeling Crimineel Onderzoek naar Economische Misdrijven (C03) van het Ministerie van Openbare Veiligheid, gaf informatie tijdens de persconferentie (Foto: Hai Nam).

Volgens generaal-majoor Thanh betreft dit een omvangrijke zaak met een groot aantal verdachten en betrokken personen. Daarom heeft het onderzoeksteam de zaak opgesplitst in twee onderzoeksfasen.

In fase 2 concentreerde het Ministerie van Openbare Veiligheid zijn onderzoek op twee hoofdaanklachten: frauduleuze toe-eigening van activa gerelateerd aan obligaties en witwassen van geld, waarbij mevrouw Truong My Lan (voorzitter van de Van Thinh Phat Group) betrokken was.

Wat betreft de fraude met de uitgifte van obligaties, verklaarde het hoofd van afdeling C03 dat het onderzoeksteam in eerste instantie heeft vastgesteld dat mevrouw Truong My Lan via vier bedrijven 25 obligatiepakketten heeft uitgegeven, waarmee ze ongeveer 30.000 miljard VND heeft opgehaald.

Mevrouw Truong My Lan (Foto: VTP).

"De moeilijkheid zit hem nu in het identificeren van de slachtoffers (de beleggers die obligaties hebben gekocht - PV)", aldus generaal-majoor Thanh.

De adjunct-directeur adviseerde beleggers die obligaties van mevrouw Lan en haar medeplichtigen hadden gekocht, om aangifte te doen bij de lokale politie in het gebied waar de slachtoffers hun adres op de obligaties hadden laten registreren.

Wat betreft het witwassen van geld, verklaarde generaal-majoor Thanh dat de wet duidelijk definieert welke handelingen als witwassen van geld worden beschouwd.

Het hoofd van afdeling C03 noemde als voorbeeld criminelen die geld dat ze door misdaad hadden verkregen, gebruikten voor investeringen, banktransacties en zelfs voor sponsoring en liefdadigheid.

Verder verklaarde generaal-majoor Thanh dat het geld dat mevrouw Truong My Lan via banktransacties had opgenomen, werd geïnvesteerd in en gebruikt voor de aankoop van grote vastgoedobjecten in het hele land, en dat een deel ervan naar het buitenland werd overgemaakt.

In fase 1 heeft het Ministerie van Openbare Veiligheid het onderzoek afgerond en het dossier overgedragen aan het Hoogste Volksopenbaar Ministerie.

Het Openbaar Ministerie diende vervolgens een aanklacht in tegen mevrouw Truong My Lan en 85 andere verdachten. Mevrouw Truong My Lan werd beschuldigd van verduistering, omkoping en het overtreden van de regelgeving betreffende kredietverlening door kredietinstellingen.

De aanklacht van het Hoogste Volksopenbaar Ministerie concludeerde dat mevrouw Truong My Lan van 2012 tot oktober 2022 85% tot 91,5% van de aandelen van SCB Bank had verworven en in bezit had.

Vanaf dat moment werd de verdachte aandeelhouder met de "macht" om alle activiteiten van SCB Bank te sturen, te beheren en te manipuleren, en zo zijn eigen doelen te dienen.

De voorzitter van de Van Thinh Phat Group en zijn medeplichtigen worden beschuldigd van een reeks misdrijven, waaronder: het selecteren en benoemen van vertrouwde personen op sleutelposities bij SCB Bank; het oprichten van verschillende afdelingen binnen SCB Bank die gespecialiseerd zijn in het verstrekken en uitbetalen van geld op verzoek van Truong My Lan; het oprichten en gebruiken van duizenden zogenaamde "shell"-bedrijven en het inhuren van vele personen; samenspannen met personen aan het hoofd van diverse aanverwante bedrijven om misdrijven te plegen; samenspannen met diverse taxatiebureaus om de waarde van onderpand kunstmatig op te blazen; het indienen van een zeer groot aantal frauduleuze leningaanvragen om geld op te nemen bij SCB Bank; het bedenken van plannen om geld op te nemen en de geldstroom na uitbetaling af te snijden; het verkopen van oninbare vorderingen en uitgestelde kredieten om de openstaande kredietsaldi en oninbare schulden te verlagen en misstanden te verbergen; het omkopen en beïnvloeden van ambtenaren in overheidsinstanties om in strijd met hun officiële taken te handelen.

Vanaf dat moment hebben mevrouw Lan en haar medeplichtigen, in diverse functies en rollen, talloze misdrijven gepleegd die inbreuk maakten op eigendomsrechten, bankactiviteiten verstoorden en de goede werking van overheidsinstanties belemmerden.

In dit geval hebben de openbare aanklagers vastgesteld dat er sprake was van talrijke daden in de vorm van georganiseerde medeplichtigheid met geraffineerde en sluwe methoden, met uitzonderlijk ernstige gevolgen, verduistering en buitengewoon grote financiële verliezen.

Bron: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-truong-my-lan-bi-dieu-tra-toi-rua-tien-20231227175359625.htm