Bak investorens pengeuttakstriks i Shark Binh-saken

Herr Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) på politistasjonen. Foto: Hanoi bypoliti .

Etter at kryptovalutaprosjektet AntEx kollapset, hevdet Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) gjentatte ganger at han var et offer, og nektet for enhver involvering i «teppetrekk»-oppførselen. Avsløringer fra personen som hevder å være prosjektets tekniske sjef (CTO) og offentlig tilgjengelige transaksjonsdata fra blokkjeden har imidlertid komplisert historien og utløst mange kontroverser i kryptoaktivamiljøet.

Tran Huyen Dinh, leder for ChainTracer-prosjektet, mener at et prosjekt som tillater enkeltpersoner eller organisasjoner å gripe inn i likviditetsbassenget, slik AntEx-teamet tok ut penger på, ikke nødvendigvis bryter med prinsippet om desentralisering. Dette avhenger av den innledende forpliktelsen mellom prosjekteieren og investoren.

Følgelig, hvis et prosjekt kunngjør en tydelig plan, men stopper halvveis og ikke oppfyller løftene, er det et tegn på misbruk av kapital. For eksempel gir noen prosjekter rett til å ta ut likviditet fra starten av etter 5 eller 10 år. Når investorer godtar denne betingelsen, kan de delta. Tvert imot har de rett til å trekke seg fra prosjektet hvis de ikke godtar den.

«Prinsippet om desentralisering i blokkjedeteknologi er bare relativt. Problemet er om prosjekteieren oppfyller forpliktelsen overfor investoren eller ikke. I mange tilfeller har de ikke gjort det», sa Dinh.

Ifølge representanten for ChainTracer-prosjektet overføres forvaltningen av likviditetsbassenger i mange tilfeller til fellesskapet eller drives gjennom smarte kontrakter, token-låsemekanismer eller andre desentraliserte forvaltningsmodeller, som DAO-er.

Når det gjelder hvordan man gjenkjenner svindelprosjekter, mener Dinh at investorer kan oppdage dem tidlig. Forskningsteamet i ChainTracer-prosjektet analyserte mer enn 200 prosjekter og fant ut at de fleste svindelforsøk har til felles løftet om urimelig fortjeneste, mangel på åpenhet i informasjon og uklare økonomiske modeller.

Tran Huyen Dinh, leder for ChainTracer-prosjektet, forteller om temaet svindel innen blokkjedefeltet. Foto: Van Anh/VBA .

Mange prosjekter forplikter seg til fortjeneste på opptil 10–15 %/måned, et urealistisk tall for lovlige investeringsmodeller. I tillegg har mange prosjekter kun informasjon på vietnamesisk, selv om det annonseres at de har mange utenlandske investorer eller at prosjekteierne er utlendinger. Investorer bør også vurdere nøye om det ikke finnes data på internasjonale plattformer.

Ifølge en rapport fra Vietnam Cyber Security Association i 2023 ble vietnamesere svindlet for omtrent 19 milliarder VND , hvorav mer enn 60 % var relatert til investeringsmodeller. «Mentaliteten om å ville oppnå høy, rask og sikker fortjeneste er en svakhet som gjør investorer sårbare for økonomiske kriminelle», understreket Dinh.

Før arrestasjonen hevdet Nguyen Hoa Binh gjentatte ganger at han var et offer for kollapsen av kryptovalutaprosjektet AntEx, og understreket at «teppeuttaket» ble utført av det tekniske teamet. Varslerkontoen «Shark Binh» offentliggjorde imidlertid lommebokadressene som angivelig var relatert til prosjektet, slik at fellesskapet kunne sjekke transaksjonene.

«På den tiden sa herr Binh at investorene var svært interesserte, og at dette var det rette tidspunktet å ta ut likviditet», fortalte denne personen.

Ettermiddagen 14. oktober tiltalte og arresterte Hanoi bypoliti Nguyen Hoa Binh og ni medskyldige midlertidig for å etterforske handlingen med «svindel med eiendom» knyttet til kryptovalutaprosjektet AntEx. Ifølge etterforskningsbyrået er det totale bevilgede beløpet anslått til rundt 117 milliarder VND , konvertert fra kapitalinnskudd fra rundt 30 000 investorers lommebokadresser som deltar i prosjektet.

Kilde: https://znews.vn/vu-tien-so-antex-he-lo-ban-chat-phi-tap-trung-cua-blockchain-post1594085.html