Ny organisasjonsstruktur for statsbanken: Legge til avdelingen for hvitvasking av penger

ANTD.VN – Avdelingen for hvitvasking av penger vil bli en enhet direkte underlagt Statsbanken, i stedet for å være underlagt Banktilsynet som tidligere.

Den 6. november 2024 utstedte regjeringen dekret nr. 146/2024/ND-CP som endret, utfyllte og opphevet en rekke artikler i regjeringens dekret nr. 102/2022/ND-CP datert 12. desember 2022, som fastsetter funksjonene, oppgavene, fullmaktene og organisasjonsstrukturen til State Bank of Vietnam (SBV). Dekretet trer i kraft fra 5. januar 2025.

I henhold til dette dekretet vil Departementet for prognoser og statistikk og Departementet for monetær og finansiell stabilisering slå seg sammen til Departementet for prognoser, statistikk og monetær og finansiell stabilisering.

Det er verdt å merke seg at dekretet legger til én enhet til statsbanken, avdelingen for bekjempelse av hvitvasking av penger. I mellomtiden vil organisasjonssystemet til bankinspeksjons- og tilsynsavdelingen ikke lenger inkludere avdelingen for bekjempelse av hvitvasking av penger.

Den nye organisasjonsstrukturen til Statsbanken vil bli brukt fra 5. januar 2025.

Mer spesifikt vil organisasjonssystemet til bankinspeksjons- og tilsynsavdelingen under statsbanken i henhold til de nye forskriftene omfatte: bankinspeksjons- og tilsynsbyrået under statsbanken; bankinspeksjons- og tilsynsavdelingen under bankinspeksjons- og tilsynsbyrået; bankinspeksjon og -tilsyn under statsbankfilialene i provinser og sentralt drevne byer (inspeksjon og tilsyn av statsbankfilialer).

Sammenlignet med dekret nr. 26/2014/ND-CP er dermed organisasjonssystemet til bankinspeksjons- og tilsynsavdelingen supplert med bankinspeksjons- og tilsynsavdelingen underlagt bankinspeksjons- og tilsynsbyrået. I mellomtiden er ikke hvitvaskingsavdelingen lenger en del av denne enheten.

Tidligere, i henhold til beslutning nr. 1654/QD-NHNN datert 14. juli 2009 fra sentralbanksjefen, er avdelingen for hvitvasking av penger en enhet underlagt organisasjonsstrukturen til bankinspeksjons- og tilsynsbyrået, med funksjon å bistå sjefsinspektøren for banktilsynet i å utføre oppgaven med å forhindre og bekjempe hvitvasking av penger i samsvar med lovbestemmelser og internasjonale forpliktelser om å forhindre og bekjempe hvitvasking av penger som Vietnam har undertegnet eller deltatt i.

Dekret nr. 146/2024/ND-CP endrer og utfyller også punkt 1 og 2 i artikkel 7 i dekret nr. 26/2014/ND-CP, som er endret og utfylt i punkt 3 i artikkel 1 i dekret nr. 43/2019/ND-CP om banktilsyns- og inspeksjonsbyrået.

Mer spesifikt er Bankinspeksjons- og tilsynsbyrået en enhet som tilsvarer en generell avdeling, direkte underlagt statsbanken, som utfører funksjonen med å gi råd til og bistå sentralbanksjefen i statlig forvaltning av kredittinstitusjoner, utenlandske bankfilialer, statlig forvaltning av bankinspeksjon og -tilsyn, mottak av borgere, håndtering av klager og anmeldelser, forebygge og bekjempe korrupsjon og negativitet, innskuddsforsikring; utføre administrativ inspeksjon, spesialiserte inspeksjons- og banktilsynsoppgaver i områder under statsforvaltningen av statsbanken, mottak av borgere, håndtering av klager og anmeldelser og forebygge og bekjempe korrupsjon og negativitet i henhold til lovbestemmelser og oppdrag fra sentralbanksjefen.

Dermed utfører ikke lenger Banktilsynet oppgavene med å forebygge og bekjempe hvitvasking av penger og terrorfinansiering.

Dekret nr. 146/2024/ND-CP fastsetter at sjefinspektøren og banktilsynsmannen, direktøren for avdelingen for bankinspeksjon og -tilsyn, og sjefinspektøren og tilsynsmannen for statsbankfilialen skal fatte inspeksjonsvedtak.

Sjefinspektøren og banktilsynsmannen bestemte seg for å undersøke saken på nytt, som var avsluttet av direktøren for avdelingen for bankinspeksjon og -tilsyn, sjefinspektøren og banktilsynsmannen for statsbankfilialen, men oppdaget tegn på lovbrudd gjennom gjennomgang og håndtering av klager, anbefalinger, anbefalinger og refleksjoner ...

Kilde: https://www.anninhthudo.vn/co-cau-to-chuc-moi-cua-ngan-hang-nha-nuoc-bo-sung-cuc-phong-chong-rua-tien-post594878.antd