Vrouwelijke directeur maakte misbruik van 'reddingsvlucht' en maakte miljarden dollars buit

Op 22 januari opende de rechtbank van Da Nang City het proces in eerste aanleg tegen de verdachte Tran Thi Hoang Anh (30 jaar oud, woonachtig in Nam Dinh City, provincie Nam Dinh) wegens het misdrijf "Frauduleuze toe-eigening van eigendommen".

Volgens de aanklacht is Tran Thi Hoang Anh sinds 2018 werkzaam in de toeristische sector. Eind 2020 draaide haar bedrijf verlies en zat ze in de schulden. Toen ze de gespannen situatie rondom de COVID-19-epidemie zag en veel Vietnamezen in het buitenland naar huis wilden terugkeren, kwam Anh op het idee om een bedrijf op te richten en een rechtspersoon te creëren waarmee ze zich kon bezighouden met "frauduleuze toe-eigening van eigendommen".

Op 4 februari 2021 registreerde Anh zich om Nhi Anh Trading, Service and Tourism Company Limited (afgekort als Nhi Anh Company, met hoofdkantoor op de 2e verdieping van het Winhouse-gebouw, nr. 18 Khue My Dong 12, wijk Khue My, district Ngu Hanh Son, stad Da Nang ) op te richten en werd hij directeur. De onderneming is actief in de sectoren toeristische diensten, restaurants, eten en drinken en verhuur van motorvoertuigen.

Op 16 augustus 2021 heeft Anh zich geregistreerd om Renko Emotion Investment and Development Company Limited (afgekort als RE Company, adres S2.05, 1e verdieping, Vinhome Smart City Building, Thang Long Avenue, Tay Mo Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City) op te richten en directeur te worden. De onderneming houdt zich bezig met de organisatie van evenementen, binnenlandse reisdiensten, het boeken van hotelkamers, tickets voor bezienswaardigheden, de activiteiten van vliegticketagenten en het uitzenden van werknemers naar het buitenland.

Hoewel Nhi Anh en RE-bedrijven geen vergunning hebben om diensten te verlenen om mensen uit het buitenland naar Vietnam te brengen in deze periode, adverteerde Anh op de sociale netwerksite Facebook dat deze twee bedrijven diensten verlenen om mensen uit het buitenland naar Vietnam te brengen.

Toen iemand hem rechtstreeks of via tussenpersonen contacteerde, vroeg hij hen om geld naar hem over te maken om diensten te boeken (waaronder vliegtickets, COVID-19-testen, quarantaine...).

Hij verstrekte valse informatie over vliegtickets of stuurde foto's van valse documenten van het COVID-19 Prevention and Control Steering Committee, zodat klanten geld konden overmaken naar bankrekeningen op naam van Tran Thi Hoang Anh en naar de rekening op naam van Nhi Anh Company om diensten te boeken en vervolgens het geld konden toe-eigenen.

Daarnaast verstrekte Anh valse informatie over het maken van hotelreserveringen, het boeken van rondleidingen en het verkrijgen van vergunningen voor hotels om gasten in quarantaine te ontvangen, zodat hij geld kon ontvangen en toe-eigenen.

Uit het onderzoek is gebleken dat Anh met deze truc van juni 2021 tot en met december 2022 de eigendommen van 9 slachtoffers heeft opgelicht en in beslag heeft genomen voor een totaalbedrag van VND 1,445 miljard.

Verdachte Anh bekende tijdens de rechtszaak.

In dit geval moet Anh zich verantwoorden voor verzwarende omstandigheden omdat hij negen gevallen van fraude en toe-eigening van eigendommen heeft gepleegd, waarbij hij misbruik heeft gemaakt van de COVID-19-epidemie en de maatregelen van de overheid om de epidemie te voorkomen, waaronder het "reddingsvlucht"-beleid om Vietnamezen uit het buitenland terug naar het land te halen om misdaden te plegen.

Tijdens de rechtszaak bekende de verdachte eerlijk en toonde hij berouw. Na beraad veroordeelde de rechtbank van Da Nang City Anh tot 14 jaar gevangenisstraf voor "Frauduleuze toe-eigening van eigendommen". Ook dwong de rechtbank hem om het bedrag dat hij van de slachtoffers had afgenomen, te blijven vergoeden.

CHAU DO

Bron