Dele erfaringer innen virtuell kapitalforvaltning og hvitvasking av penger

Sidearrangement med temaet «Deling av erfaringer med etterforskning og innsamling av elektronisk bevis i saker knyttet til virtuelle eiendeler og hvitvasking av penger». (Foto: Trung Hung)

Ettermiddagen 25. oktober, innenfor rammen av signeringsseremonien og høynivåkonferansen om FNs konvensjon mot nettkriminalitet ( Hanoi -konvensjonen), fant et sidearrangement sted med temaet «Deling av erfaringer med etterforskning og innsamling av elektronisk bevis i saker knyttet til virtuelle eiendeler og hvitvasking av penger».

På arrangementet var representanter fra Vietnams statsbank; Delphine Schantz, hovedrepresentant for FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC) i Asia - Stillehavsregionen; Jarek Jakubczak, leder for håndhevingsopplæring ved Binance-børsen; Samuel Nartey George, minister for kommunikasjon, digital teknologi og innovasjon i Ghana; og representanter fra land som deltar i Hanoi-konvensjonen.

En representant for Vietnams statsbank sa på arrangementet at mange land er vitne til den raske utviklingen av digital finansiell teknologi og kryptoaktiva, noe som byr på både store muligheter og utfordringer i forvaltningen.

En representant for Vietnams statsbank sa at mange land er vitne til den raske utviklingen av digital finansteknologi og kryptoaktiva, noe som gir både store muligheter og utfordringer i forvaltningen. (Foto: Trung Hung)

Kryptoaktiva har tre egenskaper som gjør dem vanskelige å undersøke og gjenopprette: desentraliserte, grenseoverskridende, anonyme transaksjoner med høy hastighet, vanskelige å gjenopprette og enkle å skjule. Den nasjonale risikovurderingsrapporten for 2018–2022 rangerer risikoen for leverandører av lommeboktjenester, virtuelle kapitalforvaltere og investeringsfond for virtuelle aktiva som høy. Risikoen for stabile kryptoaktiva er også rangert som høy.

Representanten fra Ghana nevnte en rekke tilfeller som har skjedd i landet, inkludert et angrep på finansadresser i Ghana, som forårsaket betydelig skade da 12 millioner USD ble overført på nettverket på bare 9 sekunder. Pengene ble overført fra en elektronisk lommebok til en annen digital lommebok. Dette er et tilfelle av svindel med grenseoverskridende elementer.

Delegatene diskuterte løsninger for å forebygge og bekjempe hvitvasking av penger og grenseoverskridende svindel. (Foto: Trung Hung)

Anti-hvitvaskingsavdelingen under Statsbanken sa at de har identifisert en rekke hvitvaskingshandlinger i kryptomarkedet, inkludert: Utnyttelse av børsens løse autentiseringssystem; blanding av ulovlige kryptoaktiva med lovlige aktiva; konvertering av verdi til personlige kryptoaktiva for å bytte med lovlige kryptoaktiva; splitting og blanding av flere lommebokadresser, unngåelse av overvåkingsterskelen; opprettelse av falske prosjekter, bruk av ulovlige kryptoaktiva til kjøp, overføring til en annen lommebok for handel, kansellering av prosjekter for å dekke over...

I sammenheng med økende kriminalitet knyttet til hvitvasking av penger, terrorfinansiering og grenseoverskridende svindel har Ghana gjennomført etterforskning av kryptovalutaer med suksess, gjennom samarbeid med kryptobørser; samarbeid med antikriminalitetsbyråer, inkludert byrået for nettkriminalitet, byrået for økonomisk kriminalitet og byrået for organisert kriminalitet... Disse samarbeidsaktivitetene tar sikte på å spore ulovlige pengestrømmer og bevegelsen av disse strømmene for å konvertere til kryptovalutaer.

På arrangementet foreslo foredragsholderne løsninger for å bekjempe hvitvasking av penger og grenseoverskridende svindel. Følgelig er det behov for et gjensidig juridisk bistandssystem og et døgnåpent kontaktpunkt for å spore og spore kriminelle. Sammen med dette, opplæring og kapasitetsbygging for de som jobber i rettssektoren i spørsmål knyttet til hvitvasking av penger og grenseoverskridende svindel.

Vietnam presenterte sin erfaring på dette feltet. Vietnam bygger et juridisk rammeverk i henhold til FATF (Financial Action Task Force) anbefaling 15. Nasjonalforsamlingen vedtok loven om digital teknologiindustri 2025 14. juni 2025, som regulerer den digitale teknologiindustrien i Vietnam på en omfattende måte. Samtidig utstedte regjeringen resolusjon nr. 05/2025/NQ-CP om pilotprosjekter for kryptovalutamarkedet i Vietnam.

Antihvitvaskingsavdelingen under Statsbanken i Vietnam har gjennomgått mer enn 400 mistenkelige transaksjoner knyttet til kryptovalutaer siden 2024 og overført informasjonen til myndighetene. I den kommende tiden vil Statsbanken fokusere på å gi veiledning om identifisering og rapportering av mistenkelige transaksjoner, utvikling av teknisk infrastruktur, styrking av kapasiteten til AML-avdelingen og fremme internasjonalt samarbeid.

Med drastiske innenlandske løsninger og tett samarbeid mellom landene forventer talerne å løse de gjenværende problemene med å forhindre hvitvasking av penger og grenseoverskridende svindel i den kommende tiden.

GRUPPE AV REPORTERE

Kilde: https://nhandan.vn/chia-se-kinh-nghiem-trong-quan-ly-tai-san-ao-va-rua-tien-post918045.html