Er zullen onaangekondigde inspecties plaatsvinden op de naleving van monetair en bancair beleid en wetten.

Deze circulaire voorziet in het toezicht op de naleving van het beleid en de wetten op het gebied van valuta, bankieren, vreemde valuta en anti-witwaspraktijken (hierna te noemen valuta en bankieren) door de geïnspecteerde personen.

De aanvraag is niet alleen van toepassing op agentschappen die onder de Staatsbank vallen, kredietinstellingen en buitenlandse bankfilialen met bankactiviteiten, maar ook op organisaties die zich bezighouden met valutahandel, goudhandel, kredietinformatieverstrekking, organisaties die intermediaire betalingsdiensten verlenen en geen banken zijn, en andere organisaties en personen die betrokken zijn bij de controle op de naleving van het beleid en de wetten op het gebied van valuta en bankieren.

Sẽ kiểm tra đột xuất việc chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ, ngân hàng- Ảnh 1. — Voert onaangekondigde inspecties uit bij banken, organisaties en personen die betrokken zijn bij monetaire en bancaire activiteiten.

Het doel van de inspectie is het beoordelen en evalueren van informatie, gegevens en de naleving van het monetaire en bancaire beleid en de wetgeving van de geïnspecteerde entiteit om de volledigheid, nauwkeurigheid en naleving van de monetaire en bancaire wetgeving te waarborgen; om de effectiviteit en efficiëntie van het overheidsbeheer in de monetaire en bancaire sector te verbeteren. Tegelijkertijd worden schendingen van de monetaire en bancaire wetgeving opgespoord, voorkomen en aangepakt. Indien nodig worden wijzigingen, aanvullingen en verbeteringen voorgesteld aan mechanismen, beleid en wettelijke voorschriften op het gebied van monetaire en bancaire wetgeving. Bijdragen aan de veilige en gezonde ontwikkeling van het stelsel van kredietinstellingen en het financiële stelsel; en de legitieme rechten en belangen van deposanten en klanten van kredietinstellingen beschermen.

Inspecties worden regelmatig of onverwacht uitgevoerd. Zorg ervoor dat er geen overlapping of duplicatie is in inhoud, tijd of inspectieonderwerpen tussen inspectieactiviteiten van inspectie-eenheden, tussen inspectieactiviteiten en inspectieactiviteiten. Inspectie-eenheden voeren onaangekondigde inspecties uit op basis van managementvereisten en actuele situaties, of op basis van verzoeken, voorstellen en feedback van bevoegde overheidsinstanties, organisaties, personen, of op verzoek of aanwijzing van de gouverneur van de Staatsbank.

Deze circulaire treedt in werking op 8 februari.

Bronlink