De provinciale volksrechtbank van Dong Nai heeft twee rechtszaken in eerste aanleg geopend (25 oktober en 8 november) om twee verdachten te berechten die voormalige leiders zijn van de Dong Nai-vestiging van de Staatsbank van Vietnam (SBV), waaronder: Tran Quoc Tuan (62 jaar oud, voormalig directeur) en Vo Khac Hien (55 jaar oud, voormalig adjunct-directeur, tevens hoofdinspecteur en supervisor van de Dong Nai-vestiging van SBV).
Verdachte Tran Quoc Tuan tijdens het proces op 25 oktober
Beide keren moest het proces echter worden uitgesteld: de eerste keer omdat de verdachte Hien afwezig was (hij kreeg een beroerte en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht), de tweede keer omdat de officier van justitie van het Openbaar Ministerie van de provincie Dong Nai plotseling op zakenreis moest en daardoor niet bij de rechtszaak aanwezig kon zijn.
De twee verdachten Tuan en Hien werden berecht wegens "gebrek aan verantwoordelijkheid met ernstige gevolgen", waardoor de kredietfondsen van zes personen (TDND), waaronder Tan Tien, Quang Tien, Thai Binh , Dau Giay, Thanh Binh en Gia Kiem, failliet gingen en hun betalingsvermogen verloren, wat leidde tot een verlies van meer dan 1.350 miljard VND (gedurende de periode 2014-2017). Met name de rol van verdachte Tuan werd "duidelijker" getoond.
WIJZIGING VAN DE INSPECTIECONCLUSIE
Volgens de aanklacht was de verdachte Tuan nalatig bij het inspecteren en toezicht houden, bemoeide hij zich met de inspectieresultaten en voerde hij inspecties niet uit volgens de instructies van de Staatsbank. Ook keurde hij het plan goed om de voorzitter van de raad van bestuur van het Thanh Binh People's Credit Fund te kiezen toen niet aan de voorwaarden werd voldaan. Hierdoor gingen 6 kredietfondsen van het Thanh Binh People's Credit Fund failliet en verloren zij hun betalingsvermogen, wat leidde tot een verlies van meer dan 1.350 miljard VND.
Het gebouw, voorheen het hoofdkantoor van het Tan Tien People's Credit Fund, staat al jaren leeg.
Specifiek bij het Thanh Binh People's Credit Fund ontdekte het inspectieteam van de Dong Nai-vestiging van de Vietnamese Staatsbank in 2017 tijdens een inspectie dat het saldo op de boeken 193 miljard VND bedroeg, terwijl er in werkelijkheid slechts ongeveer 50 miljard VND in kredietfondsen was gestort om dit te verwerken. Tegelijkertijd werden 98 kredietdossiers ontdekt die tekenen vertoonden van vervalste dossiers. Het inspectieteam vroeg daarom om meer tijd voor de verificatie en controle, maar gedaagde Tuan ging daar niet mee akkoord.
Bovendien stelde het inspectieteam vast dat het Thanh Binh People's Credit Fund vele administratieve overtredingen had begaan. Verdachte Tuan negeerde echter alle ernstige overtredingen en legde slechts drie overtredingen een boete op van in totaal VND 23 miljoen. Vervolgens herzag verdachte Tuan ook de conclusie van de inspectie.
"Hoewel Tuan tot de conclusie kwam dat het Thanh Binh People's Credit Fund "het risico liep failliet te gaan", paste hij alleen de vorm van "verscherpt regulier toezicht" toe, zonder speciale controle in te stellen om overtredingen aan te pakken. Bovendien negeerde hij de hierboven genoemde fouten, wat ertoe leidde dat het Thanh Binh People's Credit Fund in november 2017 failliet ging, met een verlies van meer dan 275 miljard VND tot gevolg", aldus de aanklacht.
VOORTDURENDE DOOFDOEK VOOR HET VOLKSKREDIETFONDS VAN TAN TIEN
Van de zes insolvente Volkskredietfondsen veroorzaakte het Tan Tien Volkskredietfonds het zwaarste verlies met een totaalbedrag van bijna 810 miljard VND. Volgens de aanklacht vond verdachte Tuan tussen 2014 en 2017 vele redenen om het inspectiebesluit van het Tan Tien Volkskredietfonds niet te ondertekenen. Zelfs het rapport uit 2016 wees op tekenen van onveiligheid bij het Tan Tien Volkskredietfonds. Begin 2017 gaf de Staatsbank opdracht tot een inspectie van het Tan Tien Volkskredietfonds, maar verdachte Tuan ondertekende het inspectiebesluit nog steeds niet, maar vroeg zijn ondergeschikten alleen om "de situatie te inventariseren".
Nadat hij ervan op de hoogte was gebracht dat het Tan Tien People's Credit Fund zich schuldig had gemaakt aan ernstige overtredingen, zoals "beperkte management- en operationele capaciteit; gebrek aan strikte controle; geen specifieke maatregelen om te voorkomen dat er aan de verkeerde personen of voor verkeerde doeleinden wordt geleend, dat er valse kredietgegevens worden aangemaakt, dat er namens anderen wordt geleend, en dat er namens anderen wordt geleend...", gaf gedaagde Tuan opdracht om het Tan Tien People's Credit Fund niet te inspecteren. In plaats daarvan ondertekende gedaagde Tuan document nr. 06/ĐNA6.m (met vertrouwelijke stempel) gedateerd 28 juli 2017, waarin hij het Tan Tien People's Credit Fund verzocht de overtredingen te herstellen en te boven te komen.
"Het feit dat Tran Quoc Tuan het besluit tot inspectie van het Tan Tien People's Credit Fund in 2014-2017 niet heeft ondertekend, heeft ertoe geleid dat het Tan Tien People's Credit Fund op 23 november 2017 niet meer kon betalen en failliet ging, met een verlies van 809,8 miljard VND tot gevolg", aldus de aanklacht.
Ook heeft beklaagde Tuan tussen 2014 en 2017 geen inspectie uitgevoerd bij het Quang Tien People's Credit Fund, waardoor de directeur van het fonds geld kon opnemen en verduisteren, wat een verlies van bijna 131 miljard VND tot gevolg had.
HOE HEBBEN VOLKSKREDIETFONDSEN MEER DAN 1.350 MILJARD VND AANGEWEND?
Door de gebrekkige inspectie en het gebrek aan toezicht van de voormalige directeur en de voormalige adjunct-directeur van de Staatsbank van Vietnam, filiaal Dong Nai, hadden 6 kredietfondsen van het volk de "voorwaarden" om deposito's van mensen toe te eigenen, door de volgende trucs: het mobiliseren van deposito's met hoge rentetarieven en het betalen van kredietrente buiten het contract om, in strijd met de regelgeving; het creëren van valse kredietgegevens om de gegevens te legaliseren, het opstellen van valse periodieke controlerapporten; het creëren van 2 boekhoudsystemen om het grootste deel van het gemobiliseerde kapitaal van de deposito's van klanten bij te houden, het vervalsen van leengegevens, het verhogen van leenlimieten, het betalen van valse salarissen, het legaliseren van gegevens om gemobiliseerd geld van spaardeposito's van klanten op te nemen van kredietfondsen van het volk, het nemen van gemobiliseerd geld van spaardeposito's van klanten bij commerciële banken, maar het gebruiken ervan op hun persoonlijke naam met het doel om geld op te nemen naar kredietfondsen om te voorkomen dat ze door de autoriteiten werden ontdekt, het toe-eigenen en gebruiken ervan voor persoonlijke doeleinden.
De leiders van de bovengenoemde People's Credit Funds zijn sinds 2019 ook vervolgd, gearresteerd en berecht. Van Van Nghia (48 jaar) is met name de eigenaar van 3 People's Credit Funds, waaronder: Tan Tien, Thanh Binh en Dau Giay. Van 2011 tot 2016 richtte Van Van Nghia met toestemming van de State Bank of Vietnam, filiaal Dong Nai, het Tan Tien People's Credit Fund op en kocht vervolgens de Thanh Binh en Dau Giay People's Credit Funds terug. Nghia eigende zich deze 3 People's Credit Funds toe en veroorzaakte een totaal verlies van meer dan 1.100 miljard VND. In november 2019 berechtte de provinciale volksrechtbank van Dong Nai Nghia en veroordeelde hem tot 19 jaar gevangenisstraf voor misbruik van trust om zich eigendommen toe te eigenen, en dwong Nghia om de slachtoffers te compenseren met in totaal meer dan 1.100 miljard VND.
In september 2019 werd Nguyen Tien Lam (46 jaar oud, woonachtig in de stad Bien Hoa, directeur van het Quang Tien People's Credit Fund) door de rechtbank van de provincie Dong Nai veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf voor het misdrijf van misbruik van trust om zich eigendommen toe te eigenen. Lam moest daardoor meer dan 126 miljard VND compenseren voor het bedrag aan verduistering.
In juli 2023 werden zes verdachten door de provinciale volksrechtbank van Dong Nai veroordeeld tot gevangenisstraffen van 10 tot 13 jaar wegens misbruik van trust om zich eigendommen van het Gia Kiem People's Credit Fund toe te eigenen. De zes verdachten moesten in totaal een schadevergoeding van meer dan 22,8 miljard VND betalen.
Wat het Thai Binh People's Credit Fund betreft, vermeldde de aanklacht dat het een verlies van 53 miljard VND had veroorzaakt. De aanklacht luidde: "De overtredingen bij het Thai Binh People's Credit Fund waren het begin van een reeks kredietschendingen, een voorbode van een reeks daaropvolgende overtredingen door vijf People's Credit Funds in Dong Nai." In 2017 meldde de Staatsbank van Vietnam echter dat Vu Cong Liem, directeur van het Thai Binh People's Credit Fund, was gevlucht. In februari 2018 vaardigde de Investigation Security Agency van de politie van de provincie Dong Nai een opsporingsbericht uit voor Liem.
Wijziging van aanklacht tegen voormalig directeur van de Dong Nai-vestiging van de Staatsbank van Vietnam
Volgens de aanklacht werd Tran Quoc Tuan op 4 september 2020 vervolgd door de onderzoekspolitie van de provincie Dong Nai wegens het misdrijf van "misbruik van positie en macht tijdens de uitoefening van officiële taken", zoals beschreven in clausule 3, artikel 365 van het Wetboek van Strafrecht uit 2015, gewijzigd en aangevuld in 2017.
Op 22 mei 2023 nam de onderzoekspolitie van de provincie Dong Nai een besluit om de vervolging van Tran Quoc Tuan te wijzigen van het misdrijf "misbruik van positie en macht tijdens de uitoefening van officiële taken" naar het misdrijf "gebrek aan verantwoordelijkheid met ernstige gevolgen", zoals bepaald in artikel 285 van het Wetboek van Strafrecht uit 1999, gewijzigd en aangevuld in 2009.
Bronlink
Reactie (0)