Hvordan brukte tidligere AIC-formann Nguyen Thi Thanh Nhan penger til å «overta» åtte anbudspakker?

Det øverste folkeadvokatembetet har nettopp tatt ut en tiltale for å straffeforfølge 14 tiltalte i saken som fant sted ved International Progress Joint Stock Company (AIC), Ho Chi Minh-byens avdeling for planlegging og investering og Ho Chi Minh-byens senter for bioteknologi (CNSH).

Blant dem ble tidligere styreleder i AIC Company, Nguyen Thi Thanh Nhan, tiltalt for to forbrytelser: bestikkelser og brudd på anbudsreglene med alvorlige konsekvenser. Tidligere direktør for Center for Biotechnology, Duong Hoa Xo, ble tiltalt for bestikkelser.

Tidligere styreleder i AIC Company Nguyen Thi Thanh Nhan

I følge saksmappen godkjente Ho Chi Minh-byens folkekomité i 2006 prosjektet for å investere i kjøp av utstyr til 12 laboratorier ved Senter for bioteknologi. I 2014 godkjente departementet for planlegging og investering prosjektet, der kostnadene for kjøp av utstyr var over 425 milliarder VND. Innen 2017 ble prosjektet justert, og kostnadene for kjøp av utstyr økte til over 468 milliarder VND.

Prosjektet er delt inn i tre faser med ti pakker, implementert fra 2015 til 2019. AIC Company og relaterte selskaper «monopoliserte» åtte pakker, noe som forårsaket et tap på mer enn 94 milliarder VND.

"Selskapet vil sende deg en takkegave "

Tiltalen slo fast at rundt april 2014, under en innsettelsesseremoni, ble Nhan kjent med Xo og ba ham om å legge til rette for at AIC Company kunne delta i prosjektet med å kjøpe utstyr til 12 laboratorier.

Fru Nhan lovet at «selskapet vil sende gaver for å takke herr Xo og brødrene hans.» Herr Xo forsto at hvis han hjalp AIC, ville selskapet bruke penger på ham og de ansatte ved Senter for biologiske ressurser, så han gikk med på det.

Etter at herr Xo ga grønt lys, ba fru Nhan sine underordnede om å møtes, diskutere og bli enige med herr Xo om at AIC Company skulle sette sammen en liste over utstyr for å sikre at denne bedriften ville oppnå en fortjeneste tilsvarende omtrent 40 % av verdien av hver anbudspakke.

Forslag om å tiltale tidligere AIC-formann Nguyen Thi Thanh Nhan i den fjerde saken

På grunn av politikken om å «overta» anbudspakkene som var blitt avtalt av fru Nhan og herr Xo på forhånd, koordinerte de ansatte til disse to personene hos AIC Company og Center for Biotechnology seg for å bygge prosjektets utstyrsliste. Designlisten prioriterte utstyret som AIC Company og dets «allierte» hadde styrker i.

På sin side vil AIC sørge for at mange andre selskaper fungerer som «blått lag» og «rødt lag». Disse selskapene sender inn søknadene sine med den hensikt å «bane vei» for å hjelpe AIC og selskapene utpekt av AIC med å vinne anbudet.

Det er verdt å merke seg at AIC Companys fordel ikke bare kom fra samarbeidet mellom de tiltalte som tilhørte investoren, men også fra bistanden fra konsulent- og verdsettelsesenheter.

Under verdsettelsen jobbet ikke verdsettelsesselskapets ansatte uavhengig, undersøkte ikke markedet og verifiserte ikke tilbudsinformasjonen. I stedet brukte denne gruppen katalog- og enhetspriser levert av Center for Biological Resources (i forbindelse med AIC) til å utstede verdsettelsesbeviset.

Ulovlige sertifikater ble brukt og inkludert i dokumentene som grunnlag for prisvurdering, noe som hjalp Nguyen Thi Thanh Nhan og hennes medskyldige med å blåse opp prisene på budutstyr.

Tiltalte Duong Hoa Xo (venstre) og Tran Thi Binh Minh

Forhold «nært» av bestikkelser

Tiltalen mot den øverste folkeadvokaten viser at forholdet mellom tidligere AIC-formann Nguyen Thi Thanh Nhan og tidligere direktør for Center for Biological Resources Development, Duong Hoa Xo, ble «nært» av bestikkelser på titalls milliarder dong.

AIC Company har hovedkontor i Tue Tinh-gaten i Hai Ba Trung-distriktet i Hanoi , og har et representasjonskontor i Ho Chi Minh-byen. Som styreleder og daglig leder har Nhan full myndighet til å bestemme over selskapets inntekter og utgifter. De andre er kun innleide arbeidere.

For å håndtere utenlandske inntekter og utgifter opprettet Nhan Finanssekretariatet. Inntektene og utgiftene til denne avdelingen ble ikke registrert i AIC Companys regnskapsbøker, men ble registrert separat under direkte veiledning av Nhan.

Etter å ha samarbeidet med enkeltpersoner ved CNSH-senteret for å vinne budet, instruerte Nhan regnskapsavdelingen ved AIC-selskapets hovedkvarter i Hanoi om å overføre penger til det sørlige kontoret flere ganger. Pengene ble deretter tatt ut, og Nhans underordnede kom for å møtes og gi dem til Xo seks ganger, for totalt 14,4 milliarder VND.

Etter å ha mottatt pengene, ga herr Xo dem til flere andre personer ved Senteret for biologiske ressurser og avdelingen for planlegging og investering i Ho Chi Minh-byen. Tiltalte beholdt mer enn 11,3 milliarder VND til personlig bruk.

Ifølge den øverste folkeadvokaten bistod Tran Thi Binh Minh, tidligere visedirektør for planleggings- og investeringsavdelingen i Ho Chi Minh-byen, Nhan i forbindelse med bruddene på lovverket, i tillegg til herr Xo. Det var Minh som godkjente prosjektjusteringen selv om den ennå ikke var vurdert, for å skaffe kapital til senteret for bioteknologi.

Påtalemyndigheten anklaget fru Minh for å ha visst klart om at herr Xo vilkårlig godkjente justeringer av utstyrslisten og undertegnet kontrakten uten å sende den inn til den kompetente myndigheten for å justere prosjektet og justere budsjettet ...

Den kvinnelige visedirektøren ba imidlertid ikke om å gjennomgå og håndtere bruddene fra Senter for biologiske ressurser og miljø for å forhindre skade på budsjettet, organiserte ikke et møte med Finansdepartementet og Departementet for landbruk og bygdeutvikling slik spesialisten hadde foreslått, men ba likevel underordnede om å legge frem budsjettet for vurdering og godkjenning.

Ovennevnte handlingsrekke skapte forutsetninger for at Center for Biological Resources og AIC Company kunne legitimere prisøkningen på anbudspakkene. Til gjengjeld mottok Minh ulovlig 1,9 milliarder VND, inkludert 1 milliard VND gitt av Mr. Xo (fra bestikkelsespengene mottatt fra Ms. Nhan) og 900 millioner VND gitt direkte av Ms. Nhans underordnede.

Under etterforskningen holder påtalemyndigheten for tiden på over 25 milliarder VND, inkludert 11,5 milliarder VND betalt av herr Xo, 800 millioner VND betalt av fru Minh, og over 12 milliarder VND betalt av selskaper relatert til saken...

4 saker relatert til Nguyen Thi Thanh Nhan

Selv om hun er på rømmen, blir tidligere styreleder i AIC Company, Nguyen Thi Thanh Nhan, fortsatt tiltalt i fire saker.

I tillegg til saken ovenfor ved Senter for biologiske ressurser, ble Nhan dømt til 30 års fengsel av folkedomstolen i Hanoi på slutten av 2022, som hjernen bak saken om brudd på anbudsreglene og bestikkelser som fant sted ved Dong Nai General Hospital.

I oktober 2023 ble Nhan dømt av folkedomstolen i Quang Ninh- provinsen til 10 års fengsel for å ha brutt anbudsreglene med alvorlige konsekvenser, i forbindelse med brudd på utstyrsforsyningen ved det provinsielle føde- og barnesykehuset.

I desember 2023 fortsatte Nhan å bli straffeforfulgt for brudd på anbudsreglene, i en sak som fant sted ved Vietnam Computer Emergency Response Center (VNCERT) underlagt departementet for informasjon og kommunikasjon.

Kilde: https://thanhnien.vn/cuu-chu-tich-aic-nguyen-thi-thanh-nhan-dung-tien-thau-tom-8-goi-thau-ra-sao-185240526155750701.htm