Ministerie van Financiën van Danang spreekt zich uit over fraudezaak van GFDI Company

Kiezers in Da Nang meldden onlangs dat het bedrijf GFDI kapitaal mobiliseerde, maar vervolgens niet meer in staat was om 7.541 klanten te betalen met een totaal uitstaand kapitaal van meer dan 3.700 miljard VND. Dit toont aan dat de staat te kampen heeft met een gebrekkig financieel en investeringsbeheer.

Duizenden mensen zijn slachtoffer geworden van GFDI Company nadat dit bedrijf failliet ging.

In reactie op bovenstaande opmerkingen gaf de afdeling Financiën van Danang aan dat zij deze onderneming niet rechtstreeks controleert en beheert. In plaats daarvan heeft zij overleg gepleegd met de relevante instanties (afdeling Planning en Investeringen, belastingdienst, Staatsbank van Vietnam, filiaal Danang, politie).

Volgens het ministerie van Financiën van Danang kreeg GFDI Investment Consulting Company Limited (GFDI Company) in 2018 voor het eerst een bedrijfsregistratiecertificaat en werd het bedrijf voor de 7e keer geregistreerd in 2023, met een maatschappelijk kapitaal van VND 80 miljard.

Bij de eerste registratie was de onderneming alleen geregistreerd voor de beleggingsadviessector. Inmiddels is het totale aantal sectoren gestegen tot 60.

Volgens de regelgeving inzake bedrijfsregistratie is het bedrijfsregistratiecertificaat geen bedrijfsvergunning.

De verordening bepaalt ook het staatsbeheer van voorwaardelijke investerings- en bedrijfssectoren en beroepen, voorwaardelijke markttoegangssectoren en beroepen voor buitenlandse investeerders en toezicht op de naleving van de bedrijfsvoorwaarden door ondernemingen onder het gezag van gespecialiseerde instanties.

Aanvankelijk stelde de politie van de stad Da Nang vast dat GFDI Company 7.541 klanten niet kon betalen, met een totaal openstaand bedrag van meer dan 3.700 miljard VND.

Wat betreft de inspectie en het onderzoek van de bedrijfsactiviteiten, is GFDI Company tijdens de beoordeling vanaf 2018 tot aan de periode voordat het bedrijf juridische problemen kreeg, niet betrokken bij de bovengenoemde inspectie- en toezichtsrondes.

De Kamer van Koophandel heeft bovendien nog geen verzoekschriften of klachten ontvangen van organisaties en personen die betrokken zijn bij de bedrijfsvoering. De autoriteiten hebben dan ook nog geen inspecties of audits georganiseerd.

De KvK heeft tot nu toe een bericht uitgevaardigd waarin bedrijven worden verplicht te rapporteren over hun naleving van de Wet op ondernemingen. Indien het bedrijf dit niet doet, wordt het KvK-certificaat ingetrokken.

Wat betreft de uitvoering van belastingverplichtingen, heeft de belastingdienst sinds de verhuizing naar het district Cam Le (Da Nang) nog geen controles uitgevoerd op de definitieve belastingaangifte bij de belastingbetalers. De selectie van belastingbetalers voor controles van belastingdossiers bij het hoofdkantoor van de belastingdienst of voor controles bij de belastingbetalers zelf, vindt plaats volgens de juiste procedures.

Wat betreft de naleving van het belastingbeleid, geeft het bedrijf elk kwartaal de omzetbelasting aan en dient deze in bij de belastingdienst zoals voorgeschreven (van het eerste kwartaal van 2022 tot en met het derde kwartaal van 2024).

Het bedrijf stelt ook de definitieve aangiften vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting voor 2022 en 2023 op en dient deze in bij de belastingdienst. Het bedrijf heeft geen belastingschulden en heeft geen administratieve boetes opgelegd gekregen voor belastingovertredingen.

De belastingdienst heeft de bedrijfsvoering van de onderneming aangestuurd en gecontroleerd in overeenstemming met haar taken en plichten.

Belastingautoriteiten hebben echter ook behoefte aan informatie en coördinatie van burgers met betrekking tot entiteiten die de namen van organisaties en bedrijven gebruiken om kapitaal te mobiliseren, vergelijkbaar met GFDI Company, om snel toezicht te houden en preventieve maatregelen te nemen om schade aan eigendommen van burgers te voorkomen.

Het Stadscomité van Volksgezondheid heeft de politie opdracht gegeven om het incident bij GFDI Company te onderzoeken en het volgens de regelgeving af te handelen.

Bron: https://nld.com.vn/so-tai-chinh-da-nang-len-tieng-ve-vu-cong-ty-gfdi-lua-dao-196241225113533537.htm