Staatsbank eist rapportage van goudtransacties waarvan het vermoeden bestaat dat ze witwassen zijn

Op 13 juni maakte de Staatsbank van Vietnam (SBV) bekend dat zij een document had uitgegeven waarin werd verzocht om eenheden met een vergunning voor de handel in goudstaven te onderzoeken op transacties waarvan werd vermoed dat ze witwassen betroffen.

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=24fHCBhZDJA[/embed]

Om de effectiviteit en efficiëntie van de bestrijding van witwassen te verbeteren, heeft de Staatsbank van Vietnam op 12 juni document nr. 4885/NHNN-TTGSNH uitgegeven, waarin eenheden met een vergunning voor de handel in goudstaven en betalingsdienstaanbieders worden verzocht om verdachte transacties te onderzoeken en vóór 15 juli 2024 rapporten over de risicobeoordeling van witwassen naar de Staatsbank te sturen.

Dienovereenkomstig vereist de SBV dat kredietinstellingen, buitenlandse bankfilialen, goudstavenhandel en handelsorganisaties en aanbieders van betalingsbemiddelaars de bepalingen van de Wet ter bestrijding van het witwassen van geld uit 2022 strikt blijven toepassen; Besluit nr. 19/2023/ND-CP van 28 april 2023 van de regering waarin een aantal artikelen van de Wet ter bestrijding van het witwassen van geld worden gedetailleerd; Besluit nr. 11/2023/QD-TTg van 27 april 2023 van de premier waarin het niveau van transacties met een grote waarde wordt vastgelegd dat moet worden gemeld en circulaire nr. 09/2023/TT-NHNN van 28 juli 2023 van de gouverneur van de SBV waarin de implementatie van een aantal artikelen van de wet op de bestrijding van witwassen wordt begeleid, en de richtlijn van de SBV in document nr. 10064/NHNN-TTGSNH van 28 december 2023.

De Staatsbank verlangt van de bovengenoemde eenheden ook dat zij zich strikt houden aan de regels voor het melden van transacties met een grote waarde, zoals voorgeschreven in artikel 25; het melden van verdachte transacties, zoals voorgeschreven in artikel 26 van de Wet ter bestrijding van het witwassen van geld 2022 en het doen van aanvullende meldingen (indien van toepassing) zoals voorgeschreven door de Wet ter bestrijding van het witwassen van geld; het tijdig melden en verstrekken van informatie en documenten met betrekking tot verdachte transacties.

Kredietinstellingen, goudhandelsorganisaties en betalingsbemiddelaars controleren, actualiseren en sturen aanvullende risicobeoordelingsrapporten over witwassen van geld, terrorismefinanciering, financiering van de proliferatie van massavernietigingswapens, interne regelgeving inzake de bestrijding van witwassen, interne auditrapporten in overeenstemming met de wet en informatie over de verantwoordelijke functionarissen voor de bestrijding van witwassen (indien van toepassing) naar de afdeling Witwassen van Geld, in overeenstemming met de Wet op de bestrijding van witwassen en de richtlijnen in circulaire nr. 09/2023/TT-NHNN.

OVERSTROMEND WATER

Bron: https://www.sggp.org.vn/ngan-hang-nha-nuoc-yeu-cau-bao-cao-ve-cac-giao-dich-vang-bi-nghi-ngo-la-rua-tien-post744485.html