Het bedrijf achter het project van 25.000 miljard VND dat verband houdt met de arrestatie van de voorzitter van Lam Dong

Luitenant-generaal To An Xo, woordvoerder van het Ministerie van Openbare Veiligheid , informeerde verslaggevers van de krant Dan Tri op de middag van 2 januari dat het onderzoekspolitiebureau de heer Tran Van Hiep (voorzitter van het provinciaal volkscomité van Lam Dong) heeft vervolgd en tijdelijk heeft vastgehouden voor het misdrijf van het aannemen van steekpenningen.

Tijdens het onderzoek stelden de autoriteiten vast dat de heer Tran Van Hiep steekpenningen had aangenomen in verband met het Dai Ninh Urban Commercial, Tourism and Ecological Resort-project in de provincie Lam Dong.

Eerder, eveneens gerelateerd aan dit project, arresteerde de afdeling Politieonderzoek naar corruptie-, economische en smokkelmisdrijven (C03, Ministerie van Openbare Veiligheid) de heer Nguyen Ngoc Anh, hoofdinspecteur van de provincie Lam Dong, om onderzoek te doen naar het misdrijf van het aannemen van steekpenningen.

Daarnaast werd mevrouw Tran Bich Ngoc, directeur van de afdeling Toezicht, Inspectie, Klachtenbehandeling en Aangiften, Preventie en Bestrijding van Corruptie, Smokkel, Handelsfraude en Namaakgoederen (Afdeling I) van het Overheidskantoor, gearresteerd. Ze werd beschuldigd van machtsmisbruik tijdens de uitoefening van haar ambt.

Het Saigon-Dai Ninh-project houdt verband met de arrestatie van de voorzitter van Lam Dong (foto genomen in juli 2023: Khong Chiem).

Het proces van eigendomsoverdracht van Saigon Dai Ninh Company

Het commerciële, toeristische en ecologische stadsresort Dai Ninh in het district Duc Trong, provincie Lam Dong (het zogenaamde Saigon-Dai Ninh-project) beslaat een oppervlakte van bijna 3600 hectare en beslaat de vier gemeenten Phu Hoi, Ninh Gia, Ta Hine en Ninh Loan in het district Duc Trong. Het project heeft een investeringskapitaal van ongeveer VND 25.000 miljard. Het project beslaat het gehele Dai Ninh-meer, een gebied dat bekend staat als een miniatuur Halongbaai in het district Duc Trong.

Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (Saigon Dai Ninh Company) is de investeerder in dit project. Informatie over deze onderneming en het proces van eigendomsoverdracht werd gedetailleerd beschreven door de onderzoekspolitie (Ministerie van Openbare Veiligheid) in de conclusie van het onderzoek naar de zaak die plaatsvond bij de Van Thinh Phat Group, met betrekking tot het misbruiken van trustrechten om zich eigendommen van de heer Nguyen Cao Tri toe te eigenen aan mevrouw Truong My Lan.

Saigon Dai Ninh Company heeft haar hoofdkantoor op Dong Da Street 9, Ward 3, Da Lat City, provincie Lam Dong, en is opgericht en opereert onder het bedrijfsregistratiecertificaat dat op 7 januari 2010 is uitgegeven. Mevrouw Phan Thi Hoa is voorzitter van de raad van bestuur, directeur en wettelijk vertegenwoordiger.

Het maatschappelijk kapitaal van het bedrijf bedroeg bij de oprichting VND 300 miljard, waarvan VND 273 miljard werd bijgedragen door Phuong Nam Trading Company Limited, de rest door andere personen. Op 10 oktober 2017 wijzigde het bedrijf voor de zevende keer zijn bedrijfsregistratie, waarmee het maatschappelijk kapitaal werd verhoogd tot VND 2000 miljard.

Sinds de oprichting heeft Saigon Dai Ninh slechts voor één project een investeringscertificaat gekregen: het Saigon-Dai Ninh-project in het district Duc Trong, provincie Lam Dong.

Volgens de overeenkomst tussen de heer Tri en mevrouw Hoa tekende Saigon-Dai Ninh op 2 december 2020 een contract om 100% van haar aandelenkapitaal te verkopen aan Ben Thanh Holdings Group Joint Stock Company (een dochteronderneming van Capella Group, eigendom van de heer Tri) voor VND 5.000 miljard. Vervolgens gebruikte de heer Tri Capella Hospitality Company Limited (een dochteronderneming van Capella Group) om het terug te kopen.

Op 28 december 2020 en 5 februari 2021 betaalde Capella Hospitality Company VND 1,530 miljard om 51% van het beursgenoteerde kapitaal van Saigon Dai Ninh Company te kopen.

Op 30 september 2022 vroeg de heer Tri aan zijn jongere broer Nguyen Cao Duc om nog eens 7% van het aandelenkapitaal van mevrouw Hoa te kopen en betaalde daarvoor 700 miljard VND.

In totaal bezat de heer Tri 58% van het startkapitaal en betaalde hij VND 2.230 miljard aan mevrouw Hoa. De betaling werd gedaan via interne financiering bij Capella Company en geleend van Sacombank.

Nadat Saigon Dai Ninh 58% van het startkapitaal had betaald, registreerde hij zich op 28 januari 2021 voor de 8e wijziging: de wettelijke vertegenwoordiger veranderde van mevrouw Hoa naar de heer Tri.

Relatie met Truong My Lan

Na de aankoop van aandelen van Saigon Dai Ninh Company stemde de heer Tri ermee in om 100% van het startkapitaal te verkopen aan mevrouw Truong My Lan voor VND 3.000 miljard. Mevrouw Lan stortte en stortte vijf keer geld naar de heer Tri, voor een totaalbedrag van 20 miljoen dollar (gelijk aan VND 463,5 miljard).

De heer Tri gaf toe dat er 1 miljoen USD (gelijk aan 23,2 miljard VND) en 127 miljard VND waren betaald, en dat er voor 19 miljoen USD alleen sprake was van betalingsvoortgang, maar dat hij het geld nog niet had ontvangen.

Mevrouw Lan kocht echter later geen aandelen van Saigon Dai Ninh Company en kwam met de heer Tri overeen om een ​​aanbetaling van 1 miljoen USD (23,2 miljard VND) en 127 miljard VND samen met enkele andere bedragen te doen om 10% van het maatschappelijk kapitaal van Van Lang Company te kopen.

Controverse rond het Saigon-Dai Ninh-project

Hoewel het investeringscertificaat pas eind 2010 werd toegekend, is het project na 13 jaar nog steeds niet voltooid.

In 2020 verzocht de Rijksinspectie om de projectactiviteiten te beëindigen en de grond te ontginnen. De reden voor de intrekking was dat de investeerder na de omzetting van de bestemming van het land niet aan zijn financiële verplichtingen had voldaan, geen dossier had opgesteld voor de inzameling van bosproducten, niet had voldaan aan de verplichting om vervangende bossen aan te planten voor het omgezette bosgebruiksgebied en de compensatie voor bosbronnen, maar wel al wegen had aangelegd.

Het Saigon-Dai Ninh-project is na 13 jaar nog steeds niet voltooid (foto genomen in juli 2023: Khong Chiem).

In juli 2021 heeft de Overheidsinspectie dit verzoek tot intrekking ingetrokken. Het Provinciaal Volkscomité heeft de investeerder opdracht gegeven procedures uit te voeren om de projectplanning te verlengen en het project aan te passen aan de Investeringswet van 2014, en het grondgebruik uit te breiden overeenkomstig de Grondwet van 2013. De Overheidsinspectie heeft de investeerder verzocht het project af te ronden zoals toegezegd en de investering uit te voeren volgens de goedgekeurde schaal.

Vervolgens verzocht Saigon Dai Ninh Company de provinciale overheid van Lam Dong om de voortgang van de projectuitvoering en de totale investering van het project aan te passen. De investeerder stelde voor de totale investering te verhogen van meer dan VND 25.000 miljard naar meer dan VND 30.200 miljard. Tegelijkertijd bleef de omvang van het grondgebruik ongewijzigd.

Bovendien is het project verwikkeld in tal van juridische geschillen. In oktober 2021 meldde het ministerie van Financiën van Lam Dong dat het verloren bosgebied van het project meer dan 257 hectare bedroeg. Daarvan werd in 2016 meer dan 140 hectare bepaald door het ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling. Het ministerie van Financiën keurde de compensatie voor bosbouw goed, die meer dan 6,6 miljard VND bedraagt ​​en die Saigon - Dai Ninh Company volledig heeft betaald.

De resterende 117 hectare bosgebied heeft een reserve van 3.449 m³. Het ministerie heeft de compensatiewaarde vastgesteld op meer dan 12 miljard VND.

Bron: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/cong-ty-dung-sau-du-an-25000-ty-dong-lien-quan-vu-chu-tich-lam-dong-bi-bat-20240103085447209.htm