Op de avond van 19 maart liet de politie van het district Ba Vi ( Hanoi ) weten dat ze een fraudezaak aan het onderzoeken en verifiëren waren waarbij meer dan 750 miljoen VND aan activa was verduisterd door investeerders te lokken om te investeren in virtuele valuta.

crypto 2023.png
Illustratiefoto: CACC

Eerder, op 12 maart, ging mevrouw H. (38 jaar oud, in het district Ba Vi) op ​​Facebook op zoek naar een baan. Toen ze een account zag met een artikel met de inhoud "gemakkelijk werk, hoog salaris", nam mevrouw H. contact op om te overleggen.

Mevrouw H. kreeg toen de opdracht een account aan te maken om te kunnen investeren in virtuele valutabeurzen waarmee veel winst te behalen was.

Gelokt door de verdachte betaalde mevrouw H. 100 miljoen VND om een ​​order te plaatsen, maar haar rekening meldde dat ze 3,2 miljard VND had ontvangen. Het systeem gaf echter een fout aan en stond geen opname toe. Vervolgens instrueerden de verdachten haar om belastingen en verzekeringspremies te betalen voordat ze het geld kon opnemen.

Op 17 maart had mevrouw H. meer dan 750 miljoen VND overgemaakt naar de onderdanen, maar ze kreeg het geld niet terug. Op dat moment besefte ze dat ze was opgelicht en ging ze naar de politie om aangifte te doen.

De politie van Hanoi gaf aan dat er op dit moment veel virtuele valutahandelsvloeren zijn die veel investeerders aantrekken.

De vloeren worden geïntroduceerd als projecten met hoge rentetarieven, die erop gericht zijn winst aan spelers uit te keren. In eerste instantie laten deze vloeren investeerders winst maken en stimuleren ze hen om meer geld te storten. Daarna adviseren ze hun "prooi" om meer geld te storten en staan ​​ze hen vervolgens niet toe om geld op te nemen om het in beslag te nemen.

Om fraude te voorkomen, adviseert de politie van Hanoi mensen waakzaam te zijn en niet deel te nemen aan investeringen of handel op beurzen voor virtuele valuta, digitale valuta, websites en investeringsapplicaties voor virtuele valuta.

Investeren in websites, applicaties en beurzen voor virtuele valuta brengt veel risico's met zich mee voor investeerders, omdat beurzen voor virtuele valuta geen wettelijke vertegenwoordigers hebben in Vietnam en virtuele valuta niet worden erkend door de Vietnamese wet.

Als er fraude wordt ontdekt, moeten mensen dit onmiddellijk bij de politie melden, zodat overtreders snel kunnen worden opgespoord, voorkomen en aangepakt volgens de wettelijke bepalingen.