Moeilijk om geldstroom op blockchain te traceren in Shark Binh-zaak

De heer Nguyen Hoa Binh op het politiebureau. Foto: Politie van Hanoi.

In de middag van 14 oktober werden de heer Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) en 9 medeplichtigen vervolgd en vastgehouden in het kader van een onderzoek naar fraude en verduistering van activa in het kader van het AntEx-cryptovalutaproject. Het totale verduisterde bedrag wordt geschat op ongeveer 117 miljard VND , afkomstig van de kapitaalinbreng van ongeveer 30.000 wallet-adressen van beleggers.

Tijdens het onderzoek werkte ChainTracer, een project dat is ontwikkeld door de Vietnam Blockchain and Digital Asset Association (VBA), samen met de autoriteiten bij het traceren en verifiëren van gegevens. ChainTracer is een project dat is gericht op het waarschuwen, traceren en ondersteunen van de verificatie van gevallen van fraude, bedrog of tekenen van wetsovertredingen op het blockchainnetwerk.

Volgens de heer Tran Huyen Dinh, hoofd van het ChainTracer-project, helpt het proces van het analyseren, traceren en modelleren van de volledige geldstroom op de blockchain autoriteiten bij het identificeren van tokenbewegingen tussen wallets, exchanges en gerelateerde adressen.

Volgens een vertegenwoordiger van ChainTracer is het echter niet eenvoudig om de geldstroom rond het AntEx-cryptovalutaproject te traceren. De grootste uitdaging is momenteel het gebrek aan medewerking van sommige internationale exchanges, ondanks het feit dat de Vietnamese politie officieel om medewerking heeft gevraagd.

"Sommige internationale beurzen zoals Gate en MEXC hebben niet tijdig gereageerd of gegevens verstrekt, waardoor er problemen ontstonden bij het identificeren en traceren van de uiteindelijke begunstigden", onthulde de heer Dinh.

Op basis van de onderzoeksdocumenten heeft het onderzoeksbureau van de politie van de stad Hanoi besloten de zaak te vervolgen en Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) en 9 andere personen te vervolgen voor het misdrijf "Frauduleuze toe-eigening van goederen" zoals vastgelegd in artikel 174 van het Wetboek van Strafrecht en het misdrijf "Overtreding van boekhoudvoorschriften met ernstige gevolgen" zoals vastgelegd in artikel 221 van het Wetboek van Strafrecht.

De vervolging van Shark Binh vond iets meer dan een week plaats nadat de politie herhaaldelijk verscheen bij het gebouw aan de Tam Trinhstraat 18 (Hanoi), het hoofdkantoor van NextTech Company. Op de avond van 7 oktober werden tientallen dozen met documenten verzegeld en weggestuurd ten behoeve van het onderzoek.

AntEx werd gelanceerd in september 2021 en trok de aandacht toen Shark Binh aankondigde dat hij via het Next100 Blockchain-fonds 2,5 miljoen dollar in het project zou investeren en de rol van "strategisch adviseur" op zich zou nemen. Het project werd geïntroduceerd als een uitgebreid DeFi-ecosysteem en ontwikkelde een stabiele VNDT-coin die gekoppeld was aan de waarde van de Vietnamese dong. Na de beursgang verloor de ANTEX-token echter tot 99% van zijn waarde, waardoor veel beleggers zware verliezen leden.

Bron: https://znews.vn/nhieu-san-quoc-te-tu-choi-cung-cap-du-lieu-vu-antex-post1593637.html