VietNamNet- kilder bekreftet at politistyrken for rettsstøtte hadde fullført prosessen med å overføre Truong My Lan (leder av Van Thinh Phat-gruppen) og 80 andre tiltalte fra interneringsleirer i de nordlige provinsene til Ho Chi Minh-byen per 22. februar.

Dette er en forberedelse til rettssaken i Folkedomstolen i Ho Chi Minh-byen som finner sted tidlig i mars .

Min Lan-skole 1.png
5. mars behandlet Ho Chi Minh-byens folkedomstol saken som oppsto ved Van Thinh Phat Group.

Følgelig ble Truong My Lan og 85 tiltalte (med unntak av 5 tiltalte som er etterlyst) i saken tiltalt for forbrytelsene «Underslag av eiendom», «Gi bestikkelser», «Motta bestikkelser», «Brudd på forskrifter om utlån i kredittinstitusjoners drift», «Misbruk av stillinger og makt under utførelse av offisielle plikter», «Mangel på ansvar med alvorlige konsekvenser» og «Misbruk av tillit til eiendom».

Siden de ble tiltalt, har de tiltalte i ovennevnte sak blitt varetektsfengslet i interneringsleirer tilhørende Departementet for offentlig sikkerhet , Departementet for nasjonalt forsvar og politiet i nordlige provinser og byer.

Som informert skal Ho Chi Minh-byens folkedomstol åpne førsteinstansretten i saken 5. mars. Rettssaken vil vare fra 5. mars til 29. april.

Ti aktorer fra det øverste folkeadvokatembetet og folkeadvokatembetet i Ho Chi Minh-byen var til stede i rettssaken. Nesten 200 advokater forsvarte de juridiske rettighetene og interessene til de 86 tiltalte i saken.

I tillegg bestemte retten seg for å stevne 2404 personer med tilhørende rettigheter og plikter, inkludert juridiske personer som låner og mottar penger i Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB), enkeltpersoner i State Bank; enkeltpersoner i selskapers navn, låntakere og pantsatte eiendeler i SCB, som foretar innskudd og uttak; enkeltpersoner som tilhører gruppen av SCB-bankansatte og andre personer med tilhørende rettigheter og plikter.

Samtidig utstedte Folkedomstolen også en melding som oppfordret fem tiltalte, tidligere ledere av SCB-banken, som er etterlyst i forbindelse med saken, til å overgi seg snart for å nyte godt av mildere straff i henhold til loven.

De fem etterlyste personene inkluderer: Dinh Van Thanh (tidligere styreleder), Chiem Minh Dung (tidligere viseadministrerende direktør), Tram Thich Ton (medlem av styret), Nguyen Thi Thu Suong (tidligere styreleder) og Nguyen Lam Anh Vu (tidligere visedirektør for Ben Thanh-avdelingen).

I denne saken har tiltalte Truong My Lan fem advokater til å beskytte sine juridiske rettigheter og interesser.

Fru Lan ble tiltalt for tre forbrytelser: «Underslag av eiendom», «Brudd på forskrifter om bankvirksomhet» og «Bestikkelser». Samtidig er fru Lan også et offer i saken mot Nguyen Cao Tri (styreleder i Capella Group Corporation) for «Misbruk av tillit til å tilegne seg eiendom».

Ifølge tiltalen kjøpte og holdt Truong My Lan nesten alle aksjene i SCB bank (fra 85–91,5 % av aksjene) fra 2012 til oktober 2022, og ble dermed en «mektig» aksjonær. Lan manipulerte all SCBs virksomhet for å tjene ulike personlige formål.

Fru Truong My Lan og mange medskyldige utførte en rekke handlinger, inkludert: Utvelgelse og tildeling av hennes betrodde personell til nøkkelstillinger i SCB; Etablering av en rekke enheter under SCB som spesialiserer seg på utlån og utbetaling i henhold til fru Lans forespørsler; Etablering og bruk av tusenvis av "spøkelsesselskaper" med ansettelse av mange enkeltpersoner; og samarbeid med enkeltpersoner som er ledere av mange relaterte virksomheter for å begå forbrytelser.

Samtidig samarbeidet fru Lan og hennes medskyldige med mange verdsettelsesselskaper for å blåse opp verdien av sikkerheten; de opprettet et stort antall falske lånesøknader for å ta ut penger fra SCB; de lagde planer for å ta ut penger, og «kuttet av» kontantstrømmen etter utbetalingen....

Anklagen går ut på at styrelederen i Van Thinh Phat Group fra 1. januar 2012 til 7. oktober 2022 opprettet et stort antall falske lånesøknader for å ta ut usedvanlig store pengesummer.

Mer spesifikt, fra 1. januar 2012 til 31. desember 2017, ledet Truong My Lan opprettelsen av 368 falske lånesøknader for å ta ut penger fra SCB bank til ulike formål. Per 17. oktober 2022 var den utestående gjelden 132 247 milliarder VND, uten mulighet for inndriving.

Fru Truong My Lans handlinger forårsaket skade på SCB bank på mer enn 64 621 milliarder VND.

Fra 9. februar 2018 til 7. oktober 2022 ledet Truong My Lan opprettelsen av 916 falske lånesøknader, som bevilget mer enn 304 096 milliarder VND fra SCB bank, noe som forårsaket et tap på mer enn 129 372 milliarder VND.