Vervolging van directeur Angel Lina Company voor het opzetten van 18 frauduleuze spookprojecten

Het Openbaar Ministerie van Ho Chi Minhstad heeft de aanklacht afgerond om de verdachten Pham Thi Tuyet Nhung (42 jaar oud, directeur van Angel Lina Real Estate Investment Consulting Company - afgekort als Angel Lina Company), Nguyen Ngoc Hoang (37 jaar oud, vertegenwoordiger van Dat Vang Hoang Gia Company, was voor zijn arrestatie advocaat bij de Orde van Advocaten van Ho Chi Minhstad) en 6 medeplichtigen te vervolgen voor het misdrijf van "frauduleuze toe-eigening van eigendommen".

Verdachte Pham Thi Tuyet Nhung ten tijde van zijn arrestatie

Volgens de aanklacht deden Nhung en mevrouw Tran Thi My Hien (59 jaar oud, directeur van Dat Vang Hoang Gia Company, oprichter van Hoang Kim Land Real Estate Investment Consulting Company) zaken met elkaar om andermans eigendommen toe te eigenen. Ze wilden percelen grond kopen voor verschillende doeleinden, zoals woonhuizen, grond voor het planten van bomen, rijstvelden... Vervolgens kwamen ze overeen tot koop en betaalden ze een deel van het geld via een notarieel document.

Mevrouw Hien huurde vervolgens een architect in om de stukken land te ontwerpen tot een stedelijk project met een complete tekening op schaal 1:500, compleet met infrastructuur zoals elektriciteit, watervoorziening en riolering.

Deze onwerkelijke projecten zijn vernoemd naar woonwijken: Nguyen Thi Tu, Trieu An, Lien khu 5 - 6, Tay Lan, Bui Thanh Khiet, Hiep Thanh, Xuan Thoi Thuong, Linh Trung University Village, Do Xuan Hop, Huong lo 11, Pham Hung, Phuoc Long B...

Mevrouw Hien (die de krant vasthoudt) werd ooit benaderd door een klant die bij het bedrijf kwam om terugbetaling van het geld voor de aankoop van het land te eisen.

Om een ​​rechtspersoon te hebben waarmee ze contracten konden ondertekenen, gaven Nhung en Hien hun ondergeschikten opdracht om het bedrijf Angel Lina op te richten, mensen in te huren om projecten te adverteren, stukken land te verkopen onder verschillende contractvormen, zoals 'aanbetalingscontract' en 'kapitaalinbrengcontract', en vervolgens geld te verduisteren.

Om vertrouwen te creëren en investeringen van klanten aan te trekken, introduceerden de gedaagden beleid, promoties en prijsverlagingen voor residentiële grondstukken (niet echt) die goedkoper waren dan de marktprijs op het moment van de transactie, hoge kortingen en toezeggingen om het volledige investeringskapitaal te compenseren en terug te betalen als de grond niet werd opgeleverd...

In de aanklacht staat dat Nhung, Hien en hun handlangers met behulp van de bovengenoemde trucs 18 nepprojecten hebben opgezet in verschillende wijken van Ho Chi Minhstad. Er zijn overdrachtsovereenkomsten voor 4 huizen gesloten, waarvan er 3 aan klanten zijn verkocht. Vervolgens zijn de huizen verdeeld in neppercelen grond, om contracten en illegale overdrachtsovereenkomsten te sluiten met 589 personen. Daarmee is in totaal meer dan 828,5 miljard VND verkregen.

Momenteel ondergaat verdachte Hien medische behandeling conform het besluit tot verplichte medische behandeling. Het onderzoeksbureau heeft het onderzoek naar de zaak en de verdachte daarom tijdelijk opgeschort. Nadat Hien zijn medische behandeling heeft afgerond, zal het onderzoek worden hervat en volgens de voorschriften worden afgehandeld.

Bronlink: https://thanhnien.vn/truy-to-giam-doc-cong-ty-angel-lina-lap-18-du-an-ma-lua-dao-185231113171014599.htm