'Shark Binh' en 9 medeplichtigen werden vervolgd in verband met de cryptovaluta Antex

De verdachten werden ervan beschuldigd honderden miljarden dong van tienduizenden investeerders te hebben verduisterd en ontvreemd via het digitale valutaproject "Antex". Ook zouden ze boekhoudregels hebben overtreden, wat tot bijzonder grote verliezen voor de staatsbegroting heeft geleid.

Op 14 oktober maakte de onderzoekspolitie van de stad Hanoi tijdens de persconferentie over een aantal typische zaken en incidenten op economisch en milieugebied bekend dat de beslissing was genomen om de zaak te vervolgen en Nguyen Hoa Binh (algemeen bekend als "Shark Binh") en 9 andere verdachten te vervolgen op grond van twee aanklachten: "frauduleuze toe-eigening van eigendommen" op grond van artikel 174 en "schending van boekhoudregels met ernstige gevolgen" op grond van artikel 221 van het Wetboek van Strafrecht.

Kolonel Chu An Thanh, hoofd van de afdeling PC03 van de stadspolitie van Hanoi , informeerde over de zaak Shark Binh.

Het detecteren van fraudesignalen via het project ‘Antex digitale valuta’

De directeur van de stadspolitie van Hanoi heeft informatie verzameld, de situatie op internet in kaart gebracht en de reacties van mensen op signalen van vermoedelijke fraude in het project "Antex digitale valuta" onderzocht. Hij heeft de afdeling Economische Politie opdracht gegeven om samen te werken met professionele eenheden om de zaak zo snel mogelijk te verifiëren en te onderzoeken.

Volgens de eerste onderzoeksresultaten hebben Nguyen Hoa Binh (geboren in 1981, woonachtig in Sunshine City, Ciputra, Phu Thuong Ward, Tay Ho, Hanoi) en een aantal experts op het gebied van cryptovaluta ingestemd met een bijdrage van 5 miljard VND voor de ontwikkeling van het project "Antex digitale valuta" (opgeslagen op de Binance e-wallet). Het doel van deze groep is om kapitaal van investeerders te mobiliseren door de uitgifte en verkoop van "Antex digitale valuta", om zo vervolgprojecten zoals "VNDT digitale valuta" en "VNDT e-wallet" te ontwikkelen. In werkelijkheid zijn er echter nog geen producten voltooid.

In de kapitaalinbrengstructuur droeg Nguyen Hoa Binh 2 miljard VND bij en gaf hij leiding aan de oprichting van Vietnam Blockchain Technology Services Joint Stock Company om het project te implementeren. De initiële kapitaalinbreng werd gebruikt voor het betalen van salarissen, het huren van servers en technische activiteiten ten behoeve van de systeemexploitatie.

Er werden 33,2 miljard Antex-tokens verkocht, wat ongeveer 117 miljard VND opleverde

Van augustus tot en met november 2021 heeft de groep 33,2 miljard Antex-tokens uitgegeven en verkocht aan ongeveer 30.000 investeerders via cryptobeurzen, waarmee 4,5 miljoen USDT werd verdiend (gelijk aan 4,5 miljoen USD, ongeveer 117 miljard VND).

Om vertrouwen te winnen, maakte Nguyen Hoa Binh gebruik van zijn persoonlijke reputatie en invloed op sociale media om de oprichting van het Next100 Blockchain Investment Fund aan te kondigen. Het fonds beloofde in 10 jaar tijd 50 miljoen dollar te investeren om het project te promoten en tokendumping te voorkomen. Het project voldeed echter niet aan de planning: de betrokkenen namen het geld van de investeerders op en maakten het over naar persoonlijke wallets en bedrijven in het Nexttech-ecosysteem voor misbruik.

Volgens het onderzoeksbureau hebben Nguyen Hoa Binh en zijn handlangers geld opgenomen uit de portemonnees van 30.000 beleggers, waarmee ze een uitzonderlijk groot bedrag aan geld hebben buitgemaakt. De politie van Hanoi heeft tijdelijk ongeveer 900 miljard VND aan tegoeden in beslag genomen en bevroren, waaronder 597 goudstaven, vreemde valuta, 18 rode boeken, 2 auto's en veel bijbehorende apparatuur en documenten. De verdachten hebben slechts 3,45 miljard VND teruggevonden.

Uitbreiding van het onderzoek naar de boekhoud- en vastgoedactiviteiten van Nexttech

Tijdens het onderzoek ontdekte de stadspolitie nog meer overtredingen van Nguyen Hoa Binh. Zo gaf de verdachte in 2022 opdracht tot de oprichting van Nextland Real Estate Trading Joint Stock Company en stelde hij personen onder zijn gezag aan om twee parallelle boekhoudsystemen te beheren en te gebruiken om inkomsten te verbergen, de waarde van verkoopcontracten te verlagen en zo bijzonder grote verliezen voor de staatsbegroting te veroorzaken.

Op basis van de verzamelde documenten heeft de onderzoekspolitie van de stad Hanoi op 10 oktober 2025 een besluit uitgevaardigd om de zaak te vervolgen en Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) en 9 andere personen te vervolgen voor twee misdrijven: "Frauduleuze toe-eigening van goederen" (artikel 174 van het Wetboek van Strafrecht); "Schending van boekhoudvoorschriften met ernstige gevolgen" (artikel 221 van het Wetboek van Strafrecht).

De Economische Politie van de stadspolitie van Hanoi onderzoekt de zaak momenteel verder en breidt het onderzoek uit om de criminele activiteiten en de daarmee verbonden bedrijven in het Nexttech-ecosysteem te verduidelijken. De politie verzoekt slachtoffers in deze zaak contact op te nemen en zich te melden op het volgende adres: Economische Politie van de stadspolitie van Hanoi - Kham Thien nr. 382, ​​Van Mieu - Quoc Tu Giam Ward, Hanoi.
Verantwoordelijk onderzoeker: Bui Duc Hieu - Telefoonnummer 0983.794.570.

De zaak van Nguyen Hoa Binh ("Shark Binh") krijgt bijzondere aandacht van het publiek, niet alleen vanwege de financiële omvang en het grote aantal slachtoffers, maar ook vanwege de connectie met het "blockchain"-beleggingsmodel en digitale valuta – een nieuw gebied met veel potentiële risico's op geavanceerde fraude. De autoriteiten adviseren mensen waakzaam te zijn en informatie over digitale financiële projecten zorgvuldig te controleren voordat ze investeren om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van soortgelijke trucs.

Bron: https://baotintuc.vn/phap-luat/shark-binh-va-9-dong-pham-bi-khoi-to-lien-quan-den-tien-so-antex-20251014135650957.htm