Overføring av saken om Novalands brudd på obligasjonsutstedelse til etterforskningsbyrået i Departementet for offentlig sikkerhet

DNVN – Statens tilsyn har overført saken om Novaland Groups brudd på utstedelse av selskapsobligasjoner og bruk av obligasjonspenger til etterforskningsorganet i Departementet for offentlig sikkerhet for vurdering og håndtering.

Den 17. oktober konkluderte Statens tilsyn offentlig om overholdelse av juridiske retningslinjer for utstedelse av individuelle selskapsobligasjoner og bruk av midler fra individuelle selskapsobligasjoner, fra 1. januar 2015 til 30. juni 2023.

I perioden fra 1. januar 2015 til 30. juni 2023 utstedte 67 organisasjoner totalt 827 selskapsobligasjonskoder med en samlet utstedelsesverdi på 462 824 milliarder VND.

Spesielt for No Va Real Estate Investment Group Corporation og datterselskapene: 18 organisasjoner utstedte totalt 67 105,54 milliarder VND i selskapsobligasjoner. Gruppen av selskaper relatert til No Va Real Estate Investment Group Corporation utstedte 25 650,5 milliarder VND.

Bui Thanh Nhon er for tiden styreleder i Novaland og leder og veileder direkte konsernets virksomhet.

Per 30. juni 2023 er det 52 utstedende organisasjoner med utestående obligasjoner med et totalt antall utestående obligasjonskoder på 387 og en totalverdi på 195 349 293 milliarder VND.

I følge inspeksjonens konklusjon overholdt ikke 5 av 18 utstedere i nr. 1 eiendomsselskapsgruppe regelverket ved bruk av obligasjonsmidler til å motta overføringer av charterkapital fra organisasjoner og enkeltpersoner i andre foretak, og ved samarbeid om investeringer og virksomhet i eiendomssektoren.

Under implementeringsprosessen var det imidlertid tegn på at penger fra utstedelse av selskapsobligasjoner ble brukt til feil formål, inkludert å opprette transaksjoner og overføre penger fra selskapsobligasjoner gjennom mange mellomliggende organisasjoner og enkeltpersoner til et annet selskap (Nova House Trading Joint Stock Company). Overtredelsene var komplekse, og på tidspunktet for inspeksjonen hadde noen utstedende organisasjoner ennå ikke betalt hovedstol og renter på selskapsobligasjoner, noe som medførte risiko for obligasjonseierne.

Det totale beløpet av selskapsobligasjoner fra utstedere gjennom transaksjonsopprettelse og pengeoverføring gjennom organisasjoner og enkeltpersoner som er overført til Nova House Trading Joint Stock Company for bruk, er omtrent 7 084 milliarder VND 94 i perioden fra utstedelse til inspeksjonstidspunktet.

«På grunn av omfanget av inspeksjonen, arten og kompleksiteten til regelbruddene og metodene i transaksjonene som kan forårsake konsekvenser og risikoer for mange obligasjonseiere og for samfunnet, er ikke Nova House Trading Joint Stock Company underlagt inspeksjon, så Statens tilsyn kontrollerer og verifiserer ikke formålet med og arten av transaksjonene. Statens tilsyn overfører informasjon om saken til de kompetente myndighetene for vurdering og håndtering i henhold til loven for Nova Group og de fire ovennevnte medlemsselskapene», konkluderte Statens tilsyn.

Når det gjelder utlevering av informasjon, viste inspeksjonsresultatene av de utstedende organisasjonenes ansvar for utlevering av informasjon at 17 av 18 utstedende organisasjoner brøt regelverket for utlevering av informasjon, som å ikke utlevere informasjon om visse opplysninger og dokumenter; utlevere informasjon ikke innen den fastsatte tidsfristen; innholdet i utleveringen av informasjon ikke i samsvar med regelverket; innholdet i utleveringen av informasjon ikke er fullstendig...

Angående relatert innhold har 02 utstedere (No Va Group og Nova Final Solution Joint Stock Company) forfalt gjeld for både hovedstol og renter på selskapsobligasjoner, 04 utstedere (No Va Thao Dien Company Limited, Nova Saigon Royal Real Estate Investment Company Limited, Gia Phu Real Estate Company Limited, Thai Binh Real Estate Trading Joint Stock Company) har forfalt gjeld for renter på selskapsobligasjoner, noe som bryter med forskriftene om utstederes ansvar for å betale hovedstol og renter på selskapsobligasjoner til investorer;

No Va Group og selskaper, inkludert Gia Phu Company og Gia Duc Company, utstedte selskapsobligasjoner for å samarbeide om forretningsdrift og utvikle eiendomsprosjekter. Disse prosjektene er imidlertid ikke kvalifisert for å mobilisere kapital i henhold til boligloven, eller de har ikke blitt åpnet for salg i henhold til eiendomsloven.

I tillegg vises det gjennom dokumenter og rapporter om sikrede eiendeler tilhørende en rekke utstedende organisasjoner at Gia Duc Company og BIDV Securities Joint Stock Company ikke har handlet i samsvar med regelverket angående en rekke sikrede transaksjoner, som bruksrettigheter til land og aksjer.

Den gule elven

Kilde: https://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/chuyen-vu-viec-novaland-vi-pham-ve-phat-hanh-trai-phieu-sang-co-quan-dieu-tra-bo-cong-an/20251018105527760