Voorstel tot vervolging van Tran Qui Thanh en zijn twee dochters

De onderzoekspolitie van het Ministerie van Openbare Veiligheid heeft zojuist de aanvullende onderzoeksconclusie afgerond en het dossier overgedragen aan het Openbaar Ministerie van hetzelfde niveau, met het voorstel om de heer Tran Qui Thanh (voorzitter van de raad van bestuur van Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited) en zijn twee dochters, Tran Uyen Phuong en Tran Ngoc Bich (beiden woonachtig in het district Binh Thanh en tijdelijk woonachtig in de provincie Binh Duong ) te vervolgen voor het misdrijf van "misbruik van vertrouwen om eigendommen toe te eigenen".

Uit het aanvullende onderzoek bleek dat Tran Qui Thanh, Tran Uyen Phuong en Tran Ngoc Bich, gebruikmakend van de leenregels en overdrachtscontracten, geld leenden tegen een rente die lager lag dan het niveau dat een misdaad vormt in de zin van artikel 201 van het Wetboek van Strafrecht van 2015, maar dat ze geen leningsovereenkomst met onderpand hadden ondertekend.

Tran Qui Thanh en zijn zoon dwongen bedrijven en personen die geld leenden om contracten te tekenen voor de overdracht van projecten, aandelen in projecten en onroerend goed volgens wettelijke voorschriften. De waarde ervan lag vele malen lager dan de werkelijke waarde van de activa.

Toen de eigenaar van het onroerend goed (lener) aarzelde en zich zorgen maakte over het lenen van geld, maar toch een overdrachtsovereenkomst moest opstellen, verstrekten Tran Qui Thanh en zijn twee dochters informatie om vertrouwen te wekken in hun reputatie en financiële potentieel. Ze ondertekenden 'wederverkoopovereenkomsten' en legitimeerden de leenrente met een ontvangstbewijs van de aanbetaling om het project en het onroerend goed terug te kopen. Ze beloofden de volledige hoofdsom en rente te betalen en het onroerend goed terug te geven.

Nadat de eigenaar van het onroerend goed (lener) de procedures voor de overdracht van de eigendommen aan Tran Uyen Phuong en Tran Ngoc Bich had afgerond onder leiding van de heer Tran Qui Thanh, werd het onroerend goed snel overgedragen en kon de controle over het onroerend goed worden overgenomen en er beslissingen over worden genomen (onroerend goed, kapitaalinbreng, aandelen).

Tegelijkertijd, toen de eigenaar van het onroerend goed (de lener) volledig aan zijn verplichting tot het betalen van de hoofdsom en rente voldeed, gebruikten de heer Thanh en zijn zoon frauduleuze trucs (het geven van onredelijke redenen om betaling te weigeren, het niet teruggeven van het onroerend goed, beweren dat de eigenaar van het onroerend goed de voorwaarden van het contract had geschonden en daarom het recht op terugkoop had verloren...) of creëerden redenen (de eigenaar van het onroerend goed dwingen om meer geld te betalen, niet toestaan om elke termijn te betalen maar dwingen om de volledige hoofdsom te betalen...) waardoor het voor de eigenaar van het onroerend goed onmogelijk werd om te presteren, om opzettelijk niet te betalen en zich het onroerend goed toe te eigenen.

Uit het aanvullende onderzoek is gebleken dat de heer Tran Qui Thanh en zijn medeplichtigen zich met behulp van de bovengenoemde methode van januari 2019 tot en met november 2020 schuldig hebben gemaakt aan vier gevallen van "misbruik van vertrouwen om zich eigendommen toe te eigenen" van vier slachtoffers, waaronder twee projecten: Minh Thanh, Nhon Thanh van mevrouw Dang Thi Kim Oanh; 29 percelen grond die zijn gescheiden van perceel 452 van de heer Nguyen Van Chung; vier percelen grond van de heer Lam Son Hoang en twee percelen grond van de heer Nguyen Huy Dong met een totale waarde van meer dan 1,048 miljard VND.

Minh Tue

Bron