Utgi en håndbok for banker for å i fellesskap bekjempe svindeltransaksjoner

QNgTV – Den 21. oktober holdt Vietnams bankforening et møte for å distribuere håndboken om koordinering for å støtte risikohåndtering for kontoer/kort/betalingsakseptenheter knyttet til pengeoverføringer/betalingstransaksjoner mistenkt for svindel eller forfalskning.

Illustrasjonsfoto

Den offisielle håndboken ble signert 30. september 2025 og trer i kraft etter 30 dager. Dette vil være et vendepunkt for å hjelpe banknæringen med å forbedre sin respons- og koordineringskapasitet innen forebygging og kontroll av svindel.

Nylig har statsbanken samlet inn rundt 600 000 kontoer med uvanlige tegn, og har koordinert med banker for å advare nesten 300 000 kunder, noe som har forhindret transaksjoner med et totalt beløp på rundt 1500 milliarder VND.

Sammen med databasen for mistenkelige kontoer definerer håndboken for koordinering av risikohåndtering tydelig ansvaret til hver deltaker, fra den anmodende banken og den mottakende banken til bytteorganisasjoner som NAPAS.

Medlemsorganisasjoner forplikter seg til å holde informasjon konfidensiell, oppgi kontaktpunkter og må rapportere og strengt overholde gjeldende lovbestemmelser.

Kilde: https://quangngaitv.vn/ban-hanh-so-tay-huong-dan-ngan-hang-cung-chong-giao-dich-lua-dao-6508975.html