Tijdens het verhoor van de verdachten tijdens het proces op de ochtend van 7 maart, vroeg de rechter aan verdachte Truong Hue Van:
Truong Hue Van (36 jaar) is de nicht van de verdachte Truong My Lan. Truong Hue Van is algemeen directeur van Windsor Real Estate Management Group en tevens algemeen directeur en juridisch vertegenwoordiger van Van Thinh Phat Group Investment Joint Stock Company.
Van Thinh Phat Group bezitten mevrouw Truong My Lan en haar twee kinderen 80% van de aandelen, de resterende 20% is eigendom van Emerald Joint Stock Company, vertegenwoordigd door Truong Hue Van.
Voor de rechtbank gaf Truong Hue Van toe dat de aanklacht van het Openbaar Ministerie tegen de verdachte juist was wat betreft de persoon en het misdrijf.
De aanklacht richt zich op de vervolging van de verdachte Truong Hue Van wegens het misdrijf ‘verduistering van goederen’, zoals bepaald in artikel 353, lid 4, van het Wetboek van Strafrecht uit 2015, gewijzigd en aangevuld in 2017.
Uiteindelijk kreeg Truong Hue Van het vertrouwen van mevrouw Truong My Lan en werd hij aangesteld als algemeen directeur van de Van Thinh Phat Group. Ook zou hij veel andere bedrijven binnen deze groep beheren en runnen.
Sinds 2020 heeft mevrouw Truong My Lan de verdachte Truong Hue Van opdracht gegeven om 52 'spookbedrijven' op te richten en heeft zij vervolgens samengewerkt met leiders en werknemers van SCB Bank om leningdocumenten op te stellen, wat in strijd is met de regelgeving.
Daarmee creëerden Truong Hue Van en zijn handlangers 155 valse leningen om geld op te nemen bij de SCB Bank.
Het Openbaar Ministerie stelde vast dat de acties van Truong Hue Van mevrouw Truong My Lan feitelijk hielpen bij het ontfutselen van meer dan VND 1.088 miljard van de SCB Bank, wat resulteerde in een verlies van VND 25 miljard aan renteschuld.
Truong Hue Van getuigde vandaag in de rechtbank dat ze een nichtje is en dat ze sinds haar kindertijd door Truong My Lan is opgevoed. Ze noemt haar moeder daarom ook wel haar nichtje.
"De verdachte is door haar opgevoed en opgeleid en mocht vervolgens bij het bedrijf werken. De verdachte had altijd een absoluut vertrouwen in haar. De verdachte geloofde in haar visie, dus geloofde en luisterde hij naar alles wat ze zei, deed wat ze hem zei en durfde hij niet tegen te spreken", zei verdachte Truong Hue Van tijdens de rechtszaak.
De rechter vroeg ook of de verdachte, naast het salaris en de bonus, nog andere aandelen had ontvangen. Truong Hue Van bevestigde dat ze geen aandelen had ontvangen. Omdat de verdachte al sinds haar kindertijd door Truong My Lan was opgevoed, gaf ze haar geld, net als andere familieleden, tijdens vakanties en Tet.
De rechter vroeg de verdachte ook of hij zich herinnerde of er ten tijde van het incident eigendommen in beslag waren genomen. Truong Hue Van zei: "Ik weet het niet meer."
In de aanklacht staat dat tijdens het onderzoek contant geld, onroerend goed en eigendommen van de verdachten in beslag zijn genomen, waaronder eigendommen op naam van Truong Hue Van.
Wat de gevolgen betreft, stelde de rechtbank vast dat Truong Hue Van meer dan 1 miljard VND en 3.000 USD had terugbetaald.
Mevrouw Truong My Lan heeft de rechtbank verzocht om haar dochter toe te staan schulden te innen om de gevolgen te verhelpen.
Er werden details bekendgemaakt over de voormalige bankfunctionarissen die mevrouw Truong My Lan hielpen.
De rol van de echtgenoot en neef van mevrouw Truong My Lan in de zaak Van Thinh Phat
Bron
![[Foto] Secretaris-generaal van Lam woont de opening bij van het eerste congres van de regeringspartij](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/13/1760321055249_ndo_br_cover-9284-jpg.webp)
Reactie (0)