De Staatsbank van Vietnam (SBV) heeft zojuist een document uitgegeven waarin kredietinstellingen, buitenlandse bankfilialen, handelsorganisaties in edelmetalen en edelstenen, waaronder goudhandelsbedrijven en betalingsbemiddelaars, worden opgeroepen om te voldoen aan de wet ter voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.

De SBV verlangt van bovengenoemde organisaties dat zij de bepalingen van de Wet op de bestrijding van het witwassen van geld uit 2022, Besluit nr. 19/2023 van de regering waarin een aantal artikelen van de Wet op de bestrijding van het witwassen van geld zijn opgenomen, Besluit nr. 11/2023 van de premier waarin het aantal transacties met een hoge waarde wordt vastgelegd dat moet worden gemeld en Circulaire nr. 09/2023 van de gouverneur van de SBV waarin de implementatie van een aantal artikelen van de Wet op de bestrijding van het witwassen van geld is geregeld, strikt toepassen.

Eenheden moeten de identificatie van klanten versterken (waaronder het verzamelen, bijwerken en verifiëren van klantidentificatiegegevens) in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 9 tot en met 14 van de Wet op de bestrijding van het witwassen van geld, artikel 6 van Besluit nr. 19, en ervoor zorgen dat de identificatie van klanten en de transacties met klanten worden uitgevoerd in overeenstemming met informatie over klanten, bedrijfsactiviteiten, het niveau van het witwasrisico en de herkomst van de activa van klanten.

goudprijs 1 4077.jpg
Foto: Nguyen Hue .

Rapporteer aan de Staatsbank van Vietnam over transacties met een grote waarde die moeten worden gerapporteerd overeenkomstig de bepalingen van artikel 25 van de Wet op de bestrijding van witwassen, Besluit 11, en rapporteer over elektronische geldtransfertransacties overeenkomstig de bepalingen van artikel 34 van de Wet op de bestrijding van witwassen en artikel 9 van Circulaire nr. 09.

Volgens Besluit 11 van de premier moeten vanaf 1 december grote transacties van 400 miljoen VND of meer worden gemeld. Gezien de huidige goudprijs (meer dan 70 miljoen VND/tael) moet elke transactie van meer dan 6 tael goud worden gemeld aan de Staatsbank.

Indien u via klantidentificatie en transactiebewaking ongebruikelijke signalen opmerkt, meldt u verdachte transacties aan de Staatsbank overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 26 tot en met 33 van de Wet ter bestrijding van het witwassen van geld 2022. Meld verdachte transacties onmiddellijk, verstrek informatie en documenten met betrekking tot verdachte transacties en coördineer deze met de bevoegde overheidsinstanties overeenkomstig de bepalingen van de wet ter bestrijding van het witwassen van geld.