In deze circulaire worden criteria en methoden vastgelegd voor het beoordelen van de risico's van witwassen van geld voor rapporterende entiteiten; een proces voor het beheer van de risico's van witwassen en een classificatie van klanten op basis van het risiconiveau van witwassen; interne regelgeving ter bestrijding van witwassen; een meldregeling voor transacties met een grote waarde die gemeld moeten worden; een meldregeling voor verdachte transacties; elektronische geldtransacties; een meldregeling voor elektronische geldtransacties; formulieren en deadlines voor het melden van elektronische gegevens; waardeniveaus en documenten die aan de douane moeten worden getoond bij het meenemen van contant geld in vreemde valuta, Vietnamese dong in contanten, overdrachtsinstrumenten, edele metalen en edelstenen die de voorgeschreven hoeveelheid overschrijden.
Artikel 9 van de circulaire bepaalt de regeling voor het melden van elektronische geldtransfers aan de Dienst voor de bestrijding van het witwassen van geld, waarbij gebruik wordt gemaakt van elektronische gegevens, waaronder:
Binnenlandse transacties met elektronisch geld: transacties met een waarde van VND 500 miljoen of meer of in een buitenlandse valuta met een gelijkwaardige waarde, waarbij alle financiële instellingen die deelnemen aan transacties met elektronisch geld zich in Vietnam bevinden.
Internationale transacties voor het overmaken van elektronisch geld: transacties voor het overmaken van elektronisch geld waarbij ten minste één deelnemende financiële instelling buiten Vietnam is gevestigd en die worden uitgevoerd in landen en gebieden buiten Vietnam met een waarde van 1.000 USD of meer of het equivalent in andere buitenlandse valuta.
Indien de rapporterende entiteit een intermediaire financiële instelling is bij een transactie voor elektronische geldtransfers, is zij niet verplicht om bovenstaand rapport op te stellen.
Bron: https://daibieunhandan.vn/from-1-11-2025-transfer-money-from-500-trieu-dong-or-len-phai-bao-cao-cuc-phong-chong-rua-tien-10393946.html
Reactie (0)