De vereniging heeft een dringende waarschuwing afgegeven. De leveringen van Vietnamese cashewnotenindustrieën lopen het risico verloren te gaan bij export naar de VAE.

Transacties met tekenen van fraude door dezelfde persoon en dezelfde bank in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten (VAE), hebben geleid tot het risico op verlies van zendingen van Vietnamese bedrijven. Zorgelijk is dat de VAE een van de tien grootste exportpartners van Vietnam is.

Tran Huu Hau, plaatsvervangend secretaris-generaal van de Vietnam Cashew Association (VINACAS), heeft zojuist Bericht nr. 45/TB-HHĐ naar cashewnotenbedrijven gestuurd, waarin hij informeert over een vermoedelijke fraudezaak bij de export van cashewnoten naar Dubai, VAE.

Exportbedrijven in moeilijkheden

VINACAS ontving daarom een oproep om hulp van Tin Mai Company (met hoofdkantoor in Ho Chi Minhstad, gespecialiseerd in de export van peper, cashewnoten, koffie...) met de volgende inhoud: dit bedrijf had een contract getekend voor de verkoop van cashewnoten aan een bedrijf in de voedingsindustrie, gevestigd in Mai Tower 1006, Al Nahda, Dubai. Tel. +971 43868859, +971 586001304; e-mail: [email protected] via het e-commerceplatform. Persoon die rechtstreeks verantwoordelijk is voor de transactie: dhr. Naeem Chaudhry, mobiel/Whatsapp: +971 58 600 1304, e-mail: [email protected].

Na ondertekening van het contract betaalde de klant 15% van de orderwaarde aan Tin Mai Company. Tin Mai Company leverde de goederen en arriveerde op 24 juni 2023 in de haven van Jebel Ali, VAE. De goederen werden opgehaald en in lege containers teruggebracht op 27 juni 2023, terwijl Tin Mai Company nog geen betaling van 85% van de verzendwaarde had ontvangen.

Hoewel Sacombank twee telegrammen (Swift) naar de (tijdelijk anonieme) bank van de koper stuurde met het verzoek om betaling en teruggave van de documenten, werden deze niet uitgevoerd.

Lô hàng của doanh nghiệp ngành điều Việt Nam có nguy cơ mất trắng khi xuất sang thị trường UAE, Hiệp hội ra cảnh báo khẩn

Vietnamese cashewnotenbedrijven zijn altijd in het vizier van veel buitenlandse oplichters. (Bron: Investment Newspaper)

Na inspectie werden de documenten van de zending door DHL (een internationale onderneming in de logistieke sector) overhandigd aan een beveiligingsmedewerker van de bank van de koper, maar het is niet bekend waar de documenten vervolgens zijn gebleven. De transportonderneming heeft inmiddels verklaard dat ze de goederen zullen afleveren zodra ze over alle vereiste documenten beschikken.

De heer Bach Khanh Nhut, vicevoorzitter van VINACAS, zei tegen de pers dat dit een zeldzaam incident is dat zich midden in het Dubai Financial Center heeft voorgedaan.

Niet alleen de cashewnotenindustrie, maar ook de Vietnam Pepper and Spice Association (VPSA) waarschuwt dat minstens twee bedrijven in de peper- en specerijenindustrie met een soortgelijke situatie kampen.

Bedrijven in deze sector meldden specifiek dat er bij transacties sprake was van fraude door dezelfde koper en dezelfde bank in Dubai. Dit leidde ertoe dat zendingen van deze bedrijven verloren gingen in de haven van Jebel Ali in de VAE.

Er is sprake van internationale samenwerking om Vietnamese bedrijven op te lichten.

VINACAS is voorzichtig bij het vermoeden dat er sprake is van fraude door de klant of de bank van de koper. Om de betrokken bedrijven te ondersteunen, zal VINACAS, naast het onmiddellijk contacteren van het Vietnamese handelskantoor in de VAE, ook overleggen met VPSA om bijeenkomsten met bedrijven te organiseren om de informatie volledig te begrijpen. Van daaruit zal VINACAS de bevoegde autoriteiten van Vietnam en de VAE officieel aanbevelen om de zaak te overwegen en bedrijven te ondersteunen bij het oplossen ervan.

VPSA stelde in haar waarschuwing aan haar leden botweg: Frauduleuze transacties vonden plaats bij de bank van de koper, waar deze bedrijven de incassodocumenten naartoe stuurden. Hierbij waren medewerkers van de bank en de transactieactiviteiten betrokken, met tekenen van frauduleuze samenwerking tussen de bank en de koper. De koper had daardoor toegang tot de originele documenten van de zending zonder te hoeven betalen, en verbrak tegelijkertijd het contact met de bovengenoemde bedrijven.

"Dit verlies is het gevolg van de rol en de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de (buitenlandse) bank en de koper bij het organiseren en samenspannen om frauduleuze transacties met betrekking tot zendingen van Vietnamese ondernemingen uit te voeren", aldus het VPSA-document duidelijk.

Daarom adviseert VPSA dat aangesloten bedrijven uiterst voorzichtig zijn bij het zakendoen met klanten uit Dubai op de markt van de VAE.

De VAE is een van de 10 grootste exportpartners van Vietnam ter wereld en de grootste handelspartner van Vietnam in het Midden-Oosten en Afrika.

Ik ben al vaak voor de gek gehouden, maar…

Dit is niet het eerste geval waarbij buitenlandse onderdanen Vietnamese landbouwexportbedrijven proberen op te lichten.

In april 2023 stuurden VINACAS en VPSA gelijktijdig waarschuwingen naar aangesloten bedrijven, nadat het Vietnamese Handelskantoor in Algerije een telegram had verzonden met de waarschuwing voor fraude bij export naar Algerije.

Volgens het Vietnamese Handelsbureau exporteerde een Vietnamees bedrijf in augustus 2022 vijf containers cashewnoten naar Algerije via een tussenpersoon in Zuid-Afrika. De Zuid-Afrikaanse tussenpersoon stortte 10% van de waarde van de goederen.

Toen de goederen echter in de haven van Mostaganem (Algerije) aankwamen, kon de klant, Eurl ATS Food Company, de douaneprocedures niet voltooien. Het bedrijf stond namelijk op de lijst van commerciële fraudebedrijven van het Algerijnse Ministerie van Handel van juni 2022 (deze lijst was niet door Algerije bekendgemaakt).

De verzender is een Vietnamese onderneming en de rederij heeft op verzoek van een tussenpersoon in Zuid-Afrika de procedures doorlopen om de geadresseerde te wijzigen naar Eurl Azur Oran Company (Algerije). De Algerijnse douane heeft dit echter niet geaccepteerd, omdat dit bedrijf niet over de wettelijke capaciteit beschikt om procedures uit te voeren zoals het importeren, wijzigen van de geadresseerde naar een vervangende onderneming of het opnieuw exporteren van de goederen.

Volgens de regelgeving zal de Algerijnse douane de goederen veilen en in beslag nemen als ze 4,5 maand in de haven blijven liggen nadat ze van het schip zijn gelost zonder dat een gekwalificeerd bedrijf ze in ontvangst neemt. Gelukkig heeft VINACAS, na informatie van de Algerijnse douane, het Vietnamese Handelskantoor in Algerije verzocht om documenten te overleggen waaruit de legaliteit van de eigenaar van de goederen bleek en verzocht de veiling te annuleren en de goederen in beslag te nemen. De Algerijnse douane annuleerde de veiling en stuurde de goederen terug naar het Vietnamese bedrijf.

Eerder, ook in 2022, moest VINACAS een spoedpersconferentie houden om te informeren dat, via de bemiddeling van Kim Hanh Viet Company Limited, 5 Vietnamese cashewnoten-exporterende bedrijven een exportcontract naar Italië hadden getekend voor een hoeveelheid van 100 containers cashewnoten.

De goederen werden verzonden, maar er werden veel problemen ontdekt. Sommige bedrijven die de goederen hadden ingepakt maar nog niet hadden verzonden, verzochten de bank dringend om de inning van documenten te staken om de verzending van de container te stoppen. Uiteindelijk verloren veel bedrijven en banken toch de controle over 36 containers cashewnoten, ter waarde van meer dan 7 miljoen dollar (omgerekend 160 miljard VND).

Daarna werden de bovengenoemde 36 containers, dankzij de gecoördineerde inspanningen van de Vietnamese autoriteiten en het Vietnamese Handelskantoor in Italië, gedurende vele maanden weer teruggegeven aan Vietnamese bedrijven.

Niet alleen de bovengenoemde gevallen, sinds 2020 waarschuwt het Vietnamese Handelskantoor in de VAE ook voor de voortdurende ontvangst, detectie en afhandeling van vele gevallen van Vietnamese ondernemingen die uitnodigingen ontvangen om goederen te verkopen en te kopen, en commerciële transactiecontracten te ondertekenen die tekenen van fraude en misleiding vertonen van een aantal ondernemingen met hoofdkantoor in de VAE.

Sinds 2020 waarschuwen de Vietnamese handelskantoren in Nederland, Nigeria, Algerije en Marokko ook regelmatig over fraude op deze markten.

Na elke uitbraak van dergelijke oplichting hebben diverse autoriteiten en experts de tactieken geanalyseerd en waarschuwingen en adviezen afgegeven. Toch worden Vietnamese bedrijven nog steeds opgelicht.

Deskundigen zeggen dat de allereerste voorwaarde om te voorkomen dat Vietnamese bedrijven in een dergelijke situatie terechtkomen, is dat ze niet te snel contracten tekenen met ongebruikelijk hoge winsten, nu dit incident zich op de markt van de VAE heeft voorgedaan.

Nota van het Ministerie van Industrie en Handel aan import-exportbedrijven

- Controleer de informatie van de partner zorgvuldig. Probeer bij de eerste transactie een gemiddelde contractwaarde. Let vooral goed op en controleer de betrouwbaarheid zorgvuldig wanneer er een bestelling wordt geplaatst met een prijs die te hoog of te laag is ten opzichte van de marktprijs.

- Regelmatig contact onderhouden met Vietnamese vertegenwoordigingsinstanties, zoals handelskantoren in het gastland, om de betrouwbaarheid van partners te verifiëren, met name bedrijven die geen rechtstreeks contact hebben of niet via internet kunnen zoeken.

- Partners moeten worden gevraagd om onherroepelijke L/C's te gebruiken die geopend zijn bij gerenommeerde internationale banken en om late betalingen door klanten te beperken. Wanneer partners L/C's openen, moeten Vietnamese banken worden gevraagd de authenticiteit van de L/C te controleren voordat ze de documenten aanleveren.

- Voor D/P-betalingen moeten Vietnamese bedrijven een aanbetalingspercentage opgeven om de veiligheid van de bestellingen te garanderen (bij voorkeur 50% of meer). D/A-betalingen (documenten die door de incasso worden geaccepteerd) mogen niet worden gebruikt en ook mag er geen geld via Western Union worden overgemaakt.

- Overweeg om gebruik te maken van bankdiensten om de mogelijkheden voor het innen van schulden via de dienstverlenende bank te vergroten en om bedrijven te ondersteunen bij het vinden en evalueren van informatie over importpartners en uitgevers van kredietbrieven.

Bron