Fru Truong My Lan etterforskes for hvitvasking av penger.

På pressekonferansen om situasjonen og resultatene av arbeidet med offentlig sikkerhet i 2023 på ettermiddagen 27. desember, informerte generalmajor Nguyen Van Thanh, visedirektør for avdelingen for økonomisk kriminalitetsetterforskning (C03) i departementet for offentlig sikkerhet , om etterforskningsprosessen i fase 2 i saken som fant sted ved Van Thinh Phat Group, SCB Bank og relaterte enheter.

Generalmajor Nguyen Van Thanh, assisterende direktør for avdelingen for økonomisk kriminalitetsetterforskning (C03) i departementet for offentlig sikkerhet, informerte på pressekonferansen (Foto: Hai Nam).

Ifølge generalmajor Thanh er dette en stor sak, med et stort antall tiltalte og personer involvert. Derfor har etterforskningsorganet delt saken inn i to faser.

I fase 2 fokuserte Departementet for offentlig sikkerhet på å etterforske to hovedforbrytelser: Svindelaktig tilegnelse av eiendeler knyttet til obligasjoner og hvitvasking av penger av Truong My Lan (styreleder i Van Thinh Phat Group).

Angående den falske obligasjonsutstedelsen, sa lederen for avdeling C03 at det innledende etterforskningsbyrået fastslo at Truong My Lan hadde utstedt 25 obligasjonspakker gjennom fire bedrifter, og samlet inn rundt 30 000 milliarder VND.

Fru Truong My Lan (Foto: VTP).

«Vanskeligheten nå er å identifisere ofrene (investorene som kjøpte obligasjoner – PV),» sa generalmajor Thanh.

Nestlederen foreslo at investorer som kjøpte obligasjoner fra fru Lan og hennes medskyldige, skulle gå til det lokale politiet, der ofrene hadde registrert adressene sine på obligasjonene, for å anmelde saken.

Angående hvitvasking av penger sa generalmajor Thanh at loven tydelig fastsetter hvitvaskingshandlinger.

Lederen for avdeling C03 ga et eksempel på en kriminell som brukte penger tjent fra kriminalitet til investeringer, banktransaksjoner og til og med sponsing og veldedighet.

I tillegg sa generalmajor Thanh at pengene som Truong My Lan tok ut gjennom bankvirksomhet ble investert av denne tiltalte, ved å kjøpe store eiendommer over hele landet og overføre en del til utlandet.

I fase 1 fullførte departementet for offentlig sikkerhet etterforskningen og overførte saksmappen til den øverste folkeadvokaten.

Påtalemyndigheten tok deretter ut tiltale mot Truong My Lan og 85 andre tiltalte. Truong My Lan ble tiltalt for underslag, bestikkelser og brudd på utlånsreglene i forbindelse med driften av kredittinstitusjoner.

Tiltalen fra den øverste folkeadvokaten konkluderte med at Truong My Lan fra 2012 til oktober 2022 kjøpte og holdt fra 85 % til 91,5 % av aksjene i SCB Bank.

Fra da av ble tiltalte aksjonær med «makt» til å styre, drive og manipulere alle aktiviteter i SCB Bank, og dermed tjene sine ulike formål.

Styrelederen i Van Thinh Phat Group og hans medskyldige ble anklaget for å ha utført en rekke handlinger, inkludert: Utvelgelse og plassering av hans betrodde personell i nøkkelstillinger i SCB Bank; etablering av en rekke enheter under SCB Bank som spesialiserer seg på utlån og utbetaling av lån på forespørsel fra Truong My Lan; etablering og bruk av tusenvis av "spøkelsesselskaper" med ansettelse av mange enkeltpersoner; samarbeid med enkeltpersoner som er ledere av mange relaterte foretak for å begå kriminalitet; samarbeid med mange verdsettelsesselskaper for å blåse opp verdien av sikkerhet; opprettelse av et svært stort antall falske lånesøknader for å ta ut penger fra SCB Bank; planlegging av uttak av penger, "kutte av" kontantstrømmen etter utbetaling; salg av tap på fordringer, salg av utsatte kredittlån for å redusere kredittsaldoen, redusere tap på fordringer, for å skjule brudd; bestikkelse og påvirkning av personer med stillinger og makt i statlige etater til å bryte sine plikter.

Siden den gang har fru Lan og hennes medskyldige, i forskjellige stillinger og roller, begått mange forbrytelser mot eiendom, bankdrift og den rette driften av statlige etater.

Der påtalemyndigheten slo fast at mange handlinger ble utført i form av organisert medvirkning med sofistikerte og utspekulerte triks, som forårsaket spesielt alvorlige konsekvenser, tilegnet seg og forårsaket skade på spesielt store pengesummer.

Kilde: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-truong-my-lan-bi-dieu-tra-toi-rua-tien-20231227175359625.htm