Motorsykkelbutikkeier underslo mer enn 10 milliarder VND fra banken

[annonse_1]

BTO – Etterforskningspolitiet i Binh Thuan -provinsens politi har nettopp utstedt en avgjørelse om å tiltale, utføre en arrestordre for midlertidig varetektsfengsling og en ransakelsesordre i boligen til Truong Ngoc Tam (50 år gammel, bosatt i Duc Long-distriktet, Phan Thiet City) for bedrageri og tilegnelse av eiendom.

Ifølge etterforskningsdokumenter fullførte Truong Ngoc Tam prosedyrene for å registrere en motorsykkelvirksomhet i 2020 og fikk innvilget et bedriftsregistreringsbevis fra Phan Thiet bys finans- og planavdeling under navnet Lan Anh Motorbike Shop, som ligger i Tien Loi kommune i Phan Thiet by.

skjermbilde_2023-06-10-08-40-16-15_be80aec1db9a2b53c9d399db0c602181.jpg

Hele virksomheten administreres og drives direkte av Tam. 1. desember 2020 signerte Tam en samarbeidsavtale med Vietnam Prosperity Bank Finance Company Limited (VPB FC Company) for å støtte kunder som trenger lån for å betale for deler av kjøp av motorsykler hos motorsykkelbutikken Lan Anh.

Mer spesifikt sendte VPB FC Company en kredittansvarlig for å jobbe hos motorsykkelbutikken i Lan Anh for å gi råd og utarbeide lånedokumenter for kundene. Etter at lånedokumentene var godkjent, leverte Tam motorsykkelen til kunden, og VPB FC Company utbetalte beløpet kunden trengte å låne til Tams konto.

Fra mars 2021 til februar 2022, ved å utnytte smutthull i kredittvurderingsprosessen for lån, oppga Tam falske chassis- og motornummer; legaliserte prosedyrer for kjøp og salg av motorsykler, og leverte ikke motorsykkelen til kunden.

Derfra opprettet Tam 190 lånesøknader for å kjøpe biler på avbetaling og ble godkjent av VPB FC Company, som utbetalte et totalt lånebeløp på over 10 milliarder VND til kundene. Hele beløpet ble overført av selskapet til Tams konto, og Tam disponerte det.

[annonse_2]
Kilde