Voormalig voorzitter van de raad van bestuur van SCB zei dat hij niet kon slapen, zijn vrouw en moeder huilden hun ogen uit

In de middag van 21 maart werd het proces tegen verdachte Truong My Lan (68 jaar oud, voorzitter van de Van Thinh Phat Group) en 85 andere verdachten voortgezet met de verdediging.

Voormalig voorzitter van de raad van bestuur van de SCB: echtgenote en moeder van de verdachte huilden hun ogen uit

De verdachte Bui Anh Dung (62 jaar oud, voormalig voorzitter van de raad van bestuur van de SCB) verdedigde zichzelf en zei dat de door het Openbaar Ministerie van Ho Chi Minhstad voorgestelde straf om hem tot een levenslange gevangenisstraf te veroordelen te zwaar was.

" Nadat het Openbaar Ministerie van Ho Chi Minhstad een levenslange gevangenisstraf had aanbevolen, kon de verdachte niet slapen. Zijn vrouw en moeder huilden hun ogen uit", legde Bui Anh Dung uit.

Verdachte Bui Anh Dung werd beschuldigd van verduistering en overtreding van de regelgeving inzake bankactiviteiten en andere daarmee verband houdende activiteiten. Het Openbaar Ministerie stelde een levenslange gevangenisstraf voor deze verdachte voor.

Volgens de aanklacht heeft Bui Anh Dung Truong My Lan actief geholpen bij het creëren van valse leningdocumenten en het opnemen van geld van de SCB, wat leidde tot extreem grote verliezen. Tussen 2013 en 2020 ondertekende en legaliseerde Bui Anh Dung 404 leningdocumenten, wat leidde tot verliezen voor de SCB van meer dan VND 187.600 miljard.

Tussen 2020 en 2022 ondertekende Dung juridische documenten voor 207 leningen, waarmee hij Truong My Lan actief hielp bij het verduisteren van VND 104.000 miljard, wat leidde tot een verlies van VND 26.330 miljard.

De advocaat, die de verdachte Bui Anh Dung verdedigde, zei dat de bovengenoemde straf niet eerlijk was in verhouding tot de aard, de rol en de omvang van de misdaad van de verdachte.

De advocaat verzocht de rechters om de rol van zijn cliënt als medeplichtige in de zaak te heroverwegen en zei dat verdachte Dung verdachte Truong My Lan niet actief had geholpen.

Volgens de advocaat werden de meeste leningen van gedaagde Truong My Lan bij de SCB verstrekt voordat het consultatie- en goedkeuringswerk was uitgevoerd. Indien de Raad van Bestuur deze vóór de verstrekking had goedgekeurd, kreeg gedaagde Dung pas na legalisatie het voorlopige contact zoals dat door zijn ondergeschikten was voorgelegd.

De advocaat betoogde dat zijn cliënt, gezien zijn positie en omstandigheden, ondanks dat de lening afkomstig was van Truong My Lan, gedwongen was om de lening passief te ondertekenen en goed te keuren, zonder dat hij iets anders kon doen.

Dung werkte alleen voor een salaris. Dung werd door verdachte Dinh Van Thanh aanbevolen aan Truong My Lan omdat hij een zachtaardig persoon was en geen problemen veroorzaakte. De schade die Dung veroorzaakte was zeer gering vergeleken met de verdachten die een sleutelrol speelden in SCB, dus de advocaat verzocht de rechters om een lichtere straf voor de verdachte te overwegen.

Algemeen directeur van Tuong Viet: Verzoek om te erkennen dat 100% van de schade is hersteld

De verdachte Duong Tan Truoc (41 jaar oud, algemeen directeur van Tuong Viet Trading and Production Company Limited) verdedigde zichzelf door te zeggen dat hij de resterende gevolgen van de leningen van 6.000 miljard VND had verholpen.

"De gedaagde heeft meer dan 800 miljard euro teruggekregen, maar in werkelijkheid bedroegen de bevroren tegoeden meer dan 2000 miljard euro. Ik verzoek de rechtbank daarom te erkennen dat 100% van de schade is teruggekregen", aldus de gedaagde.

Verdachte Duong Tan Truoc werd ervan beschuldigd met Truong My Lan te hebben afgesproken om de rechtspersonen van de Tuong Viet Company Group te gebruiken, samen te werken met SCB-functionarissen, valse leningdocumenten te hebben opgesteld en geld van SCB te hebben opgenomen voor eigen gebruik. De verdachte hielp Lan bij het toe-eigenen van meer dan VND 4.750 miljard, wat leidde tot een verlies van VND 605 miljard.

Verdachte Truoc kreeg 1.498 miljard VND van Truong My Lan, die ze voor persoonlijke doeleinden gebruikte. Nadat de zaak was vervolgd, herstelde de verdachte de gevolgen door de SCB meer dan 813 miljard VND te betalen voor leningen van Tuong Viet Company en Viet Duc Company.

Daarnaast ontving Truoc ook meer dan 2200 miljard VND van Lan. De verdachte eist teruggave van al het geld dat hij van Lan heeft ontvangen om de gevolgen te herstellen.

De advocaat, Truoc, die hem verdedigde, zei dat de heer Truoc ermee had ingestemd om een leningaanvraag bij de SCB in te dienen, omdat hij vertrouwen had in de inzet en reputatie van mevrouw Truong My Lan en omdat hij daadwerkelijk de overdracht van het Thanh Yen-project voor ontwikkeling wilde ontvangen.

Tuong Viet Company heeft een goede reputatie bij banken. Hoewel er sprake is van een zakelijke relatie met Truong My Lan, is er in wezen sprake van een superieur-ondergeschikte relatie, zonder de intentie om SCB toe te eigenen.

Volgens de advocaat heeft de heer Truoc geen profijt gehad van de lening, omdat mevrouw Lan haar oorspronkelijke verplichtingen niet is nagekomen en het project niet heeft overgedragen aan de heer Truoc en de Tuong Viet Company-groep.

De advocaat hoopt daarom dat de rechters artikel 54, lid 2, in overweging zullen nemen en zullen toepassen om de verdachte de lichtst mogelijke straf op te leggen.

Volgens de aanklacht betaalden Duong Tan Truoc en Tuong Viet Company, nadat de zaak op 17 oktober 2022 was ingeleid, een deel van de hoofdsom en rente. Tot op heden bedraagt de openstaande schuld van de twee leningen meer dan 900 miljard VND.

Duong Tan Truoc ontving ook meer dan 2.697 miljard VND van Truong My Lan. Duong Tan Truoc heeft meer dan 492 miljard VND teruggegeven aan de eigenaar van Van Thinh Phat en heeft nu meer dan 2.204 miljard VND. De verdachte geeft vrijwillig al het geld terug aan Truong My Lan om de gevolgen van de zaak te herstellen en wil al zijn bezittingen en zijn familie gebruiken om de gevolgen van de zaak te herstellen.

Hoang Tho

Bron