Fru Truong My Lan etterforskes for hvitvasking av penger.

På en pressekonferanse om situasjonen og resultatene av politiets arbeid i 2023, holdt ettermiddagen 27. desember, ga generalmajor Nguyen Van Thanh, visedirektør for avdelingen for kriminaletterforskning av økonomisk kriminalitet (C03) i departementet for offentlig sikkerhet , informasjon om den andre fasen av etterforskningen i saken som involverte Van Thinh Phat Group, SCB Bank og relaterte enheter.

Generalmajor Nguyen Van Thanh, assisterende direktør for avdelingen for kriminaletterforskning av økonomisk kriminalitet (C03), Departementet for offentlig sikkerhet, ga informasjon på pressekonferansen (Foto: Hai Nam).

Ifølge generalmajor Thanh er dette en stor sak, med et stort antall tiltalte og relaterte personer. Derfor har etterforskningsorganet delt saken inn i to faser.

I fase 2 fokuserte Departementet for offentlig sikkerhet etterforskningen sin på to hovedanklagepunkter: Svindelaktig tilegnelse av eiendeler knyttet til obligasjoner og hvitvasking av penger, som involverte Truong My Lan (styreleder i Van Thinh Phat Group).

Angående obligasjonssvindelen, uttalte lederen for avdeling C03 at etterforskningsorganet i utgangspunktet har fastslått at Truong My Lan utstedte 25 obligasjonspakker gjennom fire bedrifter, og samlet inn omtrent 30 000 milliarder VND.

Fru Truong My Lan (Foto: VTP).

«Vanskeligheten nå er å identifisere ofrene (investorene som kjøpte obligasjoner – PV),» sa generalmajor Thanh.

Nestlederen foreslo at investorer som kjøpte obligasjoner fra fru Lan og hennes medskyldige, skulle rapportere hendelsen til det lokale politiet, der ofrene hadde registrert adressene sine på obligasjonene.

Angående hvitvasking av penger uttalte generalmajor Thanh at loven tydelig definerer hvilke handlinger som utgjør hvitvasking av penger.

Avdelingssjefen C03 viste til eksemplet med kriminelle som bruker penger oppnådd gjennom kriminalitet til investeringer, banktransaksjoner og til og med til sponsing og veldedighet.

Videre uttalte generalmajor Thanh at pengene som Truong My Lan tok ut gjennom bankvirksomhet ble investert i og brukt til å erverve store eiendommer over hele landet, og en del ble overført til utlandet.

I fase 1 fullførte departementet for offentlig sikkerhet etterforskningen og overførte saksmappen til den øverste folkeadvokaten.

Påtalemyndigheten tok deretter ut tiltale mot Truong My Lan og 85 andre tiltalte. Truong My Lan ble siktet for underslag, bestikkelser og brudd på regelverket for utlån fra kredittinstitusjoner.

Tiltalen fra den øverste folkeadvokaten konkluderte med at Truong My Lan fra 2012 til oktober 2022 kjøpte og holdt fra 85 % til 91,5 % av aksjene i SCB Bank.

Fra da av ble tiltalte aksjonær med «makt» til å styre, administrere og manipulere all drift av SCB Bank, og tjente dermed sine ulike formål.

Styrelederen i Van Thinh Phat Group og hans medskyldige er anklaget for å ha begått en rekke handlinger, inkludert: Utvelgelse og utnevnelse av betrodd personell til nøkkelstillinger i SCB Bank; etablering av flere enheter i SCB Bank som spesialiserer seg på utlån og utbetaling av midler på forespørsel fra Truong My Lan; etablering og bruk av tusenvis av «skallselskaper» og ansettelse av mange enkeltpersoner; samarbeid med enkeltpersoner i spissen for mange relaterte virksomheter for å begå kriminalitet; samarbeid med mange verdsettelsesselskaper for å blåse opp verdien av pantesikrede eiendeler; opprettelse av et svært stort antall falske lånesøknader for å ta ut penger fra SCB Bank; utarbeidelse av planer for å ta ut penger og «kutte av» pengestrømmen etter utbetaling; salg av tap på fordringer og utsatt kreditt for å redusere utestående kredittsaldoer og tap på fordringer for å skjule forseelser; bestikkelse og påvirkning av tjenestemenn i statlige etater til å handle i strid med sine offisielle plikter.

Fra da av begikk fru Lan og hennes medskyldige, i ulike stillinger og roller, en rekke forbrytelser som krenket eiendomsrettigheter, forstyrret bankdriften og forstyrret statlige etaters forsvarlige funksjon.

I denne saken slo påtalemyndigheten fast at mange handlinger ble begått i form av organisert medvirkning med sofistikerte og utspekulerte metoder, som forårsaket usedvanlig alvorlige konsekvenser, underslag og forårsaket usedvanlig store økonomiske tap.

Kilde: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-truong-my-lan-bi-dieu-tra-toi-rua-tien-20231227175359625.htm