Telefoon- en onlinefraude floreert in China

Volgens gegevens van het Chinese Ministerie van Openbare Veiligheid waren er in juli 2022 in het land 594.000 gevallen van online- en telefoonoplichting gaande. Eerder in 2021 maakten de autoriteiten een einde aan een oplichtingspraktijk waarbij 1,5 miljoen mensen 329,1 miljard yuan (47,5 miljard dollar) werd opgelicht.

Oplichters werken vaak in groepen en gebruiken vooraf opgestelde scripts om het vertrouwen van slachtoffers te winnen via online chat, voordat ze hen lokken naar 'ogenschijnlijk legitieme' beleggingsproducten, vaak cryptovaluta.

Het ontbreken van een wettelijk kader om het lekken van persoonlijke informatie te voorkomen, evenals eerdere mazen in de wet waardoor telecomoperatoren simkaarten konden verkopen zonder identiteitsdocumenten te controleren, hebben het voor oplichters gemakkelijk gemaakt om "ongebreideld" te opereren. Overtredingen door kwaadwillenden hebben honderden miljarden dollars aan schade veroorzaakt en zelfs geleid tot een aantal zelfmoorden.

Ongeautoriseerde SIM-kaarten zijn een oorzaak van onlinefraude.

In december 2022 nam Peking een wet aan om telefoonfraude en online fraude te bestrijden. Deze wet geeft handhavingsinstanties de bevoegdheid om verdachten in het buitenland op te sporen en verplicht telecombedrijven en banken om te helpen oplichters op te sporen.

Er zijn veel online oplichtingspraktijken

Volgens Xinhua is het aantal gevallen van telefoonfraude sinds 2016 met 20% tot 30% per jaar toegenomen. Xie Ling, lid van het onderzoeksteam naar telecommunicatiefraude aan de School of Criminal Investigation van de Southwest University of Political Science and Law, zegt dat de prevalentie van onlinefraude deels te wijten is aan onvoldoende straffen.

Sinds 2020, toen de COVID-19-pandemie uitbrak en de economie verzwakte, is online fraude toegenomen. Daarom heeft China geleidelijk een strategie van bestrijding en preventie ontwikkeld, waarbij preventie centraal staat.

Ook in 2020 vonden er in China bijna 1 miljoen gevallen van telefoon- en internetfraude plaats, met een verlies van 35,37 miljard yuan tot gevolg. 361.000 verdachten werden gearresteerd. De fraude betrof niet alleen geldtransactiefraude, maar ook de verkoop van persoonlijke informatie, mensensmokkel, documentvervalsing en andere vormen van fraude.

Online fraude wordt een steeds groter probleem voor landen in het digitale tijdperk.

Caixin (een Chinese financiële en economische website) meldt dat de ondergrondse informatiemarkt floreert en allerlei persoonlijke gegevens verzamelt, zoals identiteitsnummers, bedrijfsadressen en zelfs gegevens van overheidsinstanties, om deze vervolgens te verkopen aan gerichte marketeers en oplichters. Zo gaf een bron aan dat hij allerlei informatie kon verstrekken, waaronder contactlijsten van hoogleraren en identiteitsbewijzen en telefoonnummers van senioren – een van de meest kwetsbare groepen voor online fraude.

Bovendien gebruiken oplichters ook apparaten die telecommunicatiesignalen verstoren en vervalsen, waardoor ze de beller-ID kunnen veranderen en slachtoffers kunnen laten denken dat het om een officieel gesprek gaat. Daarnaast gebruiken criminelen software om massaal sms-berichten te verspreiden onder de naam van netwerkoperators, banken of organisaties.

Campagne "IJzeren Hand"

In 2020 lanceerde Peking een landelijke campagne om illegale transacties en verkopen met bankpassen aan te pakken. Hierbij worden niet-geregistreerde mobiele simkaarten en bankpassen geannuleerd.

Begin 2021 bleef China een soepel beleid voeren, waardoor burgers die in de grensgebieden met Myanmar wonen en die veel deelnamen aan online- en telefoonfraude, eerder naar huis mochten terugkeren dan gepland.

Ouderen en jongeren zijn kwetsbaar voor onlinefraude.

Chinese criminele bendes zijn de laatste tijd actief in landen in Zuidoost-Azië, zoals Myanmar, Laos en Thailand. Ze rekruteren Chinezen met "hoge salarissen" en smokkelen hen de grens over, waarna ze hun slachtoffers in het buitenland opsluiten en mishandelen.

De nieuwe regelgeving vereist ook dat banken, telecommunicatie- en internetproviders informatie verzamelen over mogelijke frauduleuze activiteiten en actie ondernemen op basis van het risiconiveau. Zo kan de politie banken vragen om transacties te weigeren of rekeningen te blokkeren wanneer ze potentiële slachtoffers identificeren die geld naar criminelen willen of hebben overgemaakt.

Ondertussen vereist de wet dat instellingen voor maatschappelijk onderwijs bewustmakingsprogramma's ontwikkelen voor kwetsbare groepen, zoals ouderen en jongeren.

Om oplichting in het buitenland tegen te gaan die gericht is op binnenlandse burgers, staat Peking de immigratieautoriteiten toe om uitreisverboden op te leggen aan mensen die in het buitenland ‘black spots’ voor online oplichting hebben bezocht of die in het buitenland betrokken zijn geraakt bij oplichting via telefoon of internet.

(Volgens Nikkei Asia)

Bron